Daha çox

PyQGIS istifadə edərək Xüsusiyyət əlavə etmə əməliyyatını həyata keçirmək

PyQGIS istifadə edərək Xüsusiyyət əlavə etmə əməliyyatını həyata keçirmək


Python plaginimdə Xüsusiyyət əlavə etmə funksiyasını tətbiq etməyə / yenidən istifadə etməyə çalışıram. qat həndəsə tərifinə əsasən kətan üzərində həndəsə yaradıcılığını idarə edən bir sinif / funksiya var? API yoxlayıram, amma həndəsəni rəqəmsallaşdırmaq və onu təbəqələşdirmək üçün bir xüsusiyyət kimi ötürmək üçün bir funksiya və ya oxşar bir şey tapa bilmirəm.

Qatı redaktə rejiminə keçirməyi bacardım, indi bunu həyata keçirmək üçün bir yol tapa bilmirəm.

Yəni əsasən ---> PyQGIS API ilə.


Bunu da anlamağa çalışdım bir müddət.

Düymə QgisInterface sinifində tapılmışdır.

# Layerəni düzəltmək üçün qatı tapın = qgis.utils.iface.activeLayer () layer.startEditing () # Feature Add düyməsini tətbiq edin qgis.utils.iface.actionAddFeature (). Trigger ()

Sonra qatına əlavə etmək istədiyiniz xüsusiyyətləri əlavə edin.


Şərhdə tələb olunduğu kimi təbəqəni də saxlamaqla tam bir həll:

# Aktiv təbəqə təbəqəsini əldə edin = iface.activeLayer () # Bir xüsusiyyət qatına bir xüsusiyyət əlavə edildikdə adlandırılan bir funksiyanı təyin edin def feature_added: .commitChanges () # Qatı siqnal xüsusiyyətinə qoşun Əlavə olundu, buna görə bir qata # əlavə edildikdə, xüsusiyyət_ əlavə funksiyası lay.featureAdded.connect (feature_added) adlanır # Qatı redaktə rejimində qurun layer.startEditing () # QGIS əlavə xüsusiyyət alətini aktivləşdirin iface.actionAddFeature (). Trigger ()

Bir çoxbucaqlı vektora yeni bir xüsusiyyət əlavə etmək üçün bir yol olacaq:

# layınıza istinad edin, məsələn, aktiv təbəqə lyr = iface.activeLayer () # yeni həndəsənizin təpələrini əldə edin və onları siyahıya əlavə edin coordinatePairs = [] coordinatePairs.append (QgsPoint (-80.23, -3.28)) coordinatePairs. append (QgsPoint (-65.58, -4.21)) coordinatePairs.append (QgsPoint (-65.87, 9.50)) coordinatePairs.append (QgsPoint (-80.10, 10.44)) # yuxarıdakı koordinatları istifadə edərək bir çoxbucaq yaradın newPolygon = QgsGeometry.fromPolygon ([ coordinatePairs]) # bir xüsusiyyət yaradın, ona çoxbucaq əlavə edin xüsusiyyət = QgsFeature () feature.setGeometry (newPolygon) # təbəqənin məlumat təminatçısına daxil olun, xüsusiyyət əlavə edin dataProvider = lyr.dataProvider () dataProvider.addFeatures ([ xüsusiyyət]) # nəticəni görmək üçün xəritə tuvalini yeniləyin iface.mapCanvas (). refresh ()

Şərhlərimlə bunun olduqca özünü izah etməli olduğunu düşünürəm.

Bu vəziyyətdə bir düzəliş sessiyasına başlamağınız lazım deyildi və bu xüsusiyyəti birbaşa həyata keçirməyə çalışdığınız şey olmaya bilən fayla yazacaqsınız.

Hər iki halda da, indi əskik olan bu siyahıya əlavə olunan nöqtələrin sərt kodlaşdırılmaması, lakin istifadəçidən gəlməsidir. Buna görə hamısını klikləmə koordinatlarını əldə edən və siyahıya əlavə edən bir klik hadisəsi ilə birləşdirməlisiniz. Hamısı bir plagin vasitəsi ilə edildiyi üçün, düzəlişə başlamağınıza imkan verən bir düyməni əlavə etməyinizi (yəni yeni nöqtələr qoymağı) və dayandırmanızı təmin etməyinizi məsləhət görürəm (beləliklə tipik "Xüsusiyyət əlavə et" düyməsini dəyişdirməyə imkan verən bir düyməni, ancaq iki ayrı düyməni də əlavə edə bilərsən). Düymə funksionallığı, əlbəttə ki, gəlirdi PyQtvə sonra PyQGIS funksiyalarınıza istinad edin. Üstəlik, vertex kimi istifadə edilmək üçün hər bir nöqtəni birləşdirən bir sətir əlavə etmək istəyə bilərsiniz. İstəyə baxmayaraq, bu, istifadəçi təcrübəsini xeyli artıracaqdır.

Yuxarıdakı nümunə, bu arada, Kolumbiyanı az-çox gizlədən bir poliqon yaradacaqdı:

PS: ilham üçün bir neçə gün əvvəl Packt Pub tərəfindən çıxarılan PyQGIS yemək kitabına baxdım.


Aktiv İdarəetmə Agentliklərində Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin tətbiqi

Bu kurs indi istəklə işləyir canlı bir cədvələ deyil, həyatınıza sığmağı asanlaşdırır.

Hal-hazırda ASCE-ə daxil deyilsinizsə, giriş və ya ASCE hesabı yaratmağınız istənəcəkdir.

Kreditlər

Qiymətləndirmə

Qiymət: Üzv 945 dollar | Üzv olmayan $ 1195

Təlimatçı

Məqsəd və amp

İnfrastruktur şəbəkələrimizin məlumat axını, prosesi və idarə olunması, mahiyyət etibarilə su magistral yollarımızın, yollarımızın və elektrik xətlərimizin idarə edilməsi və saxlanılması ilə bağlı qərarların verildiyi onurğadır. Sadələşdirilmiş bir məkan aktivi tətbiqetməsinin tətbiqi bu məlumat axınını qorumaq və inkişaf etdirmək üçün xüsusi diqqət, planlaşdırma və bilik tələb edir. Bu kursa gedən praktikantlar, Federal Karayolları İdarəsi, Federal Coğrafi Məlumat Komitəsi və digər dövlət və yerli təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən proqramlar vasitəsilə aktivlərin idarə edilməsi sənayesində tətbiq olunan tətbiqlərdən öyrənəcəklər. Sənayedəki ən yaxşı prinsiplərdən öyrənmək, dövlət və özəl agentlik mühəndislərinə öz xüsusi infrastruktur aktiv idarəetmə şəbəkələri daxilində CBS tətbiqetmələrinin tətbiqi üçün ən uyğun qərarlar qəbul etməyə kömək edəcəkdir.

Təlim nəticələri

Bu kursu bitirdikdən sonra bunları edə biləcəksiniz:

  • Aktiv idarəetmə agentlikləri daxilində məlumatlara əsaslanan qərarların hazırlanması üçün kimin, nə üçün və hansı növ məlumat məlumatlarına ehtiyac olduğunu müəyyənləşdirin.
  • İki kritik qərar qəbul etmə mövzusu daxilində aktivlərin idarə edilməsi əməliyyatlarını yaxşılaşdırmaq üçün GIS tətbiqetmələrindən istifadə edin.
  • Digər tətbiqetmələr üçün Aktiv Məlumat Modellərini inkişaf etdirmək üçün istifadə edilə bilən Yol Yolu Elementləri Model İnventarlaşdırması daxilində üç əsas məlumat elementini müəyyənləşdirin.
  • Məlumat toplama layihəsinin dəyərini qiymətləndirmək üçün konseptual saatlıq istehsal xərclərindən istifadə edin.
  • Coğrafi aktiv məlumatlarının kvant təsnifatını inkişaf etdirmək üçün dörd addımdan istifadə edin.
  • Mühəndis dizaynı layihələrinin səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaq üçün CİS və mühəndis dizaynı tətbiqetmələrini birləşdirmək üçün ən azı üç üsulu təsvir edin.
  • Xüsusi bir aktiv idarəetmə verilənlər bazasını ən yaxşı şəkildə göstərə biləcək dörd atribut ölçmə tərəzisindən birini seçin.
  • CİS aktiv idarəetmə məlumatlarının daxili paylanmasını yaxşılaşdırmaq üçün mərkəzləşdirilmiş məlumat anbarlarından istifadə etmək üçün bir fayda göstərin.
  • CİS aktiv məlumatlarının idarə edilməsini asanlaşdıran məlumatları ictimaiyyətlə bölüşmək üçün metadatanın ən az üç faydasından istifadə edin.
  • Əsas iş axını çərçivəsindən istifadə edərək CİS və Enterprise Asset Management sistemləri arasında tətbiqetmə üçün xüsusi bir koordinasiya alqoritmi hazırlayın.

Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi:

Təlim nəticələri çoxsaylı testlər, interaktiv bilik yoxlamaları və vəziyyət araşdırmaları, habelə həftəlik əks etdirmə təlimləri ilə qiymətləndirilir.


Gözlənilən bir siyahıda obyektlərin düzəldilməsi barədə bildiriş almaq üçün hər bir maddəyə (INotifyPropertyChanged tətbiq etməlidir) bir PropertyChanged dinləyicisi əlavə etməlisiniz.

Bəlkə də bəzi maddələrin artıq ModifedItems-List-də olub olmadığını yoxlamalısınız (List metodu Contains (object obj) ilə) və yalnız bu metodun nəticəsi olduqda yeni bir maddə əlavə etməlisiniz. yalan.

Sinif elementi INotifyPropertyChanged tətbiq etməlidir. Bunun necə olduğunu bilmək üçün bu nümunəyə baxın. Robert Rossney'in dediyi kimi bunu IEditableObject ilə də edə bilərsiniz - əgər bu tələbiniz varsa.

Bir ItemsControl, ekranda təqdim etdiyi əşyalar kolleksiyasının nümayişini idarə etmək üçün CollectionChanged-ə qulaq asır. ContentControl, ekranda təqdim etdiyi xüsusi elementin göstərilməsini idarə etmək üçün PropertyChanged-ə qulaq asır. Bunu başa düşdükdən sonra iki anlayışı zehninizdə ayrı tutmaq olduqca asandır.

Bir maddənin redaktə olub-olmadığını izləmək, bu interfeyslərdən heç birinin etmədiyi bir şey deyil. Mülkiyyət dəyişikliyi düzəliş deyil - yəni obyektin vəziyyətində istifadəçinin təşəbbüsü ilə edilən bir növ dəyişiklikləri təmsil etmir. Məsələn, bir obyekt, istifadəçi interfeysinin bu mülk dəyişikliyi hadisələri barədə xəbərdar etməsi lazım olan bir zamanlayıcı ilə davamlı olaraq yenilənən bir ElapsedTime xüsusiyyətinə sahib ola bilər, lakin onlar əlbəttə obyektin əsas məlumatlarında dəyişiklikləri təmsil etmir.

Bir obyektin düzəldilib-düzəldilməməsini izləməyin standart yolu əvvəlcə bu obyektin IEditableObject tətbiq etməsidir. Bundan sonra obyekt daxilində hansı dəyişikliklərin bir düzəliş təşkil etdiyinə (yəni BeginEdit çağırmağınızı tələb edən) və hansı dəyişikliklərin olmadığına qərar verə bilərsiniz. Daha sonra BeginEdit çağırıldığı zaman təyin olunan və EndEdit və ya CancelEdit çağırıldıqda silinən bir boolean IsDirty xassəsi tətbiq edə bilərsiniz. (Bu mülkün niyə IEditableObject-in bir hissəsi olmadığını başa düşmürəm, hələ tələb olunmayan tənzimlənə bilən bir obyekt həyata keçirməmişəm.)

Əlbəttə ki, ehtiyacınız yoxdursa, ikinci səviyyəli soyutlamanı həyata keçirməyə ehtiyac yoxdur - mütləq PropertyChanged hadisəsini dinləyə bilərsiniz və obyektin qaldırıldığı təqdirdə düzəldildiyini düşünə bilərsiniz. Bu, həqiqətən tələblərinizdən asılıdır.


PyQGIS - Coğrafi İnformasiya Sistemlərindən istifadə etməklə Xüsusiyyət əlavə et fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Bu Qanun 2021-ci il Sağlamlıq Qanunu və ya 2021-ci il Sağlamlıq Qanunu üçün Zəruri və Effektiv Baxım Texnologiyaları üçün İndi Fürsətlər Yaratmaq (CONNECT) kimi göstərilə bilər.

Bu Qanunun məzmunu aşağıdakı kimidir:

Sec. 1. Qısa başlıq məzmunu. Sec. 2. Konqresin nəticələri və mənası. BAŞLIQ — Tele sağlamlıq əhatə dairəsindəki maneələrin aradan qaldırılması Sec. 101. Tələblərdən imtina yolu ilə tele sağlamlıqdan istifadənin genişləndirilməsi. Sec. 102. Tele sağlamlıq xidmətləri üçün coğrafi tələblərin aradan qaldırılması. Sec. 103. Mənşə saytların genişləndirilməsi. Sec. 104. Təcili tibbi yardımda sağlamlıqdan istifadə. Sec. 105. Tele sağlamlıq xidmətlərinin əlavə edilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi. Sec. 106. Federal ixtisaslı sağlamlıq mərkəzləri və kənd səhiyyə klinikaları. Sec. 107. Yerli Amerika səhiyyə müəssisələri. Sec. 108. Xalq sağlamlığı ilə əlaqədar fövqəladə hallarda tele sağlamlıq tələblərindən imtina. Sec. 109. Xəstəxana baxımı üçün sertifikatlaşdırmada telehealth istifadə. TITLE II — Proqram bütövlüyü Sec. 201. Faydalanıcılara verilən texnologiyalarla bağlı saxtakarlıq və sui-istifadə qanunlarına dair aydınlıq. Sec. 202. Tele sağlamlığa nəzarət üçün əlavə mənbələr. Sec. 203. Tele sağlamlıq üzrə təminatçı və faydalanan təhsil. TITLE III — Modellərin məlumatları və testləri Sec. 301. COVID-19 pandemiyası zamanı tele sağlamlığın istifadəsi üzrə iş. Sec. 302. Alternativ ödəmə modellərində telehealth imtinalarının təhlili. Sec. 303. Əlavə səhiyyə mütəxəssislərinin tele səhiyyə xidmətləri göstərməsinə imkan verən model. Sec. 304. Medicare proqramı çərçivəsində telehealth istifadəsini araşdırmaq üçün modellərin sınağı. 2. Konqresin nəticələri və mənası (a) Tapıntılar

Konqres aşağıdakıları tapır:

Texnologiyaların səhiyyədə istifadəsi və tele səhiyyə xidmətlərinin əhatə dairəsi sürətlə inkişaf edir.

Araşdırmalar tele sağlamlıq xidmətlərinin qayğıya çıxışı genişləndirə biləcəyini, tibbi xidmətin keyfiyyətini yüksəldəcəyini və xərcləri azalda biləcəyini və tele səhiyyə xidmətləri alan xəstələrin təcrübələrindən məmnun olduqlarını tapdı.

Səhiyyə işçi qüvvəsi çatışmazlığı bir çox sahədə və bir çox növ səhiyyə kliniki üçün əhəmiyyətli bir problemdir.

Telehealth işçi qüvvəsi çatışmazlığı olan ərazilərdə və səhiyyə müəssisələrindən uzaqda yaşayan, hərəkətliliyi və ya nəqliyyatı məhdud olan və ya qayğıya çatmaq üçün digər maneələri olan insanlar üçün qayğıya çıxışı artırır.

Sağlamlıq texnologiyalarının istifadəsi, klinisyenləri xüsusi məsləhətləşmələrə bağlayaraq, səhiyyə işçi qüvvəsinin təcrübəsini gücləndirə bilər.

COVID-19 pandemiyasından əvvəl, Medicare proqramında Sosial Təminat Qanununun XVIII adı altında (42 USC 1395 və s.) Telehealth xidmətlərindən istifadə aşağı səviyyədə idi, Medicare xidmət haqqı alan faydalananların yalnız yüzdə 0,25-i telehealthdən istifadə edirdi. 2016-cı ildə xidmətlər.

COVID-19 pandemiyası, xəstələrin və səhiyyə işçilərinin infeksiya riskini azaltmaq və səhiyyə müəssisələrində yer qorumaq da daxil olmaqla, sağlamlığın əlavə faydalarını nümayiş etdirdi və Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alma Mərkəzləri, mövcud və uyğun olduqda tele sağlamlıq xidmətlərinin optimallaşdırılmasını tövsiyə etdi; pandemiya zamanı.

Tele sağlamlığın faydalarını tam həyata keçirmək üçün Medicare proqramı çərçivəsində tele sağlamlıq xidmətlərinin əhatə dairəsinə dair uzunmüddətli əminlik lazımdır.

Konqresin mənası budur ...

səhiyyə təminatçıları telehealth vasitəsilə təhlükəsiz, effektiv və yüksək keyfiyyətli səhiyyə xidmətləri göstərə bilərlər

Səhiyyə və İnsan Xidmətləri katibi, provayderlərin və faydalananların, Medicare proqramında, COVID-19 pandemiyası dövründə və sona çatdıqdan sonra, sağlamlıq xidmətlərini təqdim etməyi və istifadə etmələrini davam etdirmələrini təmin etmək üçün dərhal bütün lazımi tədbirləri dərhal qəbul etməlidir. müvafiq olaraq, Medicare proqramı çərçivəsində tənzimləyici və proqram təlimatında interaktiv telekommunikasiya sisteminin tərifi, provayderlərin telehealth xidmətləri təmin etmək üçün audio-vizual, yalnız audio və digər texnologiyalar da daxil olmaqla bütün uyğun texnoloji vasitələrindən və növlərindən istifadə etmələrini təmin etməkdir. və

tele sağlamlığın istifadəsindəki maneələr aradan qaldırılmalıdır.

I Tele sağlamlığı əhatə edən maneələrin aradan qaldırılması 101. Tələblərdən imtina yolu ilə tele sağlamlığın istifadəsinin genişləndirilməsi (a) Ümumiyyətlə

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) Bölməsinə (42 ABŞ 1395 m (m)) dəyişiklik edildi -

(4) (C) (i) bəndində vuraraq və (7) və (7) və (9) və əlavə etməklə

sonunda aşağıdakıları əlavə etməklə:

(9) Tələb və məhdudiyyətlərdən imtina etmək səlahiyyəti (A) Ümumiyyətlə

Bu alt hissənin əvvəlki müddəalarına baxmayaraq, 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya sonra təqdim edilmiş tele səhiyyə xidmətləri halında Katib (B) yarımbəndində təsvir olunan bu alt hissəyə əsasən tele səhiyyə xidmətləri üçün ödəniş üçün tətbiq olunan hər hansı bir tələbdən imtina edə bilər, lakin yalnız Katib bu cür imtinanın xidmət keyfiyyətinə mənfi təsir göstərməyəcəyini müəyyənləşdirir.

Bu paraqrafın məqsədləri üçün bu alt hissəyə əsasən tele səhiyyə xidmətləri üçün ödəniş üçün tətbiq olunan tələblər aşağıdakılardır:

(4) (C) (ii) bəndinə əsasən mənşəli bir sayt üçün tələblərlə əlaqəli tələblər

(4) (C) (i) bəndinə əsasən hər hansı bir coğrafi tələb (dövlət lisenziyası tələbləri daxil olmaqla, tətbiq olunan dövlət qanunları tələbləri xaricində)

tele sağlamlıq xidmətlərini təqdim etmək üçün istifadə olunan texnologiya növü ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət

tele səhiyyə xidmətləri təqdim etmək hüququ olan praktikant növləri ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət (praktikanın bu başlıq altında qeydiyyatdan keçməsi tələbi istisna olmaqla)

bu alt hissəyə uyğun olaraq tele səhiyyə xidmətləri kimi təyin edilmiş xüsusi xidmətlər ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət (Katib bu cür xidmətlərin məsafədən təqdim edilməsinə klinik cəhətdən uyğun olduğunu müəyyənləşdirmək şərti ilə) və ya

Katib tərəfindən müəyyən edilmiş bu başlıq altında telefon sağlamlığı xidmətlərinin təqdim edilməsinə dair digər məhdudiyyətlər.

Bu bənddə nəzərdə tutulmuş imtinanı həyata keçirərkən Katib, bu imtina çərçivəsində tele səhiyyə xidmətləri üçün, o cümlədən mənşə yerləri və faydalanan şəxs üçün tesis haqqının ödənilməsi və proqramın bütövlüyünün qorunması ilə bağlı parametrləri təyin edə bilər.

Katib, maraqlı tərəflərin (ən azı illik əsasda) bu bənddə nəzərdə tutulan imtinalar barədə ictimai rəy verə biləcəyi bir proses qurur.

(E) imtinaların dövri olaraq nəzərdən keçirilməsi

Katib, vaxtaşırı, lakin 3 ildən çox olmayaraq, imtiyazın (A) yarımbəndində tətbiq olunan qayğı şərtlərinin keyfiyyətinə cavab verdiyini müəyyən etmək üçün bu bənddə göstərilən hər bir imtiyanı yenidən qiymətləndirəcəkdir. Katib, bu şərti yerinə yetirməyə davam etməyən imtinaya xitam verəcəkdir.

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (9) bəndinə əsasən, a (a) bəndində əlavə edildiyi kimi imtina ilk qüvvəyə mindiyi tarixdən 2 ildən gec olmayaraq və bundan sonra ən azı 2 ildən bir Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Medicare & amp Medicaid Mərkəzlərinin İnternet saytında yerləşdirəcəkdir.

bu bölmə altında hər imtina səbəbi ilə tele səhiyyə xidmətləri alan Medicare faydalananlarının sayı

bu cür imtiyazların Sosial Təminat Qanununun XVIII adı altında xərclərə və istifadəyə təsiri (42 USC 1395 et seq.) və

Katib tərəfindən uyğun olaraq müəyyən edilmiş digər nəticələr.

102. Tele sağlamlıq xidmətləri üçün coğrafi tələblərin aradan qaldırılması

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (4) (C) Bölməsi (42 USC 1395m (m) (4) (C)), 101-ci hissə ilə düzəliş edilmiş -

(i) bəndində, (I) bəndindən əvvəlki məsələdə, (iii) və sonra (9) və

sonunda aşağıdakı yeni bənd əlavə etməklə:

(iii) Coğrafi tələblərin aradan qaldırılması

(İ) bəndində təsvir olunan coğrafi tələblər, bu bəndin qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya sonra təqdim edilmiş tele səhiyyə xidmətlərinə aid edilmir.

103. Mənşə yerlərinin genişləndirilməsi (a) Evin mənşəli ərazi kimi genişləndirilməsi

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (4) (C) (ii) (X) (42 USC 1395m (m) (4) (C) (ii) (X)) Bölməsinə aşağıdakı kimi dəyişiklik edilmişdir:

2021-ci il tarixli BAĞLIQ Qanununun qüvvəyə mindiyi tarixdən əvvəl, bir fərdin evi, lakin yalnız 1881 (b) (3) (B) maddəsi və ya (7) bəndində təsvir olunan tele səhiyyə xidmətləri üçün.

Belə bir tarixdə və ya sonra bir fərdin evi.

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (4) (C) (ii) Bölməsinə (42 USC 1395m (m) (4) (C) (ii)) sonunda aşağıdakı yeni yarımbənd əlavə edilərək düzəliş edilmişdir:

Telekommunikasiya sistemi vasitəsi ilə bir sağlamlıq xidməti göstərildiyi anda uyğun bir sağlamlıq fərdinin yerləşdiyi Katib tərəfindən uyğun olaraq təyin olunan hər hansı digər sayt.

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (4) (C) Bölümü (42 USC 1395m (m) (4) (C)), 102-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, sonunda aşağıdakı yeni bənd əlavə edilərək dəyişdirilmişdir:

(iv) Yeni saytlar üçün tələblər (I) Ümumiyyətlə

Katib, faydalanan və proqramın bütövlüyünün qorunmasını təmin etmək üçün (ii) (XII) bəndində təsvir olunan yerlərdə tele səhiyyə xidmətlərinin təchiz edilməsinə dair tələblər müəyyən edə bilər.

Bu bənddə heç bir şey Katibin (ii) bəndində təsvir olunan digər mənşəli saytlar üçün tələblər müəyyənləşdirməsinə mane olmaq üçün təfsir edilə bilməz.

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (2) (B) (ii) Bölməsinə (42 ABŞ 1395m (m) (2) (B) (ii)) dəyişiklik edildi -

başlıqda, mənşə saytın ev olub olmadığına vuraraq və müəyyən saytlar üçün əlavə etməklə

(4) (C) (ii) (X) bəndinə vuraraq (4) (C) bəndinin (X) və ya (XII) yarımbəndini əlavə etməklə.

104. Təcili tibbi yardımda sağlamlıqdan istifadə (a) Ümumiyyətlə

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) bəndinə (42 USC 1395m (m)), 101 və 102-ci hissələr tərəfindən düzəliş edildiyi kimi dəyişdirildi-

(4) (C) (i) bəndində vuraraq və (9) və (9) və (10) və əlavə etməklə

sonunda aşağıdakıları əlavə edərək:

(10) Telehealth yolu ilə təqdim olunan təcili tibbi yardımın müalicəsi

(4) (C) (i) bəndində təsvir olunan coğrafi tələblər (dövlət lisenziyası tələbləri də daxil olmaqla, tətbiq olunan dövlət qanunu tələbləri xaricində) təcili tibbi yardım xidmətləri olan katibin təyin etdiyi) sağlamlıq xidmətlərinə aid edilmir. 1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya sonra, uyğun bir sağlamlıq fərdinə təqdim edilmişdir.

Bu bölmə tərəfindən edilən düzəlişlərin həyata keçirilməsinin bir hissəsi olaraq, Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Katibi, 1834 (m) bəndinin (4) (F) (i) bəndində göstərilən xidmətlərə əlavə xidmətlərin əlavə edilib edilməməsini nəzərdən keçirəcəkdir. belə Qanun (42 USC)1395m)) bu hissənin (1) bəndinə əsasən səlahiyyətli ödəniş üçün.

105. Tele sağlamlıq xidmətlərinin əlavə edilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi (a) Xülasə

Katib, Sosial Təminat Qanununun (42 USC 1395m (m) (4) (F) (ii)) 1834 (m) (4) (F) (ii) bəndinə uyğun olaraq qurulmuş müddətin nəzərdən keçirilməsini və bu araşdırmanın nəticələrinə əsasən—

xidmətlərə əlavə meyarların, klinik baxımdan uyğun tele sağlamlıq xidmətləri vasitəsi ilə lazımi dərəcədə qayğıya çıxışın prioritet olması üçün prosesə düzəlişlər tətbiq etmək

bu müddətdə tele səhiyyə xidmətlərinin əlavə edilməsi üçün hansı istəklərin daxil edilməsi barədə aydınlıq gətirmək.

(b) Müəyyən tele səhiyyə xidmətlərinin müvəqqəti əhatə olunması

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (4) (F) Bölümü (42 ABŞ 1395m (m) (4) (F)) sonunda aşağıdakı yeni bənd əlavə edilərək dəyişdirilmişdir:

(iii) Müəyyən tele səhiyyə xidmətlərinin müvəqqəti əhatə olunması

Katib (1) bəndinə əsasən səlahiyyətli ödəmə üçün (i) bəndində göstərilənlərə müvəqqəti olaraq telekommunikasiya sistemi (Katibin müəyyən etdiyi kimi) ilə təchiz edildikdə, klinik fayda gətirmə ehtimalı və xidmətə yaxşılaşdırılmış xidmət göstərə bilər. ).

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) bəndinə (42 USC 1395m (m)), 101, 102 və 104-cü hissələr tərəfindən düzəliş edilmiş -

(4) (C) (i) bəndində (I) yarımbəndindən əvvəlki məsələdə, (7) və (8) -dən sonra (8) əlavə etməklə

paraqraf başlığına daxil edilərək və sonradan sonra

(i) bəndindən əvvəlki məsələdə, 1135 (g) (1) (B) -dən sonra və bu cür təcili müddətdən sonra əlavə etməklə

(ii) bəndində, vuraraq və sonunda

bənd (iii) bənd (iv) və kimi yenidən tərtib edilərək

(ii) bəndindən sonra aşağıdakı yeni bənd daxil edilərək:

(4) (C) (i) bəndində təsvir olunan coğrafi tələblər belə bir sağlamlıq xidmətinə münasibətdə tətbiq edilmir və

(B) yarımbəndinə vuraraq aşağıdakıları əlavə etməklə:

Bu paraqrafın qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya sonra bu maddəyə uyğun olaraq bir şəxsə Federal ixtisaslı bir sağlamlıq mərkəzi və ya bir kənd sağlamlıq klinikası tərəfindən təqdim edilən tele səhiyyə xidməti bu şəxsə belə bir klinikanın ambulatoriyası olaraq təqdim edilmiş sayılır. 1861 (aa) bəndinin müvafiq olaraq (1) və (3) bəndlərinin məqsədləri üçün və müvafiq olaraq yaradılan perspektivli ödəmə sistemi çərçivəsində Federal ixtisaslı bir sağlamlıq mərkəzi xidməti və ya kənd sağlamlığı klinikası xidməti (tətbiq edildiyi təqdirdə) olaraq ödəniş imkanı bölmə 1834 (o) ya da 1833 (a) (3) bölməsində.

(ii) FQHC PPS hesablamaları və RHC AIR hesablamaları üçün xərclərin müalicəsi

Bu bəndə uyğun olaraq uzaq bir ərazi kimi xidmət edən Federal ixtisaslı bir sağlamlıq mərkəzi və ya kənd səhiyyə klinikası tərəfindən tele səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar xərclər, 1834 (o) bəndinə uyğun olaraq qurulmuş perspektiv ödəniş sistemi və hər hansı bir ödəmə metodologiyası məqsədləri üçün icazə verilən xərclər hesab olunur. müvafiq olaraq 1833 (a) (3) bölməsi altında hazırlanmışdır.

107. Yerli Amerika səhiyyə müəssisələri (a) Ümumiyyətlə

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (4) (C) Bölməsi (42, 1395 m (m) (4) (C)), 101, 102 və 103 bölmələri tərəfindən dəyişdirilərək dəyişdirildi -

(i) bəndində (iii) bəndinə vuraraq (iii) və (v) bəndlərini əlavə etməklə və

sonunda aşağıdakı yeni bənd əlavə etməklə:

(v) Yerli Amerika səhiyyə müəssisələri

1 yanvar 2022-ci il tarixində və ya ondan sonra təqdim olunan tele səhiyyə xidmətlərinə gəldikdə, (i) və (ii) bəndlərində təsvir olunan sahə mənşəli tələblər, bu xidmət tərəfindən idarə olunan və ya Hindistan Səhiyyə Xidmətinin bir müəssisəsinə aid olmayacaqdır. bir hindu qəbiləsi (bu müddət Hindistan səhiyyəsinin yaxşılaşdırılması Qanununun (25 USC 1603) 4-cü hissəsində təyin olunduğu kimi) və ya bir qəbilə təşkilatı (bu müddət Hindistanın Özünü Təyini və Təhsilinə Yardım Qanununun 4-cü hissəsində müəyyən edildiyi kimi) USC 5304)) və ya Yerli Havay səhiyyə sisteminin yaxşılaşdırılması Qanununa (42 USC 11701 və s.) Əsasən səlahiyyətli Yerli Havay səhiyyə sistemlərinin bir müəssisəsi.

(b) Müəyyən Yerli Amerika obyektləri üçün mənşəli sahə üçün tesis haqqı yoxdur

Sosial Təminat Qanununun 1834 (m) (2) (B) (i) Bölməsinə (42 USC 1395m (m) (2) (B) (i)) əlavə etməklə (I) yarımbəndindən əvvəlki məsələdə dəyişiklik edilir. (yalnız (4) (C) bəndinin (v) bəndində təsvir olunan və bu bəndin (i) və (ii) bəndlərinə əsasən mənşəli ərazinin tələbinə cavab verməyən mənşəli sayt xaricində)) Sayt .

108. Xalq sağlamlığı ilə əlaqədar fövqəladə hallarda tele sağlamlıq tələblərindən imtina

Sosial Təminat Qanununun 1135 (g) (1) bəndinə (42 ABŞ 1320b – 5 (g) (1)) bəndinə dəyişiklik edildi -

(A) yarımbəndində (i) bəndindən əvvəlki məsələdə (B) yarımbəndinə vuraraq (B) və (C) yarımbəndlərini əlavə etməklə

sonunda aşağıdakı yeni yarımbənd əlavə etməklə:

(C) Xalq sağlamlığı ilə əlaqədar fövqəladə hallar zamanı sağlamlıq tələblərindən imtina üçün istisna

(B) (8) yarımbəndinin məqsədləri üçün (B) bəndində təsvir olunan fövqəladə müddətə əlavə olaraq, fövqəladə ərazi coğrafi ərazidir və fövqəladə dövr ictimai səhiyyə fövqəladə vəziyyətinin olduğu dövrdür. Katib tərəfindən Xalq Sağlamlığı Xidməti Qanununun 319-cu maddəsinə əsasən elan edilmişdir.

109. Xəstəxana baxımı üçün sertifikatlaşdırmada tele sağlamlıqdan istifadə (a) Ümumiyyətlə

Sosial Təminat Qanununun 1814 (a) (7) (D) (i) (II) Bölməsinə (42 USC 1395f (a) (7) (D) (i) (II)) daxil olmaqla və belə fövqəladə vəziyyətdən sonra dəyişiklik edilir. 1135 (g) (1) (B) sonrakı dövr.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən ən geci 3 il keçmədən, Birləşmiş Ştatların Baş Nəzarətçisi (a) alt hissəsində edilən düzəlişin təsirini qiymətləndirən Konqresə bir hesabat təqdim edəcəkdir.

Medicare hospice fayda üçün 180 gün və sonrakı fayda dövrləri üçün təsdiqlənən faydalananların sayı və faizi

telehealth və istifadəsi yolu ilə təsdiqlənmiş xəstələrin xəstəxana baxımına uyğunluğu

Comptroller General tərəfindən uyğun olaraq müəyyən edilmiş digər amillər.

II Proqramın bütövlüyü 201. Faydalanıcılara təqdim olunan texnologiyalarla bağlı saxtakarlıq və sui-istifadə qanunlarına aydınlıq gətirmə

Sosial Təminat Qanununun 1128A (i) (6) maddəsinə (42 ABŞ 1320a-7a (i) (6)) bəndinə dəyişiklik edildi -

(I) yarımbəndində vuraraq və ya nöqtəli vergül qoyaraq

(J) yarımbəndində, sonunda nöqtəyə vuraraq və ya əlavə etməklə

sonunda aşağıdakı yeni yarımbənd əlavə etməklə:

bu yarımbəndin qüvvəyə mindiyi tarixdə və ya ondan sonra xidmətlər göstərən və ya təchizatçı tərəfindən texnologiyaların təmin edilməsi (Katib tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi) (belə şərtlər XVIII başlıq məqsədləri üçün müəyyən olunur) birbaşa hüququ olan bir şəxsə. bu başlığın B hissəsinə daxil olan XVIII başlığın A hissəsinə və ya hər ikisinə, sağlamlıq xidmətləri, məsafədən xəstələrin monitorinqi xidmətləri və ya texnologiyanın istifadəsi ilə təchiz edilmiş digər xidmətlər (Katib tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi) təqdim etmək məqsədi ilə faydalar -

texnologiyalar hər hansı bir reklam və ya tələbin bir hissəsi olaraq təklif edilmir və

texnologiyaların təmin edilməsi Katibin elan etdiyi qaydalarda göstərilən digər tələblərə cavab verir.

202. Tele sağlamlığa nəzarət üçün əlavə mənbələr

Başqa bir şəkildə mövcud olan məbləğlərə əlavə olaraq, 2022 - 2026 maliyyə illəri arasında hər bir Xəzinədəki başqa pulla, 3.000.000 ABŞ dolları məbləğində Səhiyyə və İnsan Xidmətləri İdarəsinin Baş Müfəttişinə mənimsənilməsinə icazə verilir. tele səhiyyə xidmətləri, xəstələrin məsafədən monitorinqi xidmətləri və ya texnologiyanın istifadəsi ilə təchiz edilmiş digər xidmətlər (audit katibi tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi) ilə əlaqəli yoxlamalar, araşdırmalar və digər nəzarət və icra fəaliyyətləri üçün xərclənənə qədər.

203. Sağlamlıq üzrə təminatçı və faydalanan təhsil (a) Təhsil mənbələri və təlim sessiyaları

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 6 aydan gec olmayaraq, Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Katibi, 1834-cü maddəyə uyğun olaraq tele səhiyyə xidmətlərinin təchiz edilməsi ilə əlaqədar tələblərə dair təhsil mənbələri və təlim sessiyaları hazırlayaraq faydalananlara və səhiyyə işçilərinə təqdim edəcəkdir. m) Sosial Təminat Qanununun (42 USC 1395m (m)) və o cümlədən mövzular -

tele səhiyyə xidmətləri üçün ödəniş tələbləri

telehealth xüsusi bir səhiyyə gizlilik və təhlükəsizlik təhsili

zəif, yüksək riskli və həssas xəstə əhalisini cəlb etmək və dəstəkləmək üçün tele səhiyyə xidmətlərindən istifadə və

Katib tərəfindən uyğun olaraq müəyyən edilmiş digər mövzular.

(2) Yaş və digər fərqlərin uçotu

Bu cür mənbələr və təlim sessiyaları fərdlərin texnologiya ilə qarşılıqlı əlaqəsindəki yaş və sosyodemoqrafik, coğrafi, mədəni, idrak və dil fərqlərini nəzərə almalıdır.

(b) Keyfiyyəti artıran təşkilatlar

Katib, sosial yardım xidmətləri üzrə texniki yardım, təhsil və tədrisin Sosial Təminat Qanununun 1862-ci maddəsinin (g) bəndində göstərilən keyfiyyətin yaxşılaşdırılması təşkilatlarının tələb olunan fəaliyyəti kimi qəbul etməsini nəzərə alır.

(A) və (b) bəndlərində təsvir olunan fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan məbləğlərin mənimsənilməsinə icazə verilir.

III Modellərin məlumatları və testləri 301. COVID-19 pandemiyası zamanı tele sağlamlığın istifadəsi üzrə iş (a) Ümumiyyətlə

Katib telehealth xidmətləri, virtual qeydlər, xəstələrin məsafədən izlənməsi xidmətləri və digər tələblərin imtina edilməsi və ya müəyyən tələblərin dəyişdirilməsi ilə icazə verilən texnologiyanın istifadəsi ilə təchiz edilmiş digər xidmətlərin təsiri haqqında keyfiyyət və kəmiyyət məlumatlarını toplayır və təhlil edir. Sosial Təminat Qanunu (42 15 USC 1395 et seq.) Və mümkün olduğu təqdirdə, bu Qanunun XIX adı (42 USC 1396 et seq.) Altında və COVID-19 ictimai səhiyyə fövqəladə vəziyyəti daxilində toplama daxil ola biləcək bütün qaydalar. ilə əlaqəli məlumat

səhiyyə xidmətindən istifadə XVIII adı altında və mümkün olduğu təqdirdə XIX adı altında istifadə baxımından istifadə dərəcələri,

müxtəlif sahələrdə

irqinə, etnik mənsubiyyətinə və gəlir səviyyələrinə görə və

müxtəlif növ səhiyyə işçiləri tərəfindən təqdim olunan sağlamlıq xidmətləri

xəstəxana yenidən qəbul dərəcələri, buraxılmış randevu dərəcələri, xəstə və təminatçı məmnuniyyəti və ya digər uyğun tədbirlər ilə ölçülən səhiyyə keyfiyyəti

tele səhiyyə xidmətlərindən istifadə edən şəxslərin sağlamlıq nəticələri

xidmət növləri və yalnız səsli tele sağlamlığı istifadə edən şəxslərə münasibət göstərən provayder növləri də daxil olmaqla video əsaslı tele sağlamlıq bir seçim olmadığı zaman yalnız səslə sağlamlıqdan istifadə dərəcələri

dövlət lisenziyası tələblərindən imtina

tele sağlamlığa qulluq və istifadə dərəcələrini çatdırmaq və ya almaq üçün istifadə olunan texnologiyalar növü, texnologiya növlərinə görə bölünmüşdür (uyğun olduqda)

tele səhiyyə xidmətlərini təqdim etməkdə provayderlər üçün çətinliklər

təminatçıların lazımi texnologiya və təlim işçiləri xərcləri daxil olmaqla xəstələrinə tele sağlamlıq xidmətləri göstərmələri üçün lazımlı investisiyalar

Katib tərəfindən müvafiq olaraq müəyyən edilmiş əlavə məlumatlar.

(b) Konqresə aralıq hesabat

Katib bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 180 gündən gec olmayaraq Senatın Maliyyə və Komissiya Səhiyyə, Təhsil, Əmək və Təqaüd Komitəsinə və Yollar və Vasitə Komitəsinə və Enerji Komitəsinə təqdim edir. və Nümayəndələr Palatasının Ticarətində (a) alt bölməsində toplanmış və təhlil edilmiş məlumatlara əsaslanaraq tele sağlamlığın təsiri barədə aralıq bir hesabat. Aralıq hesabatın məqsədləri üçün Katib, bu alt bölmə altında toplanan və təhlil olunan məlumatların bu hesabatı doldurmaq üçün ən uyğun olduğunu müəyyən edə bilər.

(c) Konqresə yekun hesabat

Katib, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən bir ildən gec olmayaraq, Senatın Maliyyə və Sosial, Təhsil, Əmək və Təqaüd Komitələrinə və Yollar və Vasitə Komitəsinə və Enerji Komitəsinə təqdim edir. və Nümayəndələr Palatasının Ticarətində (a) alt hissəsində toplanan və təhlil olunan məlumatlara əsaslanan tele sağlamlığın təsiri barədə yekun hesabat -

tele səhiyyə xidmətlərinin COVID-19 xalq sağlamlığı təcili vəziyyətində səhiyyə xidmətinə təsiri ilə əlaqədar nəticələr və

Sosial Təminat Qanununun XVIII başlığı (42 USC 1395 et seq.) altında və mümkün olduğu təqdirdə, bu Qanunun XIX adı altında (42 USC. 1396 et seq.) telehealth xidmətlərinə edilən ümumi xərclərin hesablanması.

(A), (b) və (c) alt hissələrinin məqsədləri üçün Katib Medicare Ödəmə Məsləhət Komissiyasından, Medicaid və CHIP Ödəniş və Giriş Komissiyasından və xəstə təşkilatlar, provayderlər və mütəxəssislər daxil olmaqla qeyri-hökumət paydaşlarından məlumat alacaqdır. tele sağlamlıqda.

Bu bölməni həyata keçirmək üçün zəruri olan məbləğlərin mənimsənilməsinə icazə verilir.

302. Alternativ ödəmə modellərində telehealth imtinalarının təhlili

Sosial Təminat Qanununun 1115A (g) bəndinin ikinci cümləsi (42 USC 1315a (g)) telehealth və keyfiyyətə təsir ilə əlaqəli (d) (1) bəndinə əsasən imtinaların (varsa) təhlili əlavə edilərək dəyişdirilir. və (c) bəndindən sonra bu cür imtinaların müvafiq adları altında xərcləmə.

303. Əlavə səhiyyə mütəxəssislərinin tele səhiyyə xidmətləri göstərməsinə imkan verən model

Sosial Təminat Qanununun 1115A (b) (2) (B) Bölümü (42 ABŞ 1315a (b) (2) (B)) sonunda aşağıdakı yeni bənd əlavə edilərək dəyişdirilmişdir:

Bölmə 1819 (b) (5) (G) və ya bölmə 1861 (ll) (4) (B) bəndlərində göstərilənlər kimi 1866 (j) bəndinə daxil olan və 1834 (b) bəndinə əsasən başqa cür uyğun olmayan sağlamlıq mütəxəssislərinə icazə verilməlidir. m) bu xidmətləri təmin etmək üçün sağlamlıq xidmətləri təmin etmək.

Sosial Təminat Qanununun 1115A (b) (2) Bölümü (42 ABŞ 1315a (b) (2)) sonunda aşağıdakı yeni yarımbənd əlavə edilərək dəyişdirilmişdir:

(D) Medicare altında telehealth istifadəsini araşdırmaq üçün test modelləri

Katib, XVIII başlıq altında telehealth istifadəsini araşdırmaq üçün bu alt hissə modelləri altında testləri nəzərdən keçirəcəkdir.


Android üçün tətbiqetmə

Push təəssürat izləmə tətbiq etmək

Təəssürat izləmə üçün zəng edərkən hərəkət üçün “7” dəyəri göndərməlisiniz trackAction () funksiya.

21.1 buraxılışından əvvəl yaradılan çatdırılma və ya xüsusi şablon ilə çatdırılma üçün bu bölməyə baxın.

Klik izləməyi necə həyata keçirmək olar

Klik izləmə üçün zəng edərkən hərəkət üçün “2” dəyəri göndərməlisiniz trackAction () funksiya.

Kliklə izləmək üçün iki ssenarinin işlənməsi lazımdır:

  • İstifadəçi bildirişi görür, ancaq silir.
  • İstifadəçi bildirişi görür və onu açıq izləməyə çevirərək vurur.

Bunu idarə etmək üçün iki niyyəti istifadə etməlisiniz: biri bildirişi tıklamaq üçün, digəri bildirişi rədd etmək üçün.

21.1 buraxılışından əvvəl yaradılan çatdırılma və ya xüsusi şablon ilə çatdırılma üçün bu bölməyə baxın.

MyFirebaseMessagingService.java

Üçün BroadcastReceiver işləmək üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz AndroidManifest.xml

Açıq izləməni necə tətbiq etmək olar

"1" və "2" göndərməyiniz lazımdır, çünki istifadəçi tətbiqi açmaq üçün bildirişi tıklamalıdır. Tətbiq push bildirişi ilə açılmır / açılmırsa, heç bir izləmə hadisəsi baş vermir.

Açıq izləmək üçün Niyyət yaratmalısınız. Niyyətli obyektlər, Android əməliyyat sistemində müəyyən əməliyyatlar edildikdə metodunuzu çağırmağa imkan verir. Bu halda tətbiqetməni açmaq üçün bildirişi tıklayırıq.

Bu kod klik təəssürat izləmə tətbiqinə əsaslanır. İlə Niyyət qurduqda, artıq izləmə məlumatlarını Adobe Campaign Standard-a geri göndərməlisiniz. Bu vəziyyətdə, təyin etməlisiniz Açıq Niyyət tətbiqinizdə müəyyən bir görünüşü açmaq üçün, onResume metodunu bildiriş məlumatları ilə çağıracaqsınız Niyyət Obyekt.

21.1 buraxılışından əvvəl yaradılan çatdırılma və ya xüsusi şablon ilə çatdırılma üçün bu bölməyə baxın.


PyQGIS - Coğrafi İnformasiya Sistemlərindən istifadə etməklə Xüsusiyyət əlavə et fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Bu Qanun 2019-cu il Koordinasiya Nəzarəti, Təkmilləşdirmə və İnnovasiya Texnologiyası və İmtahan İslahatı Qanunu və ya 2019-cu il tarixli COUNTER Qanunu kimi göstərilə bilər.

Bu Qanunun məzmunu aşağıdakı kimidir:

Sec. 1. Qısa başlıq məzmunu. Sec. 2. Bank Gizlilik Qanunu tərifi. Sec. 3. Büdcə təsirlərinin müəyyənləşdirilməsi. Başlıq I — Xəzinənin gücləndirilməsi Sec. 101. Bank Gizlilik Qanununun tərifinin və məqsədinin təkmilləşdirilməsi. Sec. 102. Xüsusi işə qəbul orqanı. Sec. 103. Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsələləri. Sec. 104. Vətəndaş Azadlıqları və Məxfilik Şurası. Sec. 105. Beynəlxalq koordinasiya. Sec. 106. Xəzinə Attaşeleri Proqramı. Sec. 107. Beynəlxalq əməkdaşlıq üçün texniki yardımın artırılması. Sec. 108. FinCEN Daxili Əlaqələr. Sec. 109. FinCEN mübadiləsi. Sec. 110. Ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulması ilə bağlı iş və strategiya. Sec. 111. Riskdən kənarlaşdırma ilə bağlı iş və strategiya. Sec. 112. AML imtahan səlahiyyətli nümayəndə heyəti işi. Sec. 113. Çin çirkli pulların yuyulması ilə bağlı tədqiqat və strategiya. Başlıq II — AML / CFT Nəzarətinin Təkmilləşdirilməsi Sec. 201. Bir maliyyə qrupu daxilində şübhəli fəaliyyət hesabatlarının paylaşılmasına dair pilot proqram. Sec. 202. Uyğunluq mənbələrinin paylaşılması. Sec. 203. GAO Geribildirim döngələri üzərində iş. Sec. 204. BSA dəyəri üzrə FinCEN tədqiqatı. Sec. 205. Təhlükə nümunəsi və trend məlumatlarının paylaşılması. Sec. 206. Modernləşdirmə və məlumat ötürücü qorumaların təkmilləşdirilməsi. Sec. 207. Bəzi qanun pozucularına Birləşmiş Ştatların maliyyə institutlarının idarə heyətində xidmət etmək qadağandır. Sec. 208. Təkrar Bank Gizlilik Qanununu pozanlar üçün əlavə ziyan. Sec. 209. Təxirə salınmış və təqib olunmayan müqavilələrə dair Ədalət illik hesabatı. Sec. 210. Mənfəət və mükafatların qaytarılması. Sec. 211. Bank Gizliliyi Qanununun antik dilerlərə tətbiqi. Sec. 212. Coğrafi hədəfləmə qaydası. Sec. 213. Valyuta əməliyyatları hesabatlarının və şübhəli fəaliyyət hesabatlarının öyrənilməsi və düzəlişləri. Sec. 214. Valyuta əməliyyatları hesabatları və şübhəli fəaliyyət hesabatları üçün tələblərin təkmilləşdirilməsi. Başlıq III — AML Sisteminin Modernləşdirilməsi Sec. 301. BSA uyğunluğunda təşviq edici yenilik. Sec. 302. İnnovasiya Laboratoriyaları. Sec. 303. İnnovasiya Şurası. Sec. 304. Test üsulları qayda pozuntusu. Sec. 305. İnkişaf etməkdə olan texnologiyaların istifadəsinə dair FinCEN tədqiqatı. Sec. 306. İsteğe bağlı artıq fondlar. 2. Bank Gizlilik Qanunu tərifi

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5312 (a) bölməsinə, sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

Bank məxfiliyi aktı termini,

Federal Əmanət Sığortası Qanununun 21-ci maddəsi

Ictimai Qanunun I başlığının 2-ci fəsli 91-508 və

Bu Qanunun büdcəyə təsiri, 2010-cu il Qanuni Ödəniş Qanununa uyğun gəlmək məqsədi ilə, bu Qanuna dair PAYGO Qanunvericiliyinin Büdcə Təsirləri adlı son açıqlamaya istinad edərək müəyyənləşdiriləcək. Nümayəndələr Palatasının Büdcə Komitəsinin Sədri tərəfindən Konqres Qeydləri, belə bir açıqlama keçid barədə səsvermədən əvvəl təqdim edilmək şərti ilə.

I Xəzinənin gücləndirilməsi 101. Bank Gizlilik Qanununun tərifinin və məqsədinin təkmilləşdirilməsi

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5311-ci bölməsinə dəyişiklik edilir -

milli təhlükəsizliyimizi qorumaq, beynəlxalq maliyyə sisteminin bütövlüyünü qorumaq üçün və tələb etmədən əvvəl

hüquq-mühafizə orqanlarına və əvvəllər cinayət məsuliyyətinə cəlb etməklə.

102.Xüsusi işə qəbul orqanı (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 310-cu hissəsinə dəyişiklik edilir -

alt bölmə (d) alt bölmə (g) və yenidən təyin edilərək

(c) alt hissəsindən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə:

(d) Xüsusi işə qəbul orqanı

Xəzinə katibi, 5-ci titulun 3309-dan 3318-ci bölmələrinin müddəaları nəzərə alınmadan, birbaşa FinCEN-də rəqabət xidmətindəki vəzifələrə (bu başlığın 2102-ci hissəsində müəyyən edildiyi kimi) namizədlər təyin edə bilər.

(2) Əsas vəzifələr

(1) bəndinə əsasən təyin olunmuş namizədlərin əsas məsuliyyəti (b) (2) bəndinin (A), (B), (E) və (F) yarımbəndlərində təsvir olunan vəzifələrin dəstəklənməsi üçün əhəmiyyətli dəstək verməkdir. .

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 360 gündən gec olmayaraq və bundan sonra hər il 7 il ərzində Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq Komitəsinə hesabat təqdim edəcəkdir. , Senatın Konut və Şəhərsalma İşlərini əhatə edən—

əvvəlki hesabatdan bəri, Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31 başlığının 310 (d) bölməsində göstərilən səlahiyyətli orqanlar vasitəsilə işə qəbul edilən yeni işçilərin sayı, vəzifə adları və bu kimi işçilər üçün müvafiq əmək haqqı dərəcələri və

Terrorizm və Maliyyə Kəşfiyyatı Bürosundakı işçilərin perspektivlərinə dair hər hansı bir Federal Hökumət sorğusunun bir nüsxəsi, o cümlədən Büro və Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinə dair son tapılan Federal İşçilərin Baxış Anketindən əldə edilmiş nəticələr.

103. Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsələləri (a) Zabitlərin Təyinatı

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 3 aylıq müddətin sonundan gec olmayaraq, məlumatların məxfiliyi qanunlarında təcrübəsi olan vəkil olan şəxslərdən Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsulları təyin edilir.

hər bir Federal funksional tənzimləyici daxilində, Federal funksional tənzimləyicinin rəhbəri tərəfindən

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi daxilində, Xəzinə katibi və

Daxili Gəlir Xidməti Kiçik Ticarət və Şəxsi İş Vergi Mərkəzi daxilində, Xəzinədar Katibi tərəfindən.

Hər bir Mülki Azadlıq və Məxfilik Məmurunun, zabitin yerləşdiyi müvafiq tənzimləyici, Şəbəkə və ya Mərkəzlə əlaqəli olması -

hər dəfə Bankın Gizlilik Qanunu və ya vətəndaş azadlıqlarına və məxfiliyinə təsir göstərən çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydalar hazırlandıqda və ya nəzərdən keçirildikdə

şəxsən müəyyən edilə bilən məlumatlara giriş təmin edən proqramlar da daxil olmaqla, məlumat mübadiləsi proqramlarında məsləhətləşmələr aparılmalıdır

çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə, vətəndaş azadlıqları və məxfilik qaydaları arasında koordinasiya və aydınlığı təmin etmək

məlumatların məxfiliyini gücləndirə biləcək yeni texnologiyaların qiymətləndirilməsinə və tənzimlənməsinə və hər bir Federal funksional tənzimləyici tərəfindən toplanan şəxsən müəyyənləşdirilən məlumatların qorunmasına və

proqram uğurlu göstəricilərini inkişaf etdirmək.

Bu bölmənin məqsədləri üçün:

Bank Gizlilik Qanunu termini, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

(2) Federal funksional tənzimləyici

Federal funksional tənzimləyici termini Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyəti, Valyuta Nəzarətçisi, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Korporasiyası, Milli Kredit İttifaqı İdarəsi, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası və Ticarət Komissiyası deməkdir.

104. Vətəndaş Azadlıqları və Məxfilik Şurası (a) Quruluş

103-cü maddəyə uyğun olaraq təyin olunmuş Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsələlərindən ibarət olan Vətəndaş Azadlıqları və Məxfilik Şurası (bundan sonra bu hissədə Şura adlanır) yaradılmışdır.

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru Şuranın sədri vəzifəsini icra edir.

Şura üzvləri, Mülki Azadlıqların Məxfilik Məmurları vəzifələri ilə əlaqəli fəaliyyətlərdə koordinasiya edərlər, ancaq vətəndaş azadlıqları və məxfiliyinə dair fərdi agentlik qərarlarını əvəz edə bilməzlər.

Şuranın iclasları—

sədrin çağırışı ilə olacaq, lakin heç bir halda Şura rübdən az toplana bilməz

Şuranın müəyyən etdiyi və açıq və qismən qapalı iclasları əhatə edə bilər

dövlət və özəl qurumların, hüquq-mühafizə orqanlarının və Dövlət bank nəzarətçilərinin bir nümayəndəsinin iştirakı (Federal Depozit Sığortası Qanununun 3-cü hissəsində müəyyən edildiyi kimi (12 USC. 1813)) daxildir.

Şuranın sədri əvvəlki dövrdə Şuranın 103 (b) (5) bəndinə əsasən hazırlanmış proqram müvəffəqiyyətinin metrikləri ilə ölçülən proqramların müvəffəqiyyəti daxil olmaqla proqram və siyasət fəaliyyətləri barədə Konqresə illik hesabat verir. il və Şuranın verə biləcəyi qanunvericilik tövsiyələri.

(f) FACA-nın tətbiq edilməməsi

Federal Məsləhət Komitəsi Qanunu (5 ABŞ Tətbiqi) Şuraya şamil edilmir.

105. Beynəlxalq koordinasiya (a) Ümumiyyətlə

Xəzinədarlıq katibi katibin xarici həmkarları ilə, o cümlədən Maliyyə Tədbirləri üzrə Xüsusi Qrup, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Egmont Maliyyə Kəşfiyyat Qurumları, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər, daha güclü çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə çərçivələrini və çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunların tətbiq edilməsini təşviq etmək.

(A) alt hissəsini həyata keçirərkən, Xəzinə Katibi xarici həmkarları və əməkdaşlıq hədəfinin ən yaxşı şəkildə qarşılana biləcəyi digər təşkilatlarla birbaşa işləyə bilər.

(c) Beynəlxalq Valyuta Fondu

(1) Beynəlxalq Valyuta Fondunun çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün tutumuna dəstək

Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qanununun XVI başlığı (22 USC 262p et seq.) Sonunda aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişdirilir:

1629. Beynəlxalq Valyuta Fondunun çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üçün potensialının dəstəklənməsi

Xəzinə katibi, Beynəlxalq Valyuta Fondundakı Birləşmiş Ştatların İcraçı Direktoruna Fondun inzibati büdcəsindən texniki yardım üçün, Fond üzvlərinin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün potensialını gücləndirən istifadəsinə dəstək verməyi tapşıracaqdır.

(2) Milli Məşvərət Şurası Konqresə hesabat verir

Beynəlxalq Valyuta və Maliyyə Siyasətləri üzrə Milli Məşvərət Şurasının Sədri Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qanununun (22 USC 262r) 1701-ci hissəsində tələb olunan hesabata aşağıdakıları daxil etməlidir:

Beynəlxalq Valyuta Fondunun son dövrlərdə başa çatmış maliyyə ilində Fond üzvlərinin çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün potensialını gücləndirən texniki yardım göstərmək üzrə fəaliyyətləri və yardımın effektivliyi və

Fondun inzibati büdcəsindən istifadə yolu ilə bu cür texniki yardımı dəstəkləmək üçün ABŞ-ın səylərinin effektivliyi və bu dəstəyin səviyyəsi.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 4 illik dövrün sonu olan tarixdən etibarən, Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatları Qanununun 1629-cu maddəsi (1) bəndinə əlavə edildiyi kimi ləğv edilir.

106. Xəzinə Attaşeleri Proqramı (a) Ümumiyyətlə

Başlıq 31, Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu, bölmə 315-dən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişiklik edilir:

316. Xəzinə Attaşeleri Proqramı (a) Ümumiyyətlə

Xəzinə Katibləri Proqramı qurulmuşdur, ona əsasən Xəzinədarlıq Katibi Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) direktoru tərəfindən təqdim edildikdən sonra Xəzinədarlıq Departamentinin işçilərini Xəzinə attaşesi vəzifəsinə təyin edəcəkdir.

Bank Gizlilik Qanunu və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə mövzularında məlumatlı olmaq

Birləşmiş Ştatların səfirliyində birlikdə yerləşmək

Bank Gizliliyi Qanunu və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə ilə bağlı təbliğat aparmaq

maliyyə nazirliklərinin, mərkəzi bankların işçiləri və digər müvafiq rəsmi qurumlar da daxil olmaqla xarici həmkarları ilə əlaqələr qurmaq və saxlamaq

yerli və xarici maliyyə qurumlarına və digər kommersiya aktyorlarına, o cümlədən-

FinCEN və FinCEN proqramları vasitəsilə məlumat mübadiləsi və

həyata keçirmək üçün satın alma və əməkdaşlıq istəmək

Amerika Birləşmiş Ştatları və çoxtərəfli sanksiyalar və

çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı beynəlxalq standartlar

Katibin uyğun müəyyən etdiyi digər hərəkətləri həyata keçirmək.

Bu hissəyə uyğun olaraq təyin edilmiş Xəzinə attaşelərinin sayı 1 mart 2019-cu il tarixində Xəzinə Departamenti işçilərinin sayından altı nəfərdən az olmamalıdır.

Bu hissəyə uyğun olaraq təyin edilmiş və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində yerləşən hər bir Xəzinə attaşesi, ən yüksək səviyyədə kompensasiya alacaqdır.

Xarici Xidmət məmuruna eyni səfirlikdə xidmət edən müqayisəli karyera səviyyəsində verilən kompensasiya dərəcəsi və ya

bu alt hissənin tətbiqi olmadığı təqdirdə, Xəzinə attaşesinin başqa bir şəkildə alacağı təzminat dərəcəsi.

(d) Bankın Gizlilik Qanunu

Bu hissədə, Bankın Gizlilik Qanunu termini, 5312-ci maddəyə əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 3-cü fəslinin məzmunu, 315-ci hissəyə aid bənddən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişdirilir:

2020-ci ilədək 2024-cü maliyyə ilinin hər biri üçün xəzinə katibinə beynəlxalq standartlara və qabaqcıl təcrübələrə uyğunluğu təşviq edən texniki yardım, xüsusən də effektiv çirkli pulların yuyulmasına yönəlmiş texniki yardım məqsədi ilə mənimsənilməyə icazə verilmişdir. və 2019 maliyyə ili üçün bu məqsədlə icazə verilən məbləğin iki qatına bərabər miqdarda terrorizm rejimlərinin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə.

(b) Fəaliyyət və qiymətləndirmə hesabatı

Bu Qanunun qüvvəyə minməsindən 360 gündən gec olmayaraq və bundan sonra hər il 5 il müddətində Xəzinədarlıq katibi Konqresə Texniki Yardım Bürosunun yardım (a) bəndində göstərildiyi kimi yardım haqqında bir hesabat təqdim edəcəkdir. xəzinə şöbəsi -

bir əvvəlki ildə göstərilən texniki yardımın hədəfləri necə irəlilədiyini izah edən bir əvvəlki ildəki ofisin strateji hədəflərini izah edən bir hekayə

yardımın məqsədləri və çatdırılma metodları da daxil olmaqla əvvəlki ildə Office tərəfindən təmin edilmiş texniki yardımın təsviri

texniki yardımdan faydalananların və təmin edənlərin (Office işçiləri xaricində) siyahısı

Büro tərəfindən göstərilən texniki yardımın beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən göstərilən texniki yardımı necə tamamladığını, kopyaladığını və ya başqa bir şəkildə necə təsir etdiyini və ya təsir etdiyinin təsviri (Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatları Qanununun 1701 (c) bəndində müəyyən edildiyi kimi) və

Texniki Yardım Bürosundakı işçilərin perspektivlərinə dair hər hansı bir Federal Hökumət sorğusunun, ən son idarə olunan Federal İşçilərin Baxış Anketindən büroya dair hər hansı bir tapıntı da daxil olmaqla.

108. FinCEN Daxili Əlaqələr

Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci başlığının 310-cu hissəsi, 102-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, alt bölmə (d) -dən sonra aşağıdakılar əlavə edilərək əlavə dəyişdirilmişdir:

(e) FinCEN Daxili Əlaqələr

FinCEN direktoru ən azı altı yüksək səviyyəli FinCEN işçisini FinCEN Daxili Əlaqələr vəzifəsinə təyin edəcəkdir;

hər birinə Birləşmiş Ştatların müəyyən bir bölgəsinə diqqət yetirmək tapşırılmışdır

bu bölgədəki bir ofisdə yerləşmək (və ya bu bölgədəki Federal Ehtiyat Sisteminin İdarəçilər Şurasının ofisində birlikdə olmaq) və

maliyyə qurumlarında (bank olmayan maliyyə qurumları da daxil olmaqla) BSA zabitlərinə və maliyyə institutu olmayan şəxslərə, xüsusən də FinCEN tərəfindən bu kimi qurumlar və ya şəxslər tərəfindən xüsusi hərəkətlər tələb edən və ya bunun üzərində müəyyən təsirlər göstərən tədbirlər ilə əlaqədar olaraq təbliğat aparmaq. müdir tərəfindən təyin olunur.

BSA məmuru termini, 5312-ci maddəyə uyğun olaraq təyin olunduğu üçün əsas iş məsuliyyəti Bankın Gizlilik Qanununa uyğun gəlməyi nəzərdə tutan bir maliyyə təşkilatının işçisi deməkdir.

Maliyyə institutu termini, 5312-ci maddəyə əsasən həmin müddətə verilən mənaya malikdir.

Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31-ci başlığının 310-cu bölməsinə 108-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, alt hissə (e) -dən sonra aşağıdakılar əlavə edilməklə əlavə dəyişiklik edilir:

FinCEN Exchange, bu maddənin qüvvəyə mindiyi tarixdən bir gün əvvəl mövcud olduğu FinCEN'in FinCEN Exchange proqramından ibarət olan FinCEN daxilində qurulur.

FinCEN Exchange, hüquq mühafizə orqanları, maliyyə qurumları və FinCEN arasında könüllü bir dövlət-özəl məlumat mübadiləsi tərəfdaşlığını təmin edəcəkdir:

çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi, mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər maliyyə cinayətlərlə effektiv və səmərəli mübarizə aparmaq

maliyyə sistemini qanunsuz istifadədən qorumaq və

milli təhlükəsizliyi təşviq etmək.

Xəzinə katibi bu alt hissənin qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 ildən gec olmayaraq və bundan sonra hər il növbəti 5 il ərzində Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq, Mənzil Təsisatları Komitəsinə və Senatın şəhər işləri üzrə bir hesabat—

FinCEN Exchange tərəfindən həyata keçirilən səylərin və bu cür səylərin nəticələrinin təhlili

maliyyə qurumları ilə ortaqlıqdan hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi bütün faydalar da daxil olmaqla FinCEN Exchange-in dərəcəsi və effektivliyinin təhlili

Katibin FinCEN Exchange səylərini gücləndirməsi üçün tələb edəcəyi hər hansı bir qanunvericilik, inzibati və ya digər tövsiyələr.

(A) yarımbəndi olan hər bir hesabata təsnif edilmiş bir əlavə daxil edilə bilər.

(4) Məlumat mübadiləsi tələbi

Bu alt hissəyə uyğun olaraq paylaşılan məlumatlar, tətbiq olunan bütün digər Federal qanun və qaydalara uyğun olaraq paylaşılır.

Bu alt bölmə altında heç bir şey, Bankın Gizlilik Qanunu ilə əlaqəli yeni məlumat mübadiləsi səlahiyyətləri yaratmaq üçün təfsir edilə bilməz (belə bir müddət, Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5312-ci hissəsində müəyyən edilmişdir).

(6) Maliyyə qurumu

Bu alt hissədə, maliyyə institutu termini, 5312-ci maddəyə uyğun olaraq verilmiş mənanı ifadə edir.

Xəzinə katibi müvafiq özəl sektorun maraqlı tərəfləri və Federal departament və qurumlarla məsləhətləşərək ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulması ilə bağlı bir araşdırma aparacaqdır.

Katib, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq Konqresə bir hesabat təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün təklif olunan strategiyalar.

Bu bölmə üzrə tələb olunan hesabata təsnif edilmiş bir əlavə daxil edilə bilər.

Katib bu bölmə üzrə tələb olunan işi aparmaq üçün xüsusi bir üçüncü tərəflə müqavilə bağlaya bilər. Katibin bu alt hissəyə əsasən müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti hər maliyyə ili üçün yalnız mənimsəmə aktlarında əvvəlcədən göstərilən dərəcədə və miqdarda qüvvədədir.

111. Riskdən kənarlaşdırma üzrə iş və strategiya (a) Nəzərdən keçirin

Xəzinə katibi müvafiq özəl sektorun maraqlı tərəfləri, imtahan iştirakçıları, Federal funksional tənzimləyicilər (103-cü hissədə müəyyənləşdirildiyi kimi), Dövlət bankının nəzarətçiləri və digər maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr aparılaraq, rəsmi araşdırma aparmalıdır.

maliyyə qurumlarının xeyriyyə təşkilatları, səfirlik hesabları, pul xidmətləri müəssisələri (Federal Qaydalar Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 1010.100 (ff) bölməsində müəyyən edildiyi kimi) daxil olmaqla bütün əlaqələr kateqoriyasını riskdən kənarlaşdırması və onların agentləri, ölkələri, beynəlxalq və yerli bölgələr və cavabdeh banklar

maliyyə qurumlarının riskdən kənarlaşdırma ilə məşğul olma səbəbləri

riskdən kənarlaşdırmanın çirkli pulların yuyulması və maliyyə cinayətləri aktyorları və fəaliyyətləri ilə əlaqəsi və təsiri

Bankın Gizlilik Qanununa uyğun olaraq siyasət inkişafının qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələrə münasibətdə maliyyə daxilolmasını təşviq etmək üçün ən uyğun yollar -

Federal fəaliyyət və cəzaları xarici maliyyə qurumlarının böyüklüyünə və xarici hökumətlərin potensial məhdudiyyətlərinə daha təsirli şəkildə uyğunlaşdırmaq

(1) bəndində təsvir olunan mənfi nəticələrə səbəb ola biləcək uyğunluq xərclərini azaltmaq

imtahan iştirakçıları tərəfindən riskdən kənarlaşmaya səbəb ola biləcək rəsmi və qeyri-rəsmi rəylər

Uyğunluğa həsr olunmuş qaynaqlar ilə riskdən çıxma təcrübəsi olmayan müəssisələrə nisbətən riskdən məhrum ola bilən müəssisələrdə uyğunluq səylərinin ümumi incəliyi ilə əlaqələr

müxbir bank münasibətlərini asanlaşdıran özəl sektordan olan hər hansı bir yaxşı təcrübə.

Katib riskdən kənarlaşdırma və riskdən çıxarma ilə əlaqədar mənfi nəticələrin azaldılması üçün bir strategiya hazırlayır.

Katib, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq Federal funksional tənzimləyicilər, Dövlət bank nəzarətçiləri və digər maraqlı tərəflərlə məsləhətləşərək Konqresə hesabat təqdim edəcəkdir. -

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı edilən bütün tapıntılar və qərarlar

alt bəndinə əsasən hazırlanmış strategiya.

Riskdən kənarlaşdırma termini, Bankın Gizlilik Qanununa uyğun gəldiyinə görə əsassız risk səbəbindən bir müştəri kateqoriyası üçün hesabların topdan bağlanması və ya maliyyə xidmətlərinin məhdudlaşdırılması deməkdir.

Bank Gizlilik Qanunu və maliyyə təşkilatı şərtləri, bu şərtləri, müvafiq olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığından çıxarılan 5312 maddəsinə əsasən verilmişdir.

Dövlət bankının nəzarətçisi termini, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Qanununun (12 USC. 1813) 3-cü hissəsinə əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

112. AML imtahan səlahiyyətli nümayəndə heyəti işi (a) Tədqiqat

Xəzinədarlıq katibi Dövlət bankının nəzarətçiləri ilə (Federal Depozit Sığortası Qanununun (12 USC 1813) 3-cü hissəsində müəyyənləşdirildiyi kimi) və digər maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr aparılaraq katibin ekspertiza orqanı nəzdindəki nümayəndə heyətində bir araşdırma aparacaqdır. Bank Gizlilik Qanunu, daxil olmaqla—

nümayəndə heyətinin, xüsusən də Bank Gizlilik Qanununun vəzifəsi ilə əlaqədar təsirinin qiymətləndirilməsi

həvalə olunmuş qurumların həvalə edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müvafiq mənbələrə sahib olub-olmaması və

həvalə olunmuş qurumlarda imtahan verən şəxslərin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər təlimə və dəstəyə malik olub-olmaması.

Xəzinə katibi bu qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 ildən gec olmayaraq Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Senatın Bank, mənzil və şəhər məsələləri komitəsinə aşağıdakı hesabatı təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı edilən bütün tapıntılar və qərarlar

məqsədəuyğun olduğu hallarda hər hansı bir və ya bütün bu orqanın nümayəndə heyətindən çıxarılması potensialı da daxil olmaqla nümayəndə heyətinin fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq üçün tövsiyələr.

(c) Bankın Gizlilik Qanunu

Bank Gizliliyi Qanunu termini, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığından çıxarılan 5312-ci maddəsinə əsasən bu termini ifadə edən mənaya malikdir.

113. Çin çirkli pullarının yuyulması ilə bağlı iş və strategiya (a) Tədqiqat

Xəzinə katibi, ABŞ-ın əraziləri və mülkləri də daxil olmaqla, ABŞ-da və dünya miqyasında Çində çirkli pulların yuyulması fəaliyyətinin dərəcəsi və təsiri barədə bir araşdırma aparacaqdır.

(b) Çin çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə strategiyası

(A) alt bəndində tələb olunan tədqiqat başa çatdıqdan sonra Katib, Katibin uyğun olaraq müəyyən etdiyi digər Federal idarə və qurumlarla məsləhətləşərək Çinin çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə strategiyası hazırlayacaqdır.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq, Xəzinədarlıq Katibi Konqresə bir hesabat təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

alt bənd altında hazırlanmış strategiya.

II AML / CFT Nəzarətinin təkmilləşdirilməsi 201. Bir maliyyə qrupu daxilində şübhəli fəaliyyət hesabatlarının paylaşılmasına dair pilot proqram (a) Ümumiyyətlə

(1) Xarici filial və filiallarla paylaşma

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318 (g) bölməsinə, sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(5) Xarici filiallar, törəmə müəssisələr və iştiraklarla paylaşma üzrə pilot proqram (A) Ümumiyyətlə

Xəzinə katibi (B) yarımbəndində təsvir olunan pilot proqramı müəyyənləşdirən qaydaları, Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi Müdirinin müvafiq olaraq müəyyən etdiyi nəzarət və məhdudiyyətlərə tabe olmaqla, maliyyə qurumları və yurisdiksiyalarda iştirakına dair nəzarət və məhdudiyyətlər də daxil edəcəkdir. pilot proqram. Bu cür qaydaları təyin edərkən Katib (B) yarımbəndində təsvir olunan məlumatların bölüşdürülməsinin məlumat təhlükəsizliyi və şəxsən müəyyənləşdirilən məlumatların məxfiliyinə dair müvafiq standartlara və tələblərə tabe olmasını təmin edəcəkdir.

(B) Pilot proqramı təsvir edilmişdir

Bu bəndə uyğun olaraq tələb olunan pilot proqram:

bu alt hissəyə görə hesabat vermə öhdəliyi olan bir maliyyə qurumuna, qanunların istisna olmaqla, qanunsuz maliyyə riskləri ilə mübarizə məqsədi ilə qurumun xarici filialları, törəmə müəssisələri və filialları ilə bölmə daxilində hesabatları (və bu cür hesabatlar haqqında məlumatları) bölüşməsinə icazə verin. (A) və (C) yarımbəndləri

Katibin Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Komitəyə bir hesabat təqdim etdikdən sonra pilot proqramını 2 ilə qədər uzada biləcəyi istisna olmaqla, bu bəndin qüvvəyə mindiyi tarixdən 5 il keçən tarixdə xitam verin. Senatın bankçılıq, mənzil və şəhərsalma məsələləri daxil olmaqla—

səbəblərin ətraflı izahı ilə uzadılmanın ABŞ-ın milli mənafeyinə uyğun olduğu barədə bir sertifikat

proqram nəticəsində müəyyən edilmiş və ya qarşısı alınan hər hansı bir qanunsuz fəaliyyətin ətraflı təhlili daxil olmaqla pilot proqramın faydalılığının qiymətləndirilməsi və

Katibin uzunmüddətli bir uzantının uyğun olduğunu müəyyən edərsə, fəaliyyət üçün gözlənilən büdcə mənbələri daxil olmaqla pilot proqram fəaliyyətlərinin uzun müddətə uzadılmasını təmin edən ətraflı bir qanunvericilik təklifi.

(C) Müəyyən yurisdiksiyaları əhatə edən qadağa

Katib (A) bəndinə əsasən tələb olunan qaydaları çıxardarkən, bir maliyyə qurumunun bu alt hissə daxilindəki hesabatlardakı məlumatları xarici bölgə, törəmə və ya filial ilə bölüşməsinə icazə verə bilməz.

Çin Xalq Respublikası

Rusiya Federasiyası və ya

Federal Hökümət tərəfindən tətbiq olunan əks tədbirlərə tabedir

terrorizmin sponsoru olan bir dövlətdir

Katib bu cür məlumatların məxfiliyini və məxfiliyini əsaslı şəkildə qoruya bilməyəcəyini və ya bu məlumatları ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmayan bir şəkildə istifadə edəcəyini müəyyənləşdirdi.

Qaydaların (A) yarımbəndinə əsasən verildiyi tarixdən 360 gündən gec olmayaraq və bundan sonra hər il 3 il ərzində Katib və ya katibin səlahiyyətli nümayəndəsi Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bank Komitəsinə məlumat verəcəkdir; Senatın Konut və Şəhər İşləri

pilot proqram çərçivəsində icazə verilən hər hansı bir məlumat paylaşma dərəcəsi və katib tərəfindən məlumat paylaşımının məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirmək üçün istifadə etdiyi meyarların təsviri

pilot proqramın Amerika Birləşmiş Ştatları qanun və ya qaydalarının pozulmasının müəyyənləşdirilməsində və ya qarşısının alınmasında effektivliyi və bu effektivliyi yaxşılaşdıracaq mexanizmlər və

pilot proqramın dizaynında dəyişiklik edilməsi üçün hər hansı bir tövsiyə.

Bu bənddə heç bir şey Katibin bu bənddən başqa qanunun müddəalarına uyğun olaraq səlahiyyətini bu maddənin xaricindəki qurumun xarici qərargahı ilə və ya bu alt hissə daxilində bir maliyyə təşkilatı ilə hesabatları (və bu cür hesabatlardakı məlumatları) bölüşmək üçün başqa icazə verilən məqsədləri və ya metodları müəyyənləşdirmək kimi izah edilmir. eyni qurumun digər filialları.

(F) Digər səlahiyyətlərdən istifadə barədə bildiriş

Katib, bu bənddə göstərilənlərdən başqa hər hansı bir orqana uyğun olaraq, bir maliyyə təşkilatının bu alt hissəyə aid hesabatlar haqqında məlumatları xarici yurisdiksiyada yerləşən xarici filial, törəmə və ya filial ilə bölüşməsinə icazə verərsə, Katib bu barədə Komitəyə məlumat verir. Nümayəndələr Palatasının və Bank, Mənzil və Şəhər İşləri Komitəsinin maliyyə xidmətləri bu cür icazə və tətbiq olunan xarici yurisdiksiyadır.

(6) Xarici yurisdiksiya mənşəli hesabatların müalicəsi

Mümkün bir qanun və ya tənzimləmə pozuntusu ilə əlaqəli şübhəli bir əməliyyatla əlaqəli bir xarici qurumdan bir maliyyə qurumu tərəfindən alınan bir hesabat (1-ci bənddə göstərilən şübhəli bir əməliyyat hesabatı üçün bu alt hissədə göstərilən məxfilik tələblərinə tabedir). ).

(2) Bildiriş qadağaları

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318 (g) (2) (A) bölməsinə dəyişiklik edildi -

(i) bəndində, əməliyyat barədə məlumat verildikdən sonra əlavə etməklə: ya da əməliyyatın bildirildiyini aşkar edəcək məlumatları başqa bir şəkildə aşkar etmək və

(ii) bəndində, əməliyyat barədə məlumat verildikdən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə: və ya əməliyyatın bildirildiyini aşkar edəcək məlumatları başqa bir şəkildə ortaya qoymaq.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 360 günlük müddətin bitməsindən gec olmayaraq, Xəzinədar Katibi bu bölmə ilə edilən dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün qaydalar çıxaracaqdır.

202. Uyğunluq mənbələrinin paylaşılması (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318-ci bölməsinə, sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(o) Uyğunluq mənbələrinin paylaşılması

İki və ya daha çox maliyyə institutu bu alt hissənin tələblərini daha səmərəli yerinə yetirmək üçün birgə razılaşmalara girə bilər.

Xəzinə katibi və müvafiq nəzarət qurumları (1) bəndində göstərilən mənbələrin bölüşdürülməsi ilə əlaqədar maliyyə institutlarına ən yaxşı təcrübələr daxil olmaqla məlumat vermək üçün bir təbliğat proqramı həyata keçirirlər.

Alt bölmə (a) tərəfindən edilən düzəliş, maliyyə qurumlarından mənbələri paylaşmağı tələb edən təfsir edilə bilməz.

203. GAO Geribildirim döngələri üzərində iş (a) Tədqiqat

Birləşmiş Ştatların Baş Nəzarətçisi aşağıdakı mövzularda bir iş aparacaq:

şəxsən müəyyən edilə bilən məlumatların (PII), həssas, lakin təsnif edilməmiş (SBU) məlumatların istifadəsi və faydalılığı ilə əlaqədar tərəflərə (tənzimlənən özəl qurumlar daxil olmaqla) geribildirim (geribildirim dövrü) təmin etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları Hökümətindəki ən yaxşı təcrübələr bu cür tərəflər tərəfindən Hökumət istifadəçilərinə bu cür məlumat və məlumatların (hüquq mühafizə orqanları və ya tənzimləyicilər daxil olmaqla) və

xüsusi olaraq çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz maliyyələşmə ilə mübarizə səyləri ilə əlaqəli həssas məlumatlar və dövlət-özəl tərəfdaşlığın məlumat mübadiləsi səyləri ilə geribildirim təmin etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində və xaricində hər hansı bir tətbiq və ya standart.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 18 aylıq dövrün sonundan gec olmayaraq Baş Nəzarətçi Senatın Bank, Mənzil və Şəhər İşləri Komitəsinə və Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə bir hesabat verir. Nümayəndələr Palatası-

(a) alt hissəsində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

(a) alt bəndinin (1) və (2) bəndlərinin hər biri ilə əlaqədar, Baş Mühasib tərəfindən müəyyən edilmiş ən yaxşı təcrübələr və ya əhəmiyyətli narahatlıqlar və bunların ABŞ-ın mübarizə səyləri ilə bağlı dövlət-özəl ortaqlıqlarına və geribildirim döngələrinə tətbiq olunması çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz maliyyələşdirmə formaları və

(a) (1) yarımbəndində təsvir olunan lazımsız Hökümət məlumatlarını azaltmaq və ya aradan qaldırmaq üçün tövsiyələr.

204. BSA dəyəri üzrə FinCEN tədqiqatı (a) Tədqiqat

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin Direktoru Bank Gizliliyi Qanununun dəyəri ilə bağlı bir araşdırma aparacaqdır.

(A) alt hissəsindəki tədqiqatın başa çatdığı tarixdən başlayaraq 30 günlük müddətin sonundan gec olmayaraq direktor Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq, Mənzil Komitəsi, hesabat verir. Bu bölmə daxilində tələb olunan işin həyata keçirilməsində edilən bütün tapıntıları və qərarları özündə əks etdirən Senatın Şəhər İşləri.

Bu bölmə üzrə tələb olunan hesabata, Direktor uyğun hesab edirsə, təsnif edilmiş bir əlavə daxil ola bilər.

(d) Bankın Gizlilik Qanunu

Bu bölmənin məqsədləri üçün, Bankın Gizlilik Qanunu termini Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci hissəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən həmin termini ifadə edən mənaya malikdir.

205. Təhlükə nümunəsi və trend məlumatlarının paylaşılması

Bölmə 201 (a) (1) ilə düzəliş edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5318 (g) bölməsi, sonuna aşağıdakıları əlavə etməklə əlavə olaraq dəyişdirilir:

(7) Təhlükə nümunəsi və trend məlumatlarının bölüşdürülməsi (A) SAR Fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin Direktoru, SAR Fəaliyyətinin İcmalının - Trendlər, Məsləhətlər və Məsələlərin nəşrini yarım ildən az olmayaraq yenidən hazırlayacaq, bu hesabata əsasən hazırlanan hesabatların hazırlanması, istifadəsi və dəyəri barədə mənalı məlumat vermək. maliyyə qurumları tərəfindən alt bölmə, habelə Bank Gizlilik Qanunu çərçivəsində maliyyə qurumları tərəfindən təqdim olunan digər hesabatlar.

(B) Tipologiyaların daxil edilməsi

(A) yarımbəndində təsvir olunan hər bir nəşrdə direktor maliyyə qurumlarına yeni ortaya çıxan çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə dair təhdid nümunələri barədə lazım olduqda alqoritmlərə uyğunlaşdırıla bilən məlumatlar (süni intellekt və maşın öyrənmə proqramları daxil olmaqla) tipologiyaları təqdim edəcəkdir. və tendensiyalar.

Bu bəndin məqsədləri üçün tipologiya termini çirkli pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsində istifadə olunan müxtəlif üsulları bildirir.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5323 (d) bölməsi aşağıdakı şəkildə dəyişdirilmişdir:

Bu bölmə üzrə mükafat ödəmək məqsədi ilə Katib, mənimsəmə aktları ilə əvvəlcədən əldə edilmiş məbləğlərə tabe olaraq, mükafatın olduğu ilə əlaqədar orijinal məlumatlar əsasında çıxarılan cinayət cəzası, mülki cərimə və ya müsadirə məbləğlərindən istifadə edə bilər. pullu.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 53-cü fəsli dəyişdirilir—

5323-cü hissədən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə:

5323A. İfşaçı təşviq (a) Təriflər

(1) Əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyat

Əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyat, FinCEN tərəfindən Bankın Gizlilik Qanunu çərçivəsində gətirilən və 1.000.000 ABŞ dollarından çox pul cəzasına səbəb olan məhkəmə və ya inzibati əməliyyat deməkdir.

FinCEN termini Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi deməkdir.

Pul cəzaları müddəti, hər hansı məhkəmə və ya inzibati əməliyyatla əlaqədar istifadə edildikdə,

cərimələr, xaric edilmə və faizlər daxil olmaqla hər hansı bir pul, ödənilməsini əmr etdi

bu cür fəaliyyət nəticəsində və ya belə bir hərəkətin tənzimlənməsi nəticəsində bir borc fonduna yatırılan pullar.

Orijinal məlumat termini -

bir məlumat verən şəxsin müstəqil məlumat və ya təhlilindən əldə edilir

məlumat verən şəxs məlumatın orijinal mənbəyi olmadığı təqdirdə FinCEN-ə başqa bir mənbədən məlum deyil

müstəsna olaraq məhkəmə və ya inzibati iclasda, dövlət hesabatında, dinləmədə, yoxlamada və ya istintaqda və ya xəbərverici məlumat mənbəyi olmadıqda, xəbər mediasında irəli sürülən bir iddiadan irəli gəlmir.

İlgili hərəkət termini, FinCEN-in gətirdiyi hər hansı məhkəmə və ya inzibati əməliyyatla əlaqəli istifadə edildikdə, bir məlumat verən tərəfindən verilən əməliyyatın uğurlu icrasına səbəb olan orijinal məlumatlara əsaslanan hər hansı məhkəmə və ya inzibati əməliyyat deməkdir.

Katib termini Xəzinə katibi deməkdir.

Səsverici termini FinCEN tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və qaydalarla FinCEN tərəfindən tətbiq olunan qanunların pozulması ilə bağlı məlumat verən hər hansı bir fərdi və ya birlikdə fəaliyyət göstərən iki və ya daha çox şəxsi nəzərdə tutur.

Hər hansı bir əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyatda və ya əlaqədar hərəkətdə Katib, Katibin verə biləcəyi və (c) bəndinə tabe olduğu qaydalara əsasən FinCEN-ə könüllü olaraq orijinal məlumat verən bir və ya daha çox məlumat verənə mükafat və ya mükafat verəcəkdir. əhatə olunmuş məhkəmə və ya inzibati əməliyyatın və ya əlaqədar tədbirin, əməliyyatda tətbiq olunan pul cəzalarının toplandığı məbləğin ümumilikdə yüzdə 30-dan çox olmayan bir məbləğdə müvəffəqiyyətlə icra edilməsinə səbəb oldu.

(1) bəndinə uyğun olaraq hər hansı bir mükafatı ödəmək məqsədi ilə Katib, mənimsəmə aktları ilə əvvəlcədən verilmiş məbləğlər nəzərə alınmaqla, mükafatın ödənildiyi orijinal məlumatlar əsasında alınan pul cəzası məbləğlərindən istifadə edə bilər.

(c) Mükafatın verilməsindən imtina məbləğinin təyin edilməsi

(1) Mükafat miqdarının təyin edilməsi (A) Mülahizə

(B) yarımbəndində verilmiş mükafat məbləğinin müəyyənləşdirilməsi Katibin səlahiyyətindədir.

Bir açıqlamaya cavab verərkən və verilən mükafatın miqdarını təyin edərkən FinCEN işçiləri açıqlanan dəlilləri və açıqlama ilə bağlı təkzibləri müzakirə etmək üçün məlumat verən ilə görüşəcək və nəzərə almalıdırlar.

məlumat verən tərəfin verdiyi məlumatın əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyatın uğuru üçün əhəmiyyəti

məlumat verən və məlumat verən şəxsin qanuni nümayəndəsi tərəfindən örtülü məhkəmə və ya inzibati əməliyyatda göstərilən yardım dərəcəsi

FinCEN-in bu qanunların müvəffəqiyyətlə icrasına səbəb olan məlumat verən məlumat verənlərə mükafat verərək qanun pozuntularını qarşısının alınması missiyası və

Katibin qayda ilə müəyyənləşdirə biləcəyi əlavə müvafiq amillər.

(B) alt bəndində mükafat verilmir -

məlumat verən və ya həmin vaxt FinCEN-ə üzv, zabit və ya işçiyə təqdim olunmuş orijinal məlumatı əldə edən hər hansı bir məlumat verənə.

müvafiq tənzimləmə qurumu

Ədliyyə Nazirliyi

özünütənzimləmə təşkilatı və ya

hüquq mühafizə təşkilatı

cinayət pozuntusuna görə məhkum edilmiş və ya Katibin bu bölmə üzrə başqa bir mükafat ala biləcəyi məhkəmə və ya inzibati əməliyyatla əlaqəli bir cinayət pozuntusu törətdiyini düşünməyə əsas verən hər hansı bir məlumat verənə.

Bankın Gizlilik Qanunu ilə tələb olunan maliyyə hesabatlarının yoxlanışı zamanı məlumat əldə edən və bu cür təqdimetmə onun tələblərinə zidd olacaq hər hansı bir məlumat verənə

katibin tələb edə biləcəyi formada FinCEN-ə məlumat təqdim etməyən hər hansı bir məlumat verənə.

Mükafat verilməsi və ya rədd edilməsinə dair hər hansı bir qərar üçün Katib, məlumat verən şəxsə, bütün maddi məsələlərə dair faktları və qanunun nəticələrini özündə ehtiva edən səbəblər barədə məlumat verir.

(1) İcazəli nümayəndəlik

(B) alt bəndində mükafat tələb edən hər hansı bir məlumat verən vəkil tərəfindən təmsil oluna bilər.

(2) Zəruri nümayəndəlik (A) Ümumiyyətlə

(B) alt bəndində mükafat almaq üçün anonim bir iddia irəli sürən hər hansı bir məlumat verən şəxs, iddianın əsaslandığı məlumatı anonim olaraq təqdim edərsə vəkil tərəfindən təmsil olunur.

Mükafat ödəmədən əvvəl, bir məlumat verən şəxs şəxsiyyətlərini açıqlamalı və Katibin tələb edə biləcəyi digər məlumatları birbaşa və ya məlumat verən şəxs üçün vəkil vasitəsi ilə təqdim etməlidir.

Bu hissəyə əsasən verilən mükafatların kimə və ya hansı miqdarda veriləcəyi də daxil olmaqla hər hansı bir qərar Katibin səlahiyyətindədir. Mükafatın (b) bəndinə uyğun olaraq verildiyi təqdirdə mükafat miqdarının müəyyənləşdirilməsi istisna olmaqla, bu cür hər hansı qərar, qərarın verildiyi gündən ən çox 30 gün sonra ABŞ-ın müvafiq apellyasiya məhkəməsinə şikayət edilə bilər. katib. Məhkəmə Katibin 5 başlıq 706-cı maddəsinə uyğun olaraq verdiyi qərarı nəzərdən keçirəcəkdir.

Xəzinədarlıq katibi, bir məlumat verən şəxsi qisasdan qoruyan, 2010-cu il İstehlakçının Maliyyə Müdafiəsi Qanununun 1057-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş işçilərin müdafiəsinə mümkün qədər yaxın olan qaydalar çıxaracaqdır.

bu fəslin məzmunu cədvəlinə, 5323-cü hissəyə aid bənddən sonra aşağıdakı yeni bənd əlavə etməklə:

5323A. İfşaçı təşviqləri. .

207. Bəzi qanun pozucularına Birləşmiş Ştatların maliyyə institutlarının idarə heyətində xidmət etmək qadağandır

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5321-ci bölməsinə sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(f) Bəzi pozuculara Birləşmiş Ştatların maliyyə qurumlarının idarə heyətində xidmət etmək qadağandır

Bankın Gizlilik Qanununun bir müddəasını (və ya verilmiş qaydada) kobud şəkildə pozduğuna görə bir şəxsin ABŞ maliyyə təşkilatının direktorlar şurasında, tarixdən başlayaraq 10 il müddətinə xidmətinə qadağa qoyulur. belə bir tapıntı.

(2) Qeyri-qanuni pozuntu müəyyən edildi

Bir şəxsə münasibətdə, kobud pozuntu termini,

şəxsin məhkum edildiyi ağır cinayət pozuntusu və

fərdin bilərəkdən belə bir pozuntu törətdiyi və pozuntunun çirkli pulların yuyulmasını və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsini asanlaşdırdığı bir mülki pozuntu.

Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5321-ci bölməsi, 208-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, sonunda aşağıdakılar əlavə olunmaqla əlavə olaraq dəyişdirilmişdir:

(g) Təkrar qaydanı pozanlar üçün əlavə ziyan

Bu bölmə və 5322-ci bənddə icazə verilən digər cərimələrə əlavə olaraq, əvvəllər Bankın Gizlilik Qanununun cinayət hökmü ilə (və ya verilmiş qaydada) məhkum edilmiş və ya təxirə salınmış bir hissəsi kimi qəbul etmiş şəxsə münasibətdə ya da məhkəmə istintaqı müqaviləsi, əvvəllər Bankın Gizlilik Qanununun (və ya verilmiş qaydada) bir qanuni pozuntusuna yol verdiyinə görə, Katib bu şəxsə qarşı hər bir əlavə pozuntu üçün yuxarıya bərabər miqdarda əlavə mülki cəza tətbiq edə bilər. pozuntu nəticəsində bu şəxsin qazandığı qazanc və ya zərərdən üç qat çox.

Bir şəxsin Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31-ci titulunun 5321-ci maddəsinin (g) bəndinə əsasən əvvəlki pozuntunu törədib-etmədiyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bu qərar yalnız bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra baş verən pozuntuları əhatə edir.

209. Təxirə salınmış və təqib olunmayan müqavilələrə dair Ədalət illik hesabatı (a) İllik hesabat

Baş prokuror bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 5 il ərzində hər il Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri və Məhkəmə Komitələrinə və Bank, Mənzil və Şəhər İşləri Komitələrinə illik hesabat verir. və Senatın Məhkəmə Hakimiyyəti -

Baş Prokurorun əvvəlki il ərzində hər hansı bir şəxslə Bankın Gizlilik Qanunu pozuntusu və ya şübhəli pozuntusu ilə bağlı bağladığı təxirə salınmış təqib müqavilələrinin və cinayət təqibi olmayan müqavilələrinin siyahısı.

hər bir belə razılaşmanın bağlanması üçün əsas

Baş prokurorun hər bir belə razılaşma imzalaması lazım olduğunu müəyyənləşdirərkən nəzərə alınan amillərin siyahısı və

Baş prokurorun hər bir razılaşmadan əvvəl Maliyyə Cinayətlərinə Dair İşlər Şəbəkəsi ilə apardığı koordinasiya dərəcəsi.

(A) alt bəndindəki hər bir hesabata təsnif edilmiş bir əlavə daxil edilə bilər.

(c) Bank Gizliliyi Qanunu

Bu bölmənin məqsədləri üçün, Bankın Gizlilik Qanunu termini Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci hissəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən həmin termini ifadə edən mənaya malikdir.

210. Mənfəət və mükafatların qaytarılması (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5322-ci bölməsinə sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(e) mənfəət və mükafatların qaytarılması

Bank Gizliliyi Qanununun müddəasını (və ya verilmiş qaydanı) pozmaqda təqsirli bilinən şəxs:

bu hissəyə əsasən hər hansı digər cəriməyə əlavə olaraq, məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada pozuntu səbəbindən bu şəxsin qazandığı qazana bərabər miqdarda cərimə və

bu şəxs pozuntu baş verdiyi zaman bir maliyyə təşkilatının ortağı, direktoru, məmuru və ya əməkdaşı olan bir şəxsdirsə, pozuntunun baş verdiyi Federal maliyyə ili ərzində bu şəxsə verilən hər hansı bir mükafatı bu maliyyə qurumuna geri qaytarın və ya pozuntunun baş verdiyi Federal maliyyə ili.

(A) bəndində edilən düzəliş, maliyyə təşkilatı tərəfdaşın, direktorun, zabitin və ya işçinin maliyyə təşkilatı tərəfindən müəyyən edildiyi təqdirdə bir maliyyə qurumunun bir ortağa, direktora, məmura və ya işçiyə ödənilən bonusun geri qaytarılmasını tələb etməsi ilə izah edilə bilməz. etik olmayan, lakin cinayət olmayan fəaliyyətlərlə məşğul olan.

211. Bank Gizlilik Qanununun antik dilerlərə tətbiqi (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5312 (a) (2) bölməsinə dəyişiklik edildi -

(Y) yarımbəndində, vuraraq və ya sonunda

alt bənd (Z) alt bənd (AA) və yenidən dəyişdirilərək

alt hissədən (Y) sonra aşağıdakıları əlavə etməklə:

məsləhətçi, məsləhətçi və ya qədim əşyaların satışına dair vəsatətlə məşğul olan hər hansı digər şəxs daxil olmaqla qədim əşyaların ticarəti ilə məşğul olan və ya vasitəçi olan bir şəxs və ya

(b) sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti yolu ilə çirkli pulların yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsinin asanlaşdırılması barədə araşdırma

Xəzinə katibi Federal Təhqiqat Bürosu, Baş Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Təhqiqatları ilə əlaqələndirilərək, sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti yolu ilə çirkli pulların yuyulması və terror maliyyələşdirilməsinin asanlaşdırılmasına dair bir araşdırma aparacaq. -

sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti yolu ilə çirkli pulların yuyulması və terror maliyyələşdirilməsinin asanlaşdırılmasının, hər hansı bir keyfiyyətli məlumat və ya statistika da daxil olmaqla, ABŞ-ın maliyyə sisteminə daxil ola biləcəyi və ya təsir göstərə biləcəyi dərəcədə

həddlərin və təriflərin hansı təşkilatların tənzimlənəcəyini müəyyənləşdirməkdə tətbiq ediləcəyi

ölçüsünə, müəssisə növünə, daxili və ya beynəlxalq coğrafi mövqelərə və ya başqa bir şəkildə hansı bazarların tənzimləməyə tabe olmasının qiymətləndirilməsi, lakin yalnız bu bazarların sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti barədə hesabat hazırlamaq məcburiyyətində olmadığı ölçüdə. Federal Hökumət

müəyyən istisnaların tətbiq olunmalı olub-olmamasının qiymətləndirilməsi və

Katibin zəruri və ya uyğun hesab etdiyi digər araşdırma və ya təhlil məqamları.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 180 günlük dövrün sonundan gec olmayaraq, Xəzinədarlıq katibi Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq, Mənzil Komissiyasına bir hesabat verir. (1) bəndinə əsasən tələb olunan işin həyata keçirilməsində edilən bütün tapıntıları və qərarları özündə əks etdirən Senatın Şəhər İşləri.

Katibin (b) (2) yarımbəndində tələb olunan hesabatı verdiyi tarixdən başlayaraq 180 günlük müddətin sonundan gec olmayaraq Katib (a) alt hissəsində edilən düzəlişlərin həyata keçirilməsi üçün qaydalar çıxaracaqdır.

212. Coğrafi hədəfləmə qaydası

Xəzinə katibi, 15 noyabr 2018-ci il tarixində Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin verdiyi əmrə bənzər bir coğrafi hədəfləmə əmri verəcəkdir.

15 noyabr 2018-ci il tarixində FinCEN tərəfindən verilmiş sifarişlə eyni sərhədlərə sahib olmaq istisna olmaqla ticari daşınmaz əmlaka tətbiq edilir və

ticari daşınmaz əmlak üçün müəyyən bir həddi müəyyənləşdirir.

213. Valyuta əməliyyatları hesabatlarının və şübhəli fəaliyyət hesabatlarının öyrənilməsi və düzəlişləri (a) Valyuta əməliyyatları hesabatları

(1) İnflyasiya üçün indeksləşdirilmiş CTR (A) Ümumiyyətlə

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra hər 5 ildən bir, Xəzinədar Katibi, Birləşmiş Ştatların 31-ci maddəsinin 5313-cü maddəsi ilə əlaqədar çıxarılan qaydaları, İstehlakçıdakı dəyişikliyi əks etdirmək üçün bu qaydada hər 10.000 dollar hədd məbləğini yeniləməlidir. İş Departamenti tərəfindən yayımlanan bütün şəhər istehlakçıları üçün qiymət indeksi, 100 dollara qədər yuvarlaqlaşdırıldı. Əvvəlki cümlədə təsvir olunan dəyişikliyi hesablamaq üçün Katib əsas məbləğ olaraq 10.000 ABŞ dolları və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarix baza tarixi kimi istifadə edəcəkdir.

Katibin (A) yarımbəndinə baxmayaraq, katibin həddi qaldırdığını göstərən sübutları olduğu təqdirdə, yüksək riskli sahələrdə (məsələn, Yüksək Sıxlıqlı Maliyyə Cinayət Sahələri və ya HIFCA) (A) yarımbəndində təsvir olunan hədd məbləğlərinə müvafiq düzəlişlər edə bilər. insan alveri kimi ağır cinayətləri artıracaq və ya milli təhlükəsizliyi təhlükəyə atacaq.

ABŞ-ın Baş Naziri, valyuta əməliyyatları hesabatlarının öyrənilməsini həyata keçirir. Bu tədqiqata aşağıdakılar daxildir:

cari valyuta əməliyyatları hesabatlarının effektivliyinə dair xəzinə katibi, maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə şəbəkəsi, ABŞ baş prokuroru, dövlət baş prokurorları və əyalət, qəbilə və yerli hüquq-mühafizə orqanları ilə məsləhətləşmə yolu ilə həyata keçirilmişdir. rejim

valyuta əməliyyatları hesabatlarının hüquq mühafizə orqanlarına əhəmiyyətinin təhlili və

valyuta əməliyyatı hesabatı həddinin artırılmasının təsirlərinin təhlili.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq, Baş Nəzarətçi Xəzinə katibinə və Konqresə bir hesabat təqdim edir:

(A) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

cari valyuta əməliyyatları hesabat rejiminin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr.

(b) Dəyişdirilmiş SAR tədqiqatı və dizaynı

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru sənaye payçıları (pul xidmətləri müəssisələri, icma bankları və kredit ittifaqları daxil olmaqla), Federal funksional tənzimləyicilər, Dövlət bank nəzarətçiləri və hüquq mühafizə orqanları ilə məsləhətləşərək müəyyən müştərilər və fəaliyyətlər üçün dəyişdirilmiş şübhəli fəaliyyət hesabatı forması. Bu tədqiqata aşağıdakılar daxildir:

dəyişdirilmiş SAR formasının tətbiq oluna biləcəyi səviyyəni müəyyənləşdirmək üçün müvafiq optimal SAR hədlərinin müayinəsi

dəyişdirilmiş bir SAR üçün hansı müştərilərin və ya əməliyyatların uyğun olacağını qiymətləndirmək,

təcrübəli iş müştəriləri

maliyyə texnologiyaları (Fintech) firmaları

əməliyyatların strukturlaşdırılması və

dəyişdirilmiş SAR üçün uyğun ola biləcək hər hansı digər müştəri və ya əməliyyat və

Bankın Gizlilik Qanununa uyğun olaraq maliyyə qurumlarına tətbiq olunan tənzimləyici yükü azaltmaq üçün ən təsirli metodların təhlili, təsirinin təhlili də daxil olmaqla—

Bank Gizlilik Qanunu formalarını birləşdirir

hesabatların vaxtaşırı partiyalarda təqdim edilməsi və

tənzimləyici yükü azalda biləcək hər hansı digər metod.

(1) bəndinə əsasən tələb olunan işi həyata keçirərkən Direktor, hüquq mühafizə prioritetlərini, maliyyə qurumları tərəfindən yaşanan tənzimləyici yükləri və hesabatların Bankın Gizlilik Qanunu çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarına yüksək dərəcədə faydalı olması tələbini tarazlaşdırmağa çalışacaqdır.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq, direktor Konqresə aşağıdakılardan ibarət hesabat təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

tədqiqat nəticələrinə əsasən dəyişdirilmiş SAR formalarının nümunə dizaynları.

Direktor bu alt hissəyə əsasən tələb olunan işi aparmaq üçün xüsusi bir üçüncü tərəflə müqavilə bağlaya bilər. Müdirin bu bəndə əsasən müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti hər maliyyə ili üçün yalnız mənimsəmə aktlarında əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş miqdarda və miqdarda qüvvədə olur.

Bu bölmənin məqsədləri üçün:

Bank Gizlilik Qanunu termini, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

(2) Federal funksional tənzimləyici

Federal funksional tənzimləyici termini 103-cü maddəyə əsasən həmin termini ifadə edən mənaya malikdir.

Tənzimləmə yükü termini sənədləri, məlumat toplama və analizin maliyyətini və Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 44-cü maddəsinin 35-ci fəslindəki digər mülahizələri başa çatdırmaq üçün iş saatları deməkdir (ümumiyyətlə Sənədlərin Azaldılması Qanunu adlanır).

(4) SAR şübhəli fəaliyyət hesabatı

SAR termini və şübhəli fəaliyyət hesabatı, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5318 (g) bəndinə əsasən şübhəli bir əməliyyat hesabatı deməkdir.

(5) Mövsümlü İş Müştərisi

Təcrübəli iş müştərisi, xəzinə katibinin təyin etdiyi bir məna daşıyır.

Birləşmiş Ştatların və ya hər hansı bir Dövlətin qanunlarına uyğun olaraq qurulmuş və ya təşkil edilmiş və ya Birləşmiş Ştatlar, bir Dövlət və ya bir Dövlətin siyasi alt bölməsi daxilində qeydiyyatdan keçmiş, lisenziyalaşdırılmış və ya başqa bir şəkildə fəaliyyət göstərmək hüququna malik olan

Katibin müəyyən etdiyi müddətdə bir maliyyə qurumu ilə bir hesab saxladı və

Katibin zəruri və ya uyğun hesab edə biləcəyi digər tələblərə cavab verməlidir.

Dövlət bankının nəzarətçisi termini, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Qanununun 3-cü hissəsinə (12 USC. 1813) əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

214. Valyuta əməliyyatları hesabatları və şübhəli fəaliyyət hesabatları üçün tələblərin asanlaşdırılması (a) Xülasə

Xəzinə katibi (Federal hüquq-mühafizə orqanları, Milli Kəşfiyyat direktoru, Federal funksional tənzimləyicilər və Dövlət bankının nəzarətçiləri ilə məsləhətləşərək və digər maraqlı tərəflərlə məsləhətləşərək) mövcud maliyyə təşkilatının hesabat tələblərinə rəsmi baxış keçirməlidir. Bank Gizlilik Qanunu və onun tətbiqetmə qaydaları və tənzimləyici yükləri daha da azaltmaq üçün dəyişikliklər təklif edir və təqdim olunan məlumatların Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5311-ci maddəsində göstərildiyi kimi, hüquq mühafizə orqanları üçün yüksək dərəcədə faydalı olmasını təmin edir.

(A) yarımbəndində tələb olunan nəzərdən keçirilməyə aşağıdakılar aiddir:

şübhəli fəaliyyət hesabatı təqdimetmə müddətinin 30 gündən artırılıb qaldırılmaması

valyuta əməliyyatı hesabatı və şübhəli fəaliyyət hesabat həddlərinin inflyasiya ilə əlaqəli olub-olmaması və ya vaxtaşırı düzəliş edilməli olması

bir maliyyə qurumunun davam edən şübhəli fəaliyyət hesabatını təqdim etməsini şərtləri və ya davam edən şübhəli fəaliyyət hesabatını (və ya hər ikisini) təqdim edib etməməsini müəyyən edən bir maliyyə təşkilatının izlədiyi proseslər daraldıla bilərmi?

şübhəli fəaliyyət hesabatı formasında kritik olaraq təyin edilmiş sahələrin və sahələrin sayının azaldılmalı olub-olmadığını analiz etmək

hüquq-mühafizə səyləri üçün az və ya heç bir dəyəri olmayan valyuta əməliyyatları hesabatlarının azaldılması üçün azad şərtlərinin istifadəsinin artması

Bank Gizlilik Qanunu və tətbiqetmə qaydaları və rəhbərliyi ilə mövcud maliyyə təşkilatı hesabat tələbləri və

Katibin uyğun müəyyən etdiyi digər maddələr.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq, Xəzinədarlıq Katibi, hüquq mühafizə orqanları və Bankın Gizlilik Qanunu tələblərinə tabe olan şəxslər ilə məsləhətləşərək Konqresə bütün məlumatları daxil edən bir hesabat təqdim edəcəkdir. (a) bəndində tələb olunan təhlilin aparılmasında əldə edilmiş tapıntılar və qərarlar.

Bu bölmənin məqsədləri üçün:

(1) Federal funksional tənzimləyici

Federal funksional tənzimləyici termini 103-cü maddəyə əsasən həmin termini ifadə edən mənaya malikdir.

Dövlət bankının nəzarətçisi termini, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Qanununun 3-cü hissəsinə (12 USC. 1813) əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

Bank Gizlilik Qanunu və maliyyə təşkilatı şərtləri, bu şərtləri, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5312 maddəsinə əsasən müvafiq olaraq verilmiş mənaya malikdir.

III AML sisteminin modernləşdirilməsi 301. BSA uyğunluğunda yeniliyin təşviq edilməsi

202-ci hissə ilə düzəliş edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318-ci maddəsi, sonunda aşağıdakıları əlavə etməklə əlavə olaraq dəyişdirilir:

(p) Uyğunluqda yeniliyin təşviq edilməsi

Federal funksional tənzimləyicilər, maliyyə qurumlarını yenilik pilot proqramlarının istifadəsi də daxil olmaqla, bu alt hissənin tələblərinə cavab vermək üçün yenilikçi yanaşmaları düşünməyə, qiymətləndirməyə və lazım olduqda məsuliyyətlə tətbiq etməyə təşviq edəcəkdir.

Katib, (a) alt bəndinə əsasən, Katib yeni texnologiyaların və digər yeniliklərin sınaqdan keçirilməsini və potensial istifadəsini asanlaşdırmaq üçün bu cür azadetmələrin zəruri olduğunu müəyyən edərsə, bu alt hissənin tələblərindən azad ola bilər.

Bu alt hissə, maliyyə qurumlarından Bankın Gizlilik Qanununun tələblərinə cavab verən yenilikçi yanaşmaları nəzərdən keçirməsini, qiymətləndirməsini və ya tətbiq etməsini tələb etmək kimi təfsir edilə bilməz.

(4) Federal funksional tənzimləyici müəyyən edilmişdir

Bu alt hissədə Federal funksional tənzimləyici termini Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyəti, Valyuta Nəzarətçisi, Federal Depozit Sığortası Korporasiyası, Milli Kredit İttifaqı İdarəsi, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası və Ticarət Komissiyası Ticarət Komissiyası deməkdir. .

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 53-cü fəslinin II yarımbölməsinə sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

5333. İnnovasiya Laboratoriyaları (a) Quruluş

Xəzinədarlıq Departamenti və hər bir Federal funksional tənzimləyici bir İnnovasiya Laboratoriyası yaradıldı.

Hər bir İnnovasiya Laboratoriyasının rəhbəri, müvafiq olaraq Xəzinədar Katibi və ya Federal funksional tənzimləyicinin rəhbəri tərəfindən təyin ediləcək bir direktor olmalıdır.

İnnovasiya Laboratoriyasının vəzifələri aşağıdakılardır:

Bankın Gizlilik Qanununun tələblərinə uyğun olaraq istifadə edilə bilən yenilik və yeni texnologiyalarla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, Dövlət bankının nəzarətçilərinə, maliyyə qurumlarına və digər şəxslərə (satıcılar və texnoloji şirkətlər daxil olmaqla) məlumat vermək.

Bank Gizlilik Qanununun tələblərinə uyğun şəkildə məsuliyyətli yenilik və yeni texnologiyanın tətbiqinə dəstək vermək

dövlət-özəl tərəfdaşlıq imkanlarını araşdırmaq və

uğur ölçümlərini inkişaf etdirmək.

Xəzinə Departamentində (a) alt hissəsində yaradılan İnnovasiya Laboratoriyası, Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi daxilində bir laboratoriya olacaqdır.

(1) Federal funksional tənzimləyici

Federal funksional tənzimləyici termini Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyəti, Valyuta Nəzarətçisi, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Korporasiyası, Milli Kredit İttifaqı İdarəsi, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası və Əmtəə Fyuçersləri Ticarət Komissiyası deməkdir.

Dövlət bankının nəzarətçisi termini, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Qanununun 3-cü hissəsinə (12 USC. 1813) əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

Birləşmiş Ştatlar Kodu 31, başlığının 53-cü fəslinin II alt hissəsinin məzmununa sonunda aşağıdakılar əlavə edilir:

302-ci hissə ilə düzəliş edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31-ci maddənin 53-cü fəslinin II yarımbölümü, sonuna aşağıdakıları əlavə etməklə əlavə olaraq dəyişdirilmişdir:

5334. İnnovasiya Şurası (a) Quruluş

5334-cü bölmə altında yaradılan hər bir İnnovasiya Laboratoriyasının direktoru, Dövlət bank nəzarətçilərinin nümayəndələrindən (Federal Depozit Sığortasının 3-cü hissəsində müəyyənləşdirildiyi kimi) ibarət İnnovasiya Şurası (bundan sonra Şura adlanır) yaradılmışdır. Qanun (12 USC 1813)) və Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru.

Xəzinə Departamentinin İnnovasiya Laboratoriyasının direktoru Şuranın sədri vəzifəsini icra edir.

Şura üzvləri Bankın Gizlilik Qanunu çərçivəsində yeniliklə əlaqəli fəaliyyətlərdə koordinasiya edərlər, lakin yeniliklə bağlı fərdi agentlik qərarlarını əvəz edə bilməzlər.

Şuranın iclasları—

sədrin çağırışı ilə olacaq, lakin heç bir halda Şura yarım ildən az iclas edə bilməz

Şuranın müəyyən etdiyi və açıq və qapalı iclasları əhatə edə bilər

dövlət və özəl qurumlar və hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı daxildir.

Şura, bu hissənin qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayan 7 ilin hər biri üçün, Xəzinədar Katibinə Şuranın əvvəlki bir ildəki fəaliyyəti, o cümlədən proqramların metriklərlə ölçülən uğurları barədə illik hesabat verir. 5334 (c) (4) bölməsinə və Şuranın verə biləcəyi hər hansı bir tənzimləmə və ya qanunvericilik tövsiyələrinə uyğun olaraq inkişaf etdirilən uğur.

Birləşmiş Ştatlar Kodu 31, başlığının 53-cü fəslinin II alt bölməsinin məzmunu, sonuna aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişdirilir:

311 başlıqlı 5318-ci bölmə, 301-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, sonuna aşağıdakılar əlavə olunmaqla əlavə olaraq dəyişdirilmişdir:

Xəzinə katibi katibin vəzifələrini və ya səlahiyyətlərini (a) yarımbəndinə həvalə etdiyi hər bir qurumun rəhbəri ilə məsləhətləşərək, müəyyənləşdirmə qaydasını verir:

Bankın Məxfilik Qanunu tələblərinə, maliyyə institutlarının yeni texnologiyanı sınaqdan keçirəcəkləri standartlara uyğunluğunu asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış texnologiya və əlaqədar texnoloji daxili proseslərə (yeni texnologiya) gəldikdə

bir maliyyə qurumu hansı hallarda və ya hansı şəraitdə və kriteriyalar altında köhnəlmiş texnologiya və prosesləri hər hansı bir yoxlanıla bilən texnologiya və ya proses üçün dəyişdirə və ya ləğv etmədən imtahan çatışmazlığı təyin etmədən əvəz edə və ya ləğv edə bilər.

(1) bəndində təsvir olunan standartlara aşağıdakılar daxil ola bilər:

qaydalara əsaslanan sistemlərdən daha çox maşın öyrənmə kimi yenilikçi yanaşmalardan istifadəyə vurğu

müvafiq sistemlərin kalibrlənməsini asanlaşdırmaq üçün rejimin riskə əsaslanan geri testi

müvafiq məlumatların məxfiliyi və təhlükəsizliyi üçün tələblər və

rejimin istifadə etdiyi alqoritmlərin tələb edildiyi təqdirdə Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinə açıqlanması tələbi.

(3) Alqoritmlərin məxfiliyi

Bir maliyyə qurumu və ya hər hansı bir maliyyə qurumunun hər hansı bir direktoru, məmuru, işçisi və ya agenti, bu alt bölməyə və ya başqa bir orqana könüllü olaraq və ya uyğun olaraq, qurumun alqoritmlərini bir dövlət qurumuna açıqlayırsa, bu cür alqoritmləri və bu cür yaradılması ilə əlaqəli hər hansı bir materialı. alqoritmlər məxfi hesab ediləcək və ictimaiyyətə açıqlanmamalıdır.

Maliyyə Təşkilatlarının İmtahan Şurası təmin edir:

Şuranın hazırladığı hər hansı bir təlimatın (a) alt bəndində edilən düzəlişin tələb etdiyi qayda pozuntularını əks etdirmək üçün yeniləndiyini

maliyyə qurumlarının Bankın Gizlilik Qanununa (Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5312-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirildiyi kimi) uyğun olaraq istifadə olunan texnologiyanı dəyişdirmək və ya ləğv etmək üçün bu kimi problemlərə əsaslanan qərarlara görə cəzalandırılmaması.

305. İnkişaf etməkdə olan texnologiyaların istifadəsinə dair FinCEN tədqiqatı (a) Tədqiqat

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin (FinCEN) direktoru aşağıdakı mövzularda bir iş aparacaq:

Süni intellekt (AI), rəqəmsal şəxsiyyət texnologiyaları, blok zəncir texnologiyaları və FinCEN daxilində digər yenilikçi texnologiyalar da daxil olmaqla inkişaf etməkdə olan texnologiyaların tətbiqi və daxili istifadəsinin vəziyyəti

FinCEN-in məlumat analizini daha təsirli və təsirli etmək üçün AI, rəqəmsal şəxsiyyət texnologiyaları, blok zəncir texnologiyaları və digər yenilikçi texnologiyalardan daha çox istifadə edilə bilərmi?

FinCEN Federal, Ştat, Tribal və yerli hüquq mühafizə orqanlarına və digər Federal qurumlara araşdırma aparmaq üçün topladığı və saxladığı məlumatları daha fəal təhlil etmək və yaymaq üçün AI, rəqəmsal şəxsiyyət texnologiyaları, blok zəncir texnologiyaları və digər yenilikçi texnologiyalardan necə daha yaxşı istifadə edə bilər (kollektiv, Agentliklər) və bir işi Agentliklərə göndərərkən davam edən araşdırmalarını daha yaxşı dəstəkləyin.

Bu alt hissəyə əsasən tələb olunan tədqiqata Coğrafi Hədəf Sifarişləri (GTO) proqramı vasitəsilə toplanan məlumatlar daxil edilməlidir.

Bu alt hissəyə əsasən tələb olunan işi apararkən FinCEN, 302-ci hissədə yaradılan İnnovasiya Laboratoriyalarının Direktorları ilə məsləhətləşməlidir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 6 aylıq dövrün sonundan gec olmayaraq direktor Senatın Bankçılıq, Mənzil və Şəhərsalma Komitəsinə və Palatanın Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə hesabat verir. Nümayəndələr Palatası-

(a) alt hissəsində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

(a) (1) alt bəndinin (A), (B) və (C) yarımbəndlərinin hər biri ilə, Müdir tərəfindən müəyyən edilmiş ən yaxşı təcrübələr və ya əhəmiyyətli narahatlıqlar və onların AI, rəqəmsal şəxsiyyət texnologiyaları, blok zənciri texnologiyaları ilə əlaqəli olması, və ABŞ-ın çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz maliyyələşmə ilə mübarizə səylərinə dair digər yenilikçi texnologiyalar

Bank Məxfilik Qanununa uyğun olaraq özəl sektor, FinCEN və Agentliklər arasında yenilikçi yanaşmaların tətbiqi yolu ilə rabitə və koordinasiyanı asanlaşdıra və inkişaf etdirə biləcək hər hansı bir siyasət tövsiyəsi (ABŞ Qanunu 31 başlığının 5312 bölməsində müəyyən edildiyi kimi) və çirkli pulların yuyulmasına qarşı uyğunluq öhdəlikləri.

306. İsteğe bağlı artıq fondlar (a) Ümumiyyətlə

Federal Rezerv Qanununun (12 USC 289 (a) (3) (A)) Bölüm 7 (a) (3) (A) bəndində göstərilən dollar məbləği 27.000.000 $ azalır.

Alt hissə (a) tərəfindən edilən dəyişiklik 30 sentyabr 2029-cu il tarixində qüvvəyə minəcəkdir.


PyQGIS - Coğrafi İnformasiya Sistemlərindən istifadə etməklə Xüsusiyyət əlavə et fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Bu Qanun, 2019-cu ilin Korporativ Şəffaflıq Qanunu kimi göstərilə bilər.

bu Qanuna hər hansı bir istinad bu bölgüyə istinad sayılır və

başqa şəkildə açıq şəkildə göstərilən hallar istisna olmaqla, bir hissəyə və ya digər müddəaya istinad hər hansı bir hissəyə və ya bu bölmənin digər müddəalarına istinad kimi qəbul edilir.

Konqres aşağıdakıları tapır:

Ştatların qanunlarına əsasən hər il təxminən 2.000.000 şirkət və məhdud məsuliyyətli cəmiyyət qurulur.

Çox az dövlət, qanunlarına uyğun olaraq qurulan şirkətlərin və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin faydalı sahibləri haqqında məlumat tələb edir.

Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli bir şirkət quran bir şəxs, qurulduğu zaman bir bank hesabı və ya sürücülük vəsiqəsi almaq üçün lazım olduğundan daha az məlumat verir və adətən tək bir benefisiarın adını çəkmir.

Cinayətkarlar, ABŞ-da korporasiyalar və ya məhdud məsuliyyətli şirkətlər qurarkən şəxsiyyətlərini gizlətmək üçün Dövlət qurma prosedurlarından istifadə etdilər və daha sonra yeni yaradılan qurumlardan terrorizm, yayılma maliyyələşdirilməsi, narkotik və insan alveri kimi dövlətlərarası və beynəlxalq ticarəti təsir edən cinayətlər törətmək üçün istifadə etdilər. çirkli pulların yuyulması, vergidən yayınma, saxtakarlıq, piratlıq, qiymətli kağızlarla saxtakarlıq, maliyyə fırıldaqçılığı və xarici korrupsiya əməlləri.

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən şirkətləri və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri araşdırmaq üçün hüquq-mühafizə orqanlarının səyləri, Ədliyyə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Departamenti, Departament Departamentinin vəzifəli şəxslərinin hesabat və ifadələrində sənədləşdirildiyi kimi mövcud faydalanma mülkiyyəti məlumatlarının olmaması ilə maneə törədildi. Xəzinədarlıq və Hökümət Hesabatlığı Ofisi və başqaları.

2006-cı ilin iyul ayında ABŞ-ın üzvü olduğu aparıcı beynəlxalq antimoney yuyulması standartlarını müəyyən edən quruluş olan Çirkli Pulların Yuyulması üzrə Maliyyə Tədbirləri üzrə İşçi Qrupu (bu hissədə FATF adlanır) ABŞ-ı tənqid edən bir hesabat yayımladı Faydalı mülkiyyət məlumatlarının toplanmasının zəruriliyi barədə bir FATF standartına əməl etmədiyi üçün və ABŞ-ı bu çatışmazlığı 2008-ci ilin iyul ayına qədər düzəltməyə çağırdı. FATF, 2016-cı ilin dekabr ayında ABŞ-a az bir irəliləyişin edildiyini aşkar edən başqa bir qiymətləndirmə verdi. son on ildə bu problemi həll etmək. Bu, adekvat, dəqiq və cari faydalanma mülkiyyət məlumatlarına vaxtında çatışmazlığın ABŞ-ın çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə səylərindəki əsas boşluq olduğunu təyin etdi.

2006 FATF hesabatına cavab olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları bu dövlətlərin qanunlarına uyğun olaraq qurulan şirkətlər və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər üçün faydalı mülkiyyət məlumatları əldə etməyə çağırdı.

ABŞ-dakı tətbiqlərdən fərqli olaraq, Avropa Birliyindəki 28 ölkənin hamısının faydalanan mülkiyyət məlumatlarını özündə əks etdirən korporativ qeydlərə sahib olması tələb olunur.

Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri və gizli sahibləri olan məhdud məsuliyyətli şirkətlər tərəfindən qanun pozuntularına qarşı həssaslığını azaltmaq, dövlətlərarası və beynəlxalq ticarəti ABŞ şirkətlərini və məhdud məsuliyyətli şirkətləri sui-istifadə edən cinayətkarlardan qorumaq, şübhəli şirkətlərin və məhdud məsuliyyətli məhkəmələrin istintaqını gücləndirmək şirkətlər, dövlət qurma tətbiqləri üçün açıq, universal bir standart qurmaq və ABŞ-ı beynəlxalq çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə standartlarına uyğunlaşdırmaq üçün, qurulmuş şirkətlər və məhdud məsuliyyətli şirkətlər üçün faydalı mülkiyyət məlumatlarının toplanmasını tələb etmək üçün Federal qanunvericiliyə ehtiyac var. bu cür dövlətlərin qanunlarına əsasən.

3. Şəffaf birləşdirmə təcrübələri (a) Ümumiyyətlə

(1) Bankın Gizlilik Qanununa Dəyişiklik

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 53-cü fəsli, 5332-ci hissədən sonra aşağıdakı yeni bölmə əlavə edilərək dəyişdirilir:

5333 Şəffaf birləşdirmə təcrübələri (a) Hesabat tələbləri

(1) Faydalı mülkiyyət hesabatı (A) Ümumiyyətlə

Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət qurmaq üçün müraciət edən hər bir şəxs, şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin faydalı sahiblərinin siyahısını ehtiva edən bir hesabat FinCEN-ə təqdim edir.

(3) və (4) bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallar xaricində və (2) bəndinə tabe olmaqla, hər bir faydalanan sahibini aşağıdakılarla müəyyənləşdirir:

cari yaşayış və ya iş yeri ünvanı və

Birləşmiş Ştatlar tərəfindən verilmiş vaxtı keçməmiş pasportdan, vaxtı bitməmiş fərdi şəxsiyyət vəsiqəsindən və ya bir dövlət tərəfindən verilmiş vaxtı bitməmiş sürücülük vəsiqəsindən unikal identifikasiya nömrəsi və

ərizəçi benefisiar sahibi deyilsə, bu ərizəçi ilə əlaqəli (i) bəndində təsvir edilmiş şəxsiyyət məlumatlarını da təqdim edir.

Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən yaradılan hər bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət:

siyahısını özündə cəmləşdirən illik sənədləri FinCEN-ə təqdim edin.

şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin cari faydalanan sahibləri və hər bir belə xeyir sahibi üçün (A) yarımbəndində göstərilən məlumatlar və

bir əvvəlki il ərzində şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin faydalı sahiblərində baş verən hər hansı bir dəyişiklik və

Xəzinə katibi tərəfindən (C) yarımbəndinə əsasən verilmiş hər hansı bir qaydaya əsasən, şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin faydalı sahiblərinin siyahısını bu qayda ilə müəyyən edilmiş müddətdə yeniləyin.

(C) Məlumatın yenilənməsi ilə bağlı problem

2019-cu il şəffaflıq haqqında Qanunun 4 (a) (1) bəndinə əsasən tələb olunan tədqiqat başa çatdıqdan sonra 9 aydan gec olmayaraq, Xəzinədar Katibi bu araşdırmanın nəticələrini nəzərdən keçirəcək və Katibin müəyyənləşdirdiyi təqdirdə zəruri və ya uyğun olaraq, şirkətlərdən və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdən, şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin faydalı sahiblərinin siyahısını müəyyən bir müddətdə faydalanan sahiblərin siyahısında və ya tələb olunan məlumatlardakı dəyişiklik tarixindən sonra yeniləmələrini tələb edən bir qayda qəbul edin. hər bir xeyir sahibi ilə əlaqəli təmin edilməlidir.

Bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin qurulduğu hər bir dövlət (A) və (B) yarımbəndlərində sadalanan tələblər barədə hər bir müraciətçini xəbərdar etməlidir.

(2) Müəyyən faydalanan sahiblər

Bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət qurmaq üçün müraciət edən şəxs və ya bu alt hissəyə uyğun olaraq şəxsiyyət məlumatı təqdim etməsi lazım olan bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin oxşar agentinin və ya Birləşmiş Ştatlar tərəfindən verilmiş pasportu yoxdursa, müddəti bitməmiş fərdi şəxsiyyət vəsiqəsi və ya bir dövlət tərəfindən verilmiş müddəti bitməmiş sürücülük vəsiqəsi, hər bir şəxs FinCEN-ə tam qanuni adını, mövcud yaşayış və ya iş yeri ünvanını, xarici tərəfindən verilmiş vaxtı keçmiş pasportdan unikal identifikasiya nömrəsini təqdim etməlidir. hökumət, və xarici ölkə hökuməti tərəfindən verilmiş bir fotoşəkili, doğum tarixi və hər bir faydalanan sahib üçün unikal identifikasiyaedici məlumatı olan və müddəti bitməmiş pasportun səhifələrinin oxunaqlı və etibarlı surəti və (1-ci bənddə təsvir olunan hər bir tətbiq) ) (A) və (1) (B) bəndində təsvir olunan hər bir yeniləmə, Dövlətdə və ya Hindistan ölkəsində yaşayan bir şəxs tərəfindən yazılı sertifikatı əhatə edəcəkdir. ərizəçinin, korporasiyanın və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin qurduğu Hindistan qəbiləsinin yurisdiksiyası -

hər bir bu cür faydalanan şəxs üçün cari yaşayış və ya iş yeri ünvanı və xarici ölkə hökuməti tərəfindən verilmiş, vaxtı keçmiş pasportun fotoşəkili, doğum tarixi və unikal identifikasiyaedici məlumatı olan səhifələrinin oxunaqlı və etibarlı surətini əldə etmişdir. şəxs üçün

hər bir şəxsin tam qanuni adını, ünvanını və şəxsiyyətini təsdiq etmişdir

(A) yarımbəndində təsvir olunan məlumatları və (B) yarımbəndində təsvir edilmiş təsdiqləmə sübutunu FinCEN-in tələbi ilə təqdim edəcəkdir və

bu bənddə göstərilən məlumatları və təsdiqləmə sübutlarını, şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin əyalət və ya Hindistan qəbiləsi qanunlarına uyğun olaraq ləğv etdiyi tarixdən başlayaraq 5 illik dövrün sonuna qədər saxlayacaqdır.

(3) İstisna olunan şəxslər (A) Ümumiyyətlə

Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət qurmaq üçün müraciət edən şəxslə əlaqədar olaraq, əgər belə şəxs (d) (4) altbəndinin (C) və ya D) bəndlərində təsvir edilərsə və azad edilsə bu alt hissəyə əsasən faydalanan mülkiyyətə dair açıqlama tələbləri, bu cür müraciət edən və ya namizəd olan bir məmur, direktor və ya oxşar agent, FinCEN-ə yazılı bir sertifikat təqdim etməlidir -

müəssisənin yaradılmasını təklif etdiyi (d) (4) bəndinin xüsusi müddəasının müəyyənləşdirilməsi, (1) və (2) bəndlərinə əsasən faydalı mülkiyyətə dair açıqlama tələblərindən azad olacaqdır.

qurulması təklif olunan müəssisənin (d) (4) bəndinin bu cür müddəaları ilə təsvir olunan müəssisə üçün tələblərə cavab verdiyini və

ərizəçi və ya perspektivli məmur, direktor və ya bənzər sertifikatlaşdırma edən (1) və ya (2) bəndlərində göstərilən qaydada şəxsiyyəti təsdiq edən məlumatların təqdim edilməsi.

(B) Mövcud şirkətlər və ya məhdud məsuliyyətli şirkətlər

Bu hissəni həyata keçirmək üçün yekun qaydaların verildiyi tarixdən 2 il sonra və bu tarixdən əvvəl əyalət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən yaradılan bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət bu alt hissənin tələblərinə tabedir. bir zabit, direktor və ya oxşar agent FinCEN-ə yazılı bir sertifikat təqdim edirsə -

müəssisənin (1) və (2) bəndlərinə uyğun olaraq tələblərdən azad olduğu (d) (4) alt hissəsinin xüsusi müddəasını müəyyənləşdirmək

müəssisənin (d) (4) və. bəndinin bu cür müddəaları ilə təsvir olunan müəssisə üçün tələblərə cavab verdiyini bildirmək

(1) və ya (2) bəndində göstərilən qaydada sertifikatlaşdırma aparan məmur, direktor və ya oxşar agent üçün şəxsiyyət məlumatlarının verilməsi.

(C) Mülkiyyət hüququ olan azad təşkilatlar

(D) (4) yarımbəndinin (C) və ya (D) yarımbəndlərində təsvir olunan bir qurumun bir Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən yaradılan və ya yaradılacaq bir şirkətdə və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə mülkiyyət payı varsa və ya olacaqsa, ərizəçi, korporasiya və ya müəssisənin mülkiyyət payına sahib olduğu və ya sahib olduğu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, müəssisəyə aid olan bu alt bənddə tələb olunan məlumatları təqdim etməlidir, istisna olmaqla, sahibkarlıq subyekti olan hər hansı bir fiziki şəxslə əlaqəli məlumat təqdim etmək tələb olunmur. müəssisədə mülkiyyət payı, nəzarəti həyata keçirir və ya müəssisədən böyük iqtisadi fayda alır.

(4) FinCEN ID nömrələri (A) FinCEN ID nömrəsinin verilməsi (i) Ümumiyyətlə

FinCEN, bu nömrəni tələb edən hər hansı bir şəxsə FinCEN ID nömrəsi verəcək və FinCEN-ə (1) (A) (i) bəndinin (I) - IV) bəndləri altında təsvir olunan məlumatları təqdim edəcəkdir.

(ii) məlumatların yenilənməsi

FinCEN şəxsiyyət nömrəsi olan bir şəxs, (1) (A) (i) bəndinin (I) - IV) bəndləri altında təsvir olunan hər hansı bir məlumatı yeniləyərək, hər il FinCEN-ə müraciət edir.

(B) Hesabat tələblərində FinCEN ID nömrəsinin istifadəsi

(1) (A) (i) bəndində göstərilən bir şəxsə aid məlumatları bildirmək üçün tələb olunan hər hansı bir şəxs bunun əvəzinə fərdin FinCEN ID nömrəsini bildirə bilər.

(C) FinCEN ID nömrəsi üçün təqdim olunan məlumatların müalicəsi

Bu bölmənin məqsədləri üçün (A) bəndinə əsasən təqdim olunan hər hansı bir məlumat faydalı mülkiyyət məlumatı hesab edilir.

(5) Faydalı mülkiyyət məlumatlarının FinCEN tərəfindən saxlanılması və açıqlanması (A) Məlumatların saxlanması

Ştat və ya Hindistan qəbiləsi qanunlarına əsasən yaradılan hər bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlə əlaqəli faydalı mülkiyyət məlumatları, 5 illik dövrün sonuna qədər (və ya Xəzinə katibinin edə biləcəyi başqa bir müddətə qədər) FinCEN tərəfindən qorunur; bir qayda olaraq, müəyyənləşdirin) şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin ləğv olunduğu tarixdən başlayaraq.

(B) Məlumatların açıqlanması

Bu hissəyə uyğun olaraq FinCEN-ə bildirilən faydalı mülkiyyət məlumatları FinCEN tərəfindən yalnız alındıqdan sonra veriləcəkdir.

(C) yarımbəndinə uyğun olaraq yerli, qəbilə, əyalət və ya Federal hüquq-mühafizə orqanı tərəfindən müvafiq protokollar vasitəsilə tələb

beynəlxalq bir müqavilə, razılaşma və ya konvensiyaya əsasən başqa bir ölkənin hüquq-mühafizə orqanı adından Federal bir təşkilat tərəfindən edilən bir istək və ya 18 başlıq 3512 bölməsinə və ya 28 başlıq 1782 bölməyə və ya

bir bankın, Bankın Gizlilik Qanunu, ABŞ Vətənpərvərlik Qanunu və ya digər tətbiq olunan Federal, Ştat və ya Qəbilə qanunları ilə müəyyən edilmiş araşdırma tələblərinə riayət etməsinin bir hissəsi olaraq, bir müştəri razılığı ilə bir maliyyə qurumu tərəfindən edilən bir tələb.

(C) Müvafiq protokollar (i) Məxfilik

(B) (i) yarımbəndində təsvir olunan protokollar:

FinCEN tərəfindən yerli, qəbilə, əyalət və ya Federal hüquq-mühafizə orqanına təqdim olunan faydalı mülkiyyət məlumatlarının məxfiliyini qorumaq

faydalanan mülkiyyət haqqında məlumat tələb edən yerli, qəbilə, əyalət və ya federal hüquq-mühafizə orqanının bu cür məlumat tələb etmək üçün mövcud istintaq əsasına malik olmasını təmin etmək

faydalı mülkiyyət məlumatlarına girişin yerli, qəbilə, əyalət və ya Federal hüquq-mühafizə orqanlarında müvafiq təhsildən keçmiş və təkrar təhsil almış hər iki ildən az olmayan səlahiyyətli istifadəçilərlə məhdudlaşdırılmasını və bu səlahiyyətli istifadəçilərin şəxsiyyətinin təmin edilməsini təmin etmək. iki faktorlu identifikasiya kimi müvafiq mexanizmlər vasitəsilə təsdiqlənir

yerli, qəbilə, əyalət və ya federal hüquq-mühafizə orqanı tərəfindən lazımi hallarda yerli, qəbilə, əyalət və ya federal hüquq-mühafizə orqanlarında səlahiyyətli istifadəçilər tərəfindən verilmiş sorğularla bağlı məlumatlar da daxil olmaqla, yerli, qəbilə, əyalət və ya Federal hüquq-mühafizə orqanı tərəfindən faydalı mülkiyyət məlumatı tələblərinin yoxlanılması izini daxil etmək

FinCEN-dən faydalı mülkiyyət məlumatı alan hər bir yerli, qəbilə, əyalət və ya Federal hüquq-mühafizə orqanı tərəfindən, bu maddəyə uyğun olaraq FinCEN-dən alınan faydalı mülkiyyət məlumatlarına uyğun istifadə edildiyini və istifadə edildiyini yoxlamaq üçün illik bir yoxlama aparmasını tələb etmək;

FinCEN-dən faydalanma mülkiyyəti məlumatı tələb etdiyi və FinCEN-dən aldığı hər hansı bir faydalanan mülkiyyət məlumatının uyğun olaraq istifadə olunduğundan əmin olmaq üçün faydalanan mülkiyyət məlumatı alan hər yerli, qəbilə, əyalət və ya Federal hüquq mühafizə orqanının illik yoxlamasını aparmasını tələb etmək. və bu paraqrafla uyğundur.

Bu bəndə əsasən yerli, qəbilə, əyalət və ya Federal hüquq-mühafizə orqanına verilən faydalı mülkiyyət məlumatları yalnız hüquq-mühafizə, milli təhlükəsizlik və ya kəşfiyyat məqsədləri üçün istifadə edilə bilər.

FinCEN, (B) bəndinə uyğun olaraq açıqlanan faydalı sahiblik məlumatlarının qorunması və düzgün istifadəsi üçün, bu məlumatların hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən yersiz bir şəkildə əldə edilməməsi və ya sui-istifadə edilməməsini təmin edən prosedurlar da daxil olmaqla, ciddi prosedurlar quracaqdır.

FinCEN Konqresə illik hesabat verərək bildirir:

hüquq mühafizə orqanlarının və maliyyə qurumlarının (B) yarımbəndinə uyğun olaraq mülkiyyət hüququna dair məlumatları əldə etmə sayı

bu bölmə uyğun olaraq FinCEN-ə bildirilən faydalı mülkiyyət məlumatlarına neçə dəfə uyğunsuz bir şəkildə daxil olduğu və kim tərəfindən və kim tərəfindən

faydalanma mülkiyyəti məlumatlarının məhkəmə çağırışına əsasən (B) bəndinə əsasən neçə dəfə açıqlandığı.

(F) PII olmayan məlumatların açıqlanması

(B) yarımbəndindən asılı olmayaraq, FinCEN rəhbərlik verə bilər və başqa şəkildə bu bölmə uyğun olaraq məlumat verilmiş faydalı mülkiyyət məlumatlarını istifadə edərək maliyyə qurumlarına və ictimaiyyətə material təqdim edə bilər. Bu yarımbəndin məqsədləri üçün şəxsən müəyyən edilə bilən məlumatlar müəyyən bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin tanınmasına imkan verəcək məlumatları əhatə edir.

(b) Səhmdar şirkətləri və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər yoxdur

Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən yaradılan bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, şirkətə və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə tam və ya qismən pay verdiyini sübut edən bir sənəd təqdim edə bilməz.

Hər hansı bir şəxsin dövlətlərarası və ya xarici ticarətə təsir göstərməsi qanunsuzdur.

bu hissəyə uyğun olaraq FinCEN-ə bilərəkdən saxta və ya saxta şəxsiyyəti müəyyənləşdirən fotoşəkil daxil olmaqla saxta və ya saxta saxta və ya saxtakar mülkiyyət məlumatlarını təqdim etmək və ya təqdim etməyə cəhd göstərmək

bu hissəyə uyğun olaraq FinCEN-ə tam və ya yenilənmiş faydalı mülkiyyət məlumatlarını istəmədən vermək və ya

bu hissəyə uyğun olaraq bildirilən bir məhkəmə çağırış vərəqəsinin və ya digər mülkiyyət məlumatı tələbinin mövcudluğunu bilərəkdən açıqlamaq,

səlahiyyətli tələbi yerinə yetirmək üçün lazım olan dərəcədə və ya

məhkəmə çağırışını verən qurum tərəfindən icazə verildiyi kimi və ya başqa bir tələb.

(2) Mülki və cinayət cəzaları

(1) bəndini pozan hər kəs -

10.000 ABŞ dollarından çox olmayan mülki cəzaya görə Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında məsuliyyət daşıyırlar

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 18 başlığı ilə cərimə oluna bilər, 3 ildən çox olmayan müddətə və ya hər ikisinə həbs edilə bilər.

(1) bəndini ehtiyatsızlıqla pozan hər hansı bir şəxs (2) bəndinə görə mülki və ya cinayət cəzalarına məruz qalmır.

Katib pozuntunun ağlabatan səbəbdən olduğunu və qəsdən laqeyd edilmədiyini müəyyənləşdirsə, Xəzinədar Katibi (1) bəndini pozduğu üçün cəzadan imtina edə bilər.

(5) Faydalı mülkiyyət məlumatlarının sui-istifadəsi və ya icazəsiz açıqlanması üçün cinayət cəzası

5322-ci maddəyə uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş cinayət cəzaları, bu bölmənin pozulması faydalı istifadə mülkiyyəti məlumatlarının sui-istifadəsindən və ya icazəsiz açıqlanmasından ibarətdirsə, bu qanunun 5322-ci maddəsində göstərilən pozuntuya tətbiq edildiyi dərəcədə bu hissənin pozulmasına tətbiq edilir. .

Bu bölmənin məqsədləri üçün:

Ərizəçi termini Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət yaratmaq üçün müraciət edən hər hansı bir fiziki şəxs deməkdir.

Bank Gizlilik Qanunu termini mənasını verir—

Federal Əmanət Sığortası Qanununun 21-ci maddəsi

Ictimai Qanunun I başlığının 2-ci fəsli 91-508 və

(3) Faydalı sahib (A) Ümumiyyətlə

(B) yarımbəndində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, benefisiar müddəti bilavasitə və ya dolayı yolla hər hansı bir müqavilə, razılaşma, anlaşma, münasibət və ya başqa yolla həyata keçirən fiziki şəxs deməkdir -

bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət üzərində ciddi nəzarət həyata keçirir

bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin 25 faiz və ya daha çox hissəsinə sahibdir

bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin varlıqlarından əhəmiyyətli iqtisadi fayda əldə edir.

Benefitsiar müddəti aşağıdakıları əhatə etmir:

müəssisənin yaradıldığı əyalətdə və ya Hindistan qəbiləsində müəyyən edildiyi kimi kiçik bir uşaq

başqa şəxs adından namizəd, vasitəçi, qəyyum və ya agent kimi çıxış edən şəxs

yalnız bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin işçisi kimi fəaliyyət göstərən və bu şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nəzarəti və ya iqtisadi mənfəəti yalnız şəxsin iş statusundan qaynaqlanan şəxs

bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdə yeganə marağı vərəsəlik hüququ olan bir şəxs və ya

bir korporasiyanın və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin kreditoru, əgər kreditor da (A) yarımbəndinin tələblərinə cavab vermirsə.

(C) Müəyyən edilmiş əhəmiyyətli iqtisadi faydalar (i) Ümumiyyətlə

(A) (ii) yarımbəndinin məqsədləri üçün fiziki şəxs, şirkətin və ya aktivlərinin müəyyən bir faizindən və ya məhdud bir faiz hüququ olduqda, bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin əmlakından əhəmiyyətli dərəcədə iqtisadi fayda əldə edir. xəzinə katibinin bir qayda olaraq quracağı məsuliyyət cəmiyyəti.

(İ) bəndində göstərilən faizi təyin edərkən, Xəzinədar Katibi:

bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin əmlakından böyük iqtisadi səmərə alan fiziki şəxsin müəyyənləşdirilməsi və açıqlanması ilə bağlı şirkətlərə və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə aydınlıq gətirmək və

bir şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin əmlakından əldə etdikləri böyük iqtisadi səmərə nəticəsində bu şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət üzərində dominant təsir göstərən fiziki şəxsləri müəyyənləşdirmək.

(4) Korporasiya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

Korporasiya və məhdud məsuliyyətli cəmiyyət şərtləri -

tətbiq olunan Dövlətin və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına uyğun olaraq bu cür şərtlərdə verilən mənaları daşıyırlar

Müvafiq Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçmək və ya bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olaraq işləmək üçün qeydiyyatdan keçmiş Amerika Birləşmiş Ştatları olmayan hər hansı bir qurumu daxil etmək

olan hər hansı bir müəssisəni daxil etmir

1934-cü il (15 USC 781) Qiymətli Kağızlar Mübadilə Qanununun 12-ci maddəsində qeydiyyata alınmış və ya həmin Qanunun 15 (d) bəndinə əsasən hesabatların təqdim edilməsi tələb olunan (15 USC 78o (d) qiymətli kağızlar sinifinin emitenti olan bir iş. ))

bir dövlət və ya hind qəbiləsi, bir dövlətin və ya hindu qəbiləsinin siyasi bir bölməsi olan, iki və ya daha çox dövlət arasındakı dövlətlərarası bir yığıncaq altında, ABŞ-ın bir idarəsi və ya qurumu tərəfindən ya da qanunlara uyğun olaraq yaradılan, maliyyələşdirilən və ya nizamnaməyə qoyulan bir iş. Amerika Birləşmiş Ştatları

depozit təşkilatı (Federal Əmanət Sığortası Qanununun 3-cü hissəsində müəyyən edildiyi kimi (12 ABŞ 1813))

bir kredit ittifaqı (Federal Kredit İttifaqı Qanununun 101-ci hissəsində müəyyən edildiyi kimi (12 ABŞ 1752))

bir bank holdinq şirkəti (1956-cı il Bank Holding Şirkəti Qanununun 2-ci hissəsində müəyyən edildiyi kimi) (12 USC 1841) və ya bir əmanət və kredit holdinq şirkəti (Ev Sahibləri Kredit Qanununun (12 USC) 10 (a) bəndində müəyyən edildiyi kimi) 1467a (a))

1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadilə Qanununun 15-ci maddəsi (15 USC. 78o) altında qeydiyyatdan keçmiş bir broker və ya satıcı (1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadilə Qanununun 3-cü hissəsində (15 USC. 78c) müəyyənləşdirildiyi kimi)

1934-cü il (15 USC. 78f və 78q – 1) Qiymətli Kağızlar Mübadilə Qanununun 6 və ya 17A hissəsində qeydiyyata alınan bir mübadilə və ya klirinq agentliyi (1934-cü il Qiymətli Kağızlar Mübadilə Qanununun 3-cü hissəsində (15 USC. 78c) müəyyənləşdirildiyi kimi)

bir investisiya şirkəti (1940-cı il (15 USC 80a-3) İnvestisiya Şirkəti Qanununun 3-cü hissəsində müəyyən edildiyi kimi) və ya bir investisiya məsləhətçisi (1940-cı il İnvestisiya Məsləhətçiləri Qanununun 202 (11) bəndində müəyyən edildiyi kimi (15 USC 80b – 2) (11))), şirkət və ya müşavir Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasında qeydiyyatdan keçibsə, 1940-cı il tarixli İnvestisiya Şirkəti Qanunu (15 USC 80a – 1 et seq.) Və ya rədd edilməyən qeydiyyat üçün bir müraciət etmişsə və ya 1940-cı il tarixli İnvestisiya Məsləhətçisi Qanunu (15 USC 80b – 1 etq.) və ya 1940-cı il İnvestisiya Məsləhətçiləri Qanununun (15 USC 80b – 3 (l)) 203 (l) bölməsində təsvir olunan bir investisiya məsləhətçisidir.

bir sığorta şirkəti (1940-cı il İnvestisiya Şirkəti Qanununun 2-ci hissəsində müəyyənləşdirildiyi kimi (15 ABŞ 80.-2))

qeydiyyatdan keçmiş bir müəssisə (Əmtəə Birjası Qanununun 1a hissəsində (7 USC 1a) müəyyən edildiyi kimi) və ya fyuçers komissiyası taciri, broker, əmtəə hovuzu operatoru və ya əmtəə ticarəti müşaviri (əmtəə birjası qanununun 1a hissəsində müəyyən edildiyi kimi) Əmtəə Gələcəkləri Ticarət Komissiyasında qeydiyyatdan keçmiş 7 USC 1a))

Sarbanes-Oxley Qanununun 102-ci maddəsinə (15 USC 7212) uyğun olaraq qeydiyyata alınmış bir dövlət mühasibat firması və ya belə bir firmanın nəzarətində olan, nəzarət etdiyi və ya ümumi nəzarəti altında olan bir müəssisə

Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində telekommunikasiya xidməti, elektrik enerjisi, təbii qaz və ya su və kanalizasiya xidmətləri göstərən bir ictimai təşkilat

1986-cı il Daxili Gəlir Məcəlləsinin 501 (c), 527 və ya 4947 (a) (1) bəndlərində təsvir edilmiş, vergidən azad statusundan imtina edilməyən bir kilsə, xeyriyyəçilik, qeyri-kommersiya təşkilatı və ya başqa bir təşkilat və ən son illik məlumat bəyannaməsini, belə bir bəyannamə təqdim etməsi tələb olunarsa, Daxili Gəlir Xidmətinə təqdim etmişdir

Dodd-Frank Wall Street Reformu və İstehlakçı Qoruma Qanununun 804-cü maddəsinə əsasən Maliyyə Sabitliyinə Nəzarət Şurası tərəfindən təyin edilmiş bir maliyyə bazarı proqramı

sığorta istehsalçısı (Gramm-Leach-Bliley Qanununun 334-cü hissəsində müəyyən edildiyi kimi)

(iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix) və ya (xi) bəndlərində təsvir olunan bir şəxs tərəfindən işlənilən və ya tövsiyə olunan hər hansı bir yığılmış investisiya vasitəsi)

hər hansı bir iş narahatlığı -

ABŞ-da əyani olaraq 20-dən çox işçi çalışır

5.000.000 $ 'dan çox brüt daxilolmalar və ya satışlar və ABŞ-da gəlir vergisi bəyannamələrini təqdim edir

Birləşmiş Ştatlar daxilində fiziki bir ofisdə fəaliyyət göstərir

bu bənddə və ya (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) bəndlərində təsvir olunan bir müəssisə tərəfindən yaradılan və sahib olduğu hər hansı bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyət) , (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv) və ya (xvi) və

Xəzinə katibi ilə Birləşmiş Ştatların Baş prokurorunun, əksinə qayda olaraq, Katib olduğu təqdirdə (a) yarımbəndinin tələblərindən azad olmasını birlikdə müəyyənləşdirdikləri fərdi iş narahatlıqlarını və ya iş narahatlıqlarını daxil etmir. və Baş prokuror birlikdə işgüzar dairədən faydalı mülkiyyət məlumatlarının tələb olunmasının ictimai mənfəətə xidmət etməyəcəyini və terrorizmin, çirkli pulların yuyulmasının, vergidən yayınmanın və ya digər qanunsuzluqların aşkarlanması, qarşısının alınması və ya mühakimə olunmasına dair hüquq-mühafizə orqanlarının səylərinə kömək etməyəcəyini birlikdə müəyyən edir.

FinCEN termini, Xəzinə Departamentinin Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi deməkdir.

Hindistan ölkəsi termini, 18-ci adın 1151-ci hissəsində bu termini ifadə edən mənaya malikdir.

Hindistan qəbiləsi termini, 1994-cü ildə Federal Tanınmış Hindistan Qəbilə Siyahısı Qanununun 102-ci maddəsinə əsasən verilmiş mənaya malikdir.

(8) Şəxsi şəxsiyyət vəsiqəsi

Fərdi şəxsiyyət vəsiqəsi termini, bir dövlət, Hindistan qəbiləsi və ya yerli hökumət tərəfindən bir şəxsə yalnız bu şəxsiyyəti müəyyənləşdirmək məqsədi ilə verilmiş bir şəxsiyyət sənədi deməkdir.

Dövlət termini Amerika Birləşmiş Ştatları, Kolumbiya Dairəsi, Puerto Riko Birliyi, Şimali Mariana Adaları Birliyi, Amerika Samoası, Guam və ya Amerika Birləşmiş Ştatları Virgin Adaları hər hansı bir Dövləti, birliyi, ərazisi və ya mülkiyyəti deməkdir.

(2) Qanun pozuntusu (A) Ümumiyyətlə

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 ildən gec olmayaraq, Xəzinədarlıq Katibi bu Qanunu və bu Qanunla edilmiş düzəlişləri həyata keçirmək üçün qaydalar, o cümlədən 5333-cü hissədəki tərifləri aydınlaşdırmaq üçün lazımi dərəcədə çıxaracaqdır. d) 31 adı, Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 ildən gec olmayaraq, Xəzinədarlıq Katibi Maliyyə Təşkilatları üçün Müştəri ilə əlaqədar Səy Tələbləri adlı son qaydanı (11 May 2016 81 Fed. Req. 29397) yenidən nəzərdən keçirəcəkdir.

qaydanı bu Qanuna və bu Qanunla edilmiş düzəlişlərə uyğunlaşdırmaq

maliyyə qurumlarının bu Qanuna və bu Qanunla edilmiş düzəlişlərə əsasən mülki və cinayət cəzaları təhdidi altında şirkətlər və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər tərəfindən verilmiş hərtərəfli faydalanma mülkiyyət məlumatlarına çıxışını və

bu Qanunun qüvvəyə minməsi və bu Qanunla edilmiş düzəlişlər işığında lazımsız və ya təkrarlanan maliyyə qurumlarına qarşı yükləri azaltmaq.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31-də başlıq dəyişdirilir—

(1) bəndində, göründüyü hər yerə 5314 və 5315 bölmələrini vuraraq 5314, 5315 və 5333 və

bənddə (6), alt hissədən sonra hər yer göründüyü və əlavə edildiyi (bölmə 5333 istisna olmaqla)

bölmə 5322-də, göründüyü hər yerə 5315 və ya 5324 bölməsinə vuraraq 5315, 5324 və ya 5333 bölmələrini əlavə edin.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 53-cü fəslinin məzmunu, 5332-ci hissəyə aid bənddən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişdirilir:

5333. Şəffaf birləşdirmə təcrübələri. .

(b) Mənimsəmələrin icazəsi

Bu Qanunu və bu Qanunla edilmiş düzəlişləri həyata keçirmək üçün 2020 və 2021 maliyyə illərinin hər biri üçün 20.000.000 ABŞ dolları məbləğində maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə şəbəkəsinə mənimsənilməsinə icazə verilmişdir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən ən azı 1 il sonra başlayan ilk tam maliyyə ilinin ilk günündən gec olmayaraq Federal Satınalma Siyasəti üzrə İdarəetmə, 1303 (a) (1) bəndində göstərilən Federal Satınalma Qaydalarına yenidən baxacaqdır. Başlıq 41, Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5333-cü maddəsinə əsasən faydalanan mülkiyyət məlumatlarını açıqlama tələbinə tabe olan hər hansı bir podratçıdan və ya subpodratçıdan, bu hissəyə əsasən açıqlanmaq üçün lazım olan məlumatların Federal Hökumətə təqdim edilməsini tələb etmək Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 41-ci maddəsinin 134-cü maddəsinə əsasən sadələşdirilmiş əldə etmə həddini aşan dəyər həddinə sahib bir müqavilə üçün hər hansı bir təklif və ya təklifin bir hissəsi kimi.

4. Tədqiqatlar və hesabatlar (a) Faydalı mülkiyyət məlumatlarının yenilənməsi

Xəzinə katibi, Birləşmiş Ştatların Baş prokuroru ilə məsləhətləşərək qiymətləndirmək üçün bir araşdırma aparacaqdır.

korporasiyalar və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər üçün faydalı sahiblər siyahısını müəyyən bir müddətdə benefisiar sahiblər siyahısında və ya hər bir benefisiar sahiblə əlaqəli təqdim edilməli olan məlumatlarda dəyişiklik tarixindən sonra müəyyən bir müddətdə yeniləmək tələbinin zəruriliyi, Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31 başlığının 5333 (a) (1) (B) (i) bölməsinə əsasən tələb olunan illik sənədləri və bu cür illik sənədlərdə olan məlumatları və

bu cür faydalı sahiblərin siyahısı dəyişdirildikdən sonra müəyyən bir müddətdə faydalı sahiblərin siyahısını yeniləmək tələbinin şirkətlərə və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərə yüklədiyi yük.

Xəzinə katibi bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 1 ildən gec olmayaraq (1) bəndinə əsasən tələb olunan tədqiqat barədə hesabatı Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq, Mənzil Məsələləri Komitəsinə təqdim edəcəkdir. və Senatın şəhər işləri.

Xəzinə katibi (1) yarımbəndinə əsasən tələb olunan işi aparmaq üçün ictimaiyyətin məlumatlarını, şərhlərini və məlumatlarını axtarır və nəzərdən keçirir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən ən geci 2 il keçmədən Birləşmiş Ştatların Baş Nəzarətçisi bir araşdırma aparacaq və Konqresə bir hesabat təqdim etməlidir.

şəxslərin əyalət və ya Hindistan qəbiləsi ortaqlıqları, etibarnamələri və ya digər hüquqi şəxslərin qanunlarına uyğun olaraq təşkil etmələrinə və ya qeydiyyatdan keçməsinə imkan verən prosedurlara sahib olan hər bir Dövlətin və ya Hindistan qəbiləsinin müəyyənləşdirilməsi və bu prosedurların mahiyyəti

Dövlət və ya Hindistan qəbiləsinin qanunlarına əsasən ortaqlıqlar, etibarnamələr və ya digər hüquqi şəxsləri qurmaq və ya qeydiyyatdan keçirmək istəyən şəxslərin faydalanan sahiblər haqqında məlumat vermələrini tələb edən hər bir Dövlətin və ya Hindistan qəbiləsinin müəyyənləşdirilməsi (bu müddət 5333 (d) hissəsində müəyyən edildiyi kimi) (1) bu Qanuna əlavə edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu) və ya bu cür müəssisələrdən faydalananlar və 31. başlıq və tələb olunan məlumatların mahiyyəti

ortaqlıqlar, güvənlər və ya digər hüquqi şəxslər üçün mövcud mülkiyyət məlumatının olmamasının qiymətləndirilməsi—

bu cür qurumların terrorizm, çirkli pulların yuyulması, vergidən yayınma, qiymətli kağızlarla bağlı saxtakarlıq və ya digər qanun pozuntularına cəlb olunması ilə bağlı narahatlıqları artırır

bu kimi pis rəftarda şübhəli bilinən şəxslərin istintaqına mane olub və

Bank Gizlilik Qanunu, ABŞ PATRIOT Qanunu və ya digər Federal, əyalət və qəbilə qanunları və digər tətbiq olunan qanunlara uyğun olaraq qoyulmuş lazımi araşdırma tələblərinə riayət etməklə maliyyə qurumlarına maliyyətləri artırır.

ABŞ-da yaradılan və ya qeydiyyata alınan ortaqlıqlar və etibarlı təşkilatlar üçün faydalı mülkiyyət məlumatı tələb etməməsinin beynəlxalq tənqidlərə səbəb olub olmadığını və əgər varsa, ABŞ buna cavab olaraq hansı addımları atdığını və ya atmağı planlaşdırdığını qiymətləndirir.

(c) Birləşdirmə təcrübələrinin effektivliyi

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən ən geci 5 il keçmədən, Birləşmiş Ştatların Baş Nəzarətçisi bu Qanuna uyğun olaraq tətbiqetmə təcrübələrinin və bu Qanunla edilmiş düzəlişlərin effektivliyini qiymətləndirən bir hesabat hazırlayacaq və Konqresə təqdim edəcəkdir. -

hüquq-mühafizə orqanlarına etibarlı, faydalı və tam faydalı mülkiyyət məlumatlarına operativ giriş təmin etmək və

hüquq-mühafizə orqanlarının birləşdirmə sui-istifadələri, mülki və cinayət qanunsuzluqları ilə mübarizə və terrorizm, çirkli pulların yuyulması, vergidən yayınma və ya digər qanun pozuntularını aşkarlamaq, qarşısını almaq və ya cəzalandırmaq üçün güclərini gücləndirmək.

(d) Faydalı mülkiyyət məlumatlarına dair illik hesabat

Xəzinə katibi Nümayəndələr Palatasının Maliyyə xidmətləri komitəsinə və Senatın Bank, mənzil və şəhər məsələləri komitəsinə 31 ünvanın 5333-cü maddəsinə uyğun olaraq toplanan faydalanan mülkiyyət məlumatlarına dair illik hesabat verir. , Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu,

hesabat verən bir şirkət və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə düşən faydalı sahiblərin sayı barədə ümumi məlumatlar

hər hesabat verən şirkətin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin sahələri və ya iş növü və

faydalanan sahiblərin yerləri.

Katib (1) bəndinə uyğun olaraq hesabat verərkən faydalanan şəxslərin kimliyini və hesabat verən şirkətlərin və ya məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin adlarını açıqlamır.

Bu Qanunda Bank Gizlilik Qanunu, faydalanan şəxs, şirkət və məhdud məsuliyyətli şirkət şərtləri, müvafiq olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5333 (d) bölməsinə əsasən, bu şərtlərdə verilmiş mənaya malikdir.

Bu Qanun 2019-cu il Koordinasiya Nəzarəti, Təkmilləşdirmə və İnnovasiya Texnologiyası və İmtahan İslahatı Qanunu və ya 2019-cu il tarixli COUNTER Qanunu kimi göstərilə bilər.

Bu Qanunun məzmunu aşağıdakı kimidir:

Bölmə B — 2019-cu il tarixli COUNTER Qanunu 1. Qısa başlıq məzmunu. Sec. 2. Bank Gizlilik Qanunu tərifi. Başlıq I — Xəzinənin gücləndirilməsi Sec. 101. Bank Gizlilik Qanununun tərifinin və məqsədinin təkmilləşdirilməsi. Sec. 102. Xüsusi işə qəbul orqanı. Sec. 103. Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsələləri. Sec. 104. Vətəndaş Azadlıqları və Məxfilik Şurası. Sec. 105. Beynəlxalq koordinasiya. Sec. 106. Xəzinə Attaşeleri Proqramı. Sec. 107. Beynəlxalq əməkdaşlıq üçün texniki yardımın artırılması. Sec. 108. FinCEN Daxili Əlaqələr. Sec. 109. FinCEN mübadiləsi. Sec. 110. Ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulması ilə bağlı iş və strategiya. Sec. 111. Riskdən kənarlaşdırma ilə bağlı iş və strategiya. Sec. 112. AML imtahan səlahiyyətli nümayəndə heyəti işi. Sec. 113. Çin çirkli pulların yuyulması ilə bağlı tədqiqat və strategiya. Başlıq II — AML / CFT Nəzarətinin Təkmilləşdirilməsi Sec. 201. Bir maliyyə qrupu daxilində şübhəli fəaliyyət hesabatlarının paylaşılmasına dair pilot proqram. Sec. 202. Uyğunluq mənbələrinin paylaşılması. Sec. 203. GAO Geribildirim döngələri üzərində iş. Sec. 204. BSA dəyəri üzrə FinCEN tədqiqatı. Sec. 205. Təhlükə nümunəsi və trend məlumatlarının paylaşılması. Sec. 206. Modernləşdirmə və məlumat ötürücü qorumaların təkmilləşdirilməsi. Sec. 207. Bəzi qanun pozucularına Birləşmiş Ştatların maliyyə institutlarının idarə heyətində xidmət etmək qadağandır. Sec. 208. Təkrar Bank Gizlilik Qanununu pozanlar üçün əlavə ziyan. Sec. 209. Təxirə salınmış və təqib olunmayan müqavilələrə dair Ədalət illik hesabatı. Sec. 210. Mənfəət və mükafatların qaytarılması. Sec. 211. Bank Gizliliyi Qanununun antik dilerlərə tətbiqi. Sec. 212. Coğrafi hədəfləmə qaydası. Sec. 213. Valyuta əməliyyatları hesabatlarının və şübhəli fəaliyyət hesabatlarının öyrənilməsi və düzəlişləri. Sec. 214. Valyuta əməliyyatları hesabatları və şübhəli fəaliyyət hesabatları üçün tələblərin təkmilləşdirilməsi. Başlıq III — AML Sisteminin Modernləşdirilməsi Sec. 301. BSA uyğunluğunda təşviq edici yenilik. Sec. 302. İnnovasiya Laboratoriyaları. Sec. 303. İnnovasiya Şurası. Sec. 304. Test üsulları qayda pozuntusu. Sec. 305. İnkişaf etməkdə olan texnologiyaların istifadəsinə dair FinCEN tədqiqatı. Sec. 306. İsteğe bağlı artıq fondlar. (c) Bu Qanuna istinadlar

bu Qanuna hər hansı bir istinad bu bölgüyə istinad sayılır və

başqa şəkildə açıq şəkildə göstərilən hallar istisna olmaqla, bir hissəyə və ya digər müddəaya istinad hər hansı bir hissəyə və ya bu bölmənin digər müddəalarına istinad kimi qəbul edilir.

2. Bank Gizlilik Qanunu tərifi

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5312 (a) bölməsinə, sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

Bank məxfiliyi aktı termini,

Federal Əmanət Sığortası Qanununun 21-ci maddəsi

Ictimai Qanunun I başlığının 2-ci fəsli 91-508 və

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5311-ci bölməsinə dəyişiklik edilir -

milli təhlükəsizliyimizi qorumaq, beynəlxalq maliyyə sisteminin bütövlüyünü qorumaq üçün və tələb etmədən əvvəl

hüquq-mühafizə orqanlarına və əvvəllər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməklə.

102. Xüsusi işə qəbul orqanı (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 310-cu hissəsinə dəyişiklik edilir -

alt bölmə (d) alt bölmə (g) və yenidən təyin edilərək

(c) alt hissəsindən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə:

(d) Xüsusi işə qəbul orqanı

Xəzinə katibi 5-ci titulun 3309-dan 3318-ci hissələrinin müddəaları nəzərə alınmadan birbaşa FinCEN-də rəqabət xidmətindəki vəzifələrə (bu başlığın 2102-ci hissəsində müəyyən edildiyi kimi) namizədlər təyin edə bilər.

(2) Əsas vəzifələr

(1) bəndinə əsasən təyin olunmuş namizədlərin əsas məsuliyyəti (b) (2) bəndinin (A), (B), (E) və (F) yarımbəndlərində təsvir olunan vəzifələrin dəstəklənməsi üçün əhəmiyyətli dəstək verməkdir. .

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən 360 gündən gec olmayaraq və bundan sonra hər il 7 il ərzində Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq Komitəsinə hesabat təqdim edəcəkdir. , Senatın Konut və Şəhərsalma İşlərini əhatə edən—

əvvəlki hesabatdan sonra Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31 başlığının 310 (d) bəndində təsvir edilmiş səlahiyyətli orqanlar vasitəsilə işə qəbul edilən yeni işçilərin sayı, vəzifə adları və bu kimi işçilər üçün müvafiq əmək haqqı dərəcələri və

Terrorizm və Maliyyə Kəşfiyyatı Bürosundakı işçilərin perspektivlərinə dair hər hansı bir Federal Hökumət sorğusunun bir nüsxəsi, o cümlədən Büro və Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinə dair son tapılan Federal İşçilərin Baxış Anketindən əldə edilmiş nəticələr.

103. Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsələləri (a) Məmurların Təyinatı

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 3 aylıq müddətin sonundan gec olmayaraq, məlumatların məxfiliyi qanunlarında təcrübəli vəkil olan şəxslər arasından Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsulları təyin edilir.

hər bir Federal funksional tənzimləyici daxilində, Federal funksional tənzimləyicinin rəhbəri tərəfindən

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi daxilində, Xəzinə katibi və

Daxili Gəlir Xidməti Kiçik Ticarət və Şəxsi İş Vergi Mərkəzi daxilində, Xəzinədar Katibi tərəfindən.

Hər bir Mülki Azadlıq və Məxfilik Məmurunun, zabitin yerləşdiyi müvafiq tənzimləyici, Şəbəkə və ya Mərkəzlə əlaqəli olması -

hər dəfə Bankın Gizlilik Qanunu və ya vətəndaş azadlıqlarına və məxfiliyinə təsir göstərən çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydalar hazırlandıqda və ya nəzərdən keçirildikdə

şəxsən müəyyən edilə bilən məlumatlara giriş təmin edən proqramlar da daxil olmaqla, məlumat mübadiləsi proqramlarında məsləhətləşmələr aparılmalıdır

çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə, vətəndaş azadlıqları və məxfilik qaydaları arasında koordinasiya və aydınlığı təmin etmək

məlumatların məxfiliyini və hər Federal funksional tənzimləyici tərəfindən toplanan şəxsən müəyyənləşdirilən məlumatların qorunmasını gücləndirə biləcək yeni texnologiyaların qiymətləndirilməsinə və tənzimlənməsinə töhfə vermək və

proqram müvəffəqiyyətinin göstəricilərini inkişaf etdirmək.

Bu bölmənin məqsədləri üçün:

Bank Gizlilik Qanunu termini, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

(2) Federal funksional tənzimləyici

Federal funksional tənzimləyici termini Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyəti, Valyuta Nəzarətçisi, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Korporasiyası, Milli Kredit İttifaqı İdarəsi, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası və Ticarət Komissiyası deməkdir.

104. Vətəndaş Azadlıqları və Məxfilik Şurası (a) Quruluş

Vətəndaş Azadlıqları və Məxfilik Şurası (bundan sonra bu hissədə Şura adlanır) yaradılmışdır ki, bu da 103-cü maddəyə uyğun olaraq təyin olunmuş Mülki Azadlıqlar və Məxfilik Məsullarından ibarətdir.

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru Şuranın sədri vəzifəsini icra edir.

Şura üzvləri Vətəndaş Azadlıqları Məxfilik Məmurları vəzifələri ilə əlaqəli fəaliyyətlərdə koordinasiya edərlər, ancaq vətəndaş azadlıqları və məxfiliyinə dair fərdi agentlik qərarlarını əvəz edə bilməzlər.

Şuranın iclasları—

sədrin çağırışı ilə olacaq, lakin heç bir halda Şura rübdən az toplana bilməz

Şuranın müəyyən etdiyi və açıq və qismən qapalı iclasları əhatə edə bilər

dövlət və özəl qurumlar və hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı daxildir.

Şuranın sədri əvvəlki dövrdə Şuranın 103 (b) (5) bəndinə əsasən hazırlanmış proqram müvəffəqiyyətinin metrikləri ilə ölçülən proqramların müvəffəqiyyəti daxil olmaqla proqram və siyasət fəaliyyətləri barədə Konqresə illik hesabat verir. il və Şuranın verə biləcəyi qanunvericilik tövsiyələri.

(f) FACA-nın tətbiq edilməməsi

Federal Məsləhət Komitəsi Qanunu (5 ABŞ Tətbiqi) Şuraya şamil edilmir.

105. Beynəlxalq koordinasiya (a) Ümumiyyətlə

Xəzinədarlıq katibi, Maliyyə Fəaliyyəti Xüsusi Qrupu, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Egmont Maliyyə Kəşfiyyat Qurumları, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və Katibliyin xarici həmkarları ilə işləyəcəkdir. Birləşmiş Millətlər, daha güclü çirkli pulların yuyulmasına qarşı çərçivələri və çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunların tətbiq edilməsini təşviq etmək.

(A) alt hissəsini həyata keçirərkən, Xəzinə Katibi xarici həmkarları və əməkdaşlıq hədəfinin ən yaxşı şəkildə qarşılana biləcəyi digər təşkilatlarla birbaşa işləyə bilər.

(c) Beynəlxalq Valyuta Fondu

(1) Beynəlxalq Valyuta Fondunun çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün tutumuna dəstək

Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qanununun XVI başlığı (22 USC 262p et seq.) Sonunda aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişdirilir:

1629. Beynəlxalq Valyuta Fondunun çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üçün potensialının dəstəklənməsi

Xəzinə katibi, Beynəlxalq Valyuta Fondundakı Birləşmiş Ştatların İcraçı Direktoruna Fondun inzibati büdcəsinin texniki yardım üçün, Fondun üzvlərinin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq üçün potensialını gücləndirən istifadəsinə dəstək verməyi tapşıracaqdır.

(2) Milli Məşvərət Şurası Konqresə hesabat verir

Beynəlxalq Valyuta və Maliyyə Siyasətləri üzrə Milli Məşvərət Şurasının Sədri Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qanununun (22 USC. 262r) 1701-ci hissəsində tələb olunan hesabata -

Beynəlxalq Valyuta Fondunun son dövrlərdə başa çatmış maliyyə ilində Fond üzvlərinin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasında potensialını gücləndirən texniki yardım göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyətləri və yardımın effektivliyi və

Fondun inzibati büdcəsindən istifadə yolu ilə bu cür texniki yardımı dəstəkləmək üçün ABŞ-ın səylərinin effektivliyi və bu dəstəyin səviyyəsi.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 4 illik dövrün sonu olan tarixdən etibarən, Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatları Qanununun 1629-cu maddəsi (1) bəndinə əlavə edildiyi kimi ləğv edilir.

106. Xəzinə Attaşeleri Proqramı (a) Ümumiyyətlə

Başlıq 31, Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu, bölmə 315-dən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişiklik edilir:

316. Xəzinə Attaşeleri Proqramı (a) Ümumiyyətlə

Xəzinə Katibləri Proqramı qurulmuşdur, ona əsasən Xəzinə Katibi Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) direktoru tərəfindən təqdim edildikdən sonra Xəzinədarlıq Departamentinin işçilərini Xəzinə attaşesi vəzifəsinə təyin edəcəkdir.

Bank Gizlilik Qanunu və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə mövzularında məlumatlı olmaq

Birləşmiş Ştatların səfirliyində birlikdə yerləşmək

Bank Gizliliyi Qanunu və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə ilə bağlı təbliğat aparmaq

maliyyə nazirliklərinin, mərkəzi bankların işçiləri və digər müvafiq rəsmi qurumlar da daxil olmaqla xarici həmkarları ilə əlaqələr qurmaq və saxlamaq

yerli və xarici maliyyə qurumlarına və digər kommersiya aktyorlarına, o cümlədən-

FinCEN və FinCEN proqramları vasitəsilə məlumat mübadiləsi və

həyata keçirmək üçün satın alma və əməkdaşlıq istəmək

Amerika Birləşmiş Ştatları və çoxtərəfli sanksiyalar və

çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı beynəlxalq standartlar

Katibin uyğun müəyyən etdiyi digər hərəkətləri həyata keçirmək.

Bu hissəyə uyğun olaraq təyin edilmiş Xəzinə attaşelerinin sayı, 1 Mart 2019-cu il tarixində Xəzinə Departamenti işçilərinin sayından 6 nəfərdən az olmamalıdır.

Bu hissəyə uyğun olaraq təyin edilmiş və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində yerləşən hər bir Xəzinə attaşesi, ən yüksək səviyyədə kompensasiya alacaqdır.

Xarici Xidmət məmuruna eyni səfirlikdə xidmət edən müqayisəli karyera səviyyəsində verilən kompensasiya dərəcəsi və ya

bu alt hissənin tətbiqi olmadığı təqdirdə, Xəzinə attaşesinin başqa bir şəkildə alacağı təzminat dərəcəsi.

(d) Bankın Gizlilik Qanunu

Bu hissədə, Bankın Gizlilik Qanunu termini, 5312-ci maddəyə uyğun olaraq verilmiş mənanı ifadə edir.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 3-cü fəslinin məzmunu, 315-ci hissəyə aid bənddən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişdirilir:

2020-ci ilədək 2024-cü maliyyə ilinin hər biri üçün xəzinə katibinə beynəlxalq standartlara və qabaqcıl təcrübəyə uyğunluğu təşviq edən texniki yardım, xüsusən də effektiv çirkli pulların yuyulmasına yönəlmiş texniki yardım məqsədi ilə mənimsənilməsinə icazə verilir. və 2019 maliyyə ili üçün bu məqsədlə icazə verilən məbləğin iki qatına bərabər miqdarda terrorizm rejimlərinin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə.

(b) Fəaliyyət və qiymətləndirmə hesabatı

Bu Qanunun qüvvəyə minməsindən 360 gündən gec olmayaraq və bundan sonra hər il beş il müddətində Xəzinədarlıq katibi Konqresə Texniki Yardım Bürosunun (a) bəndində göstərildiyi kimi yardım barədə bir hesabat təqdim edəcəkdir. xəzinə şöbəsi -

bir əvvəlki ildə göstərilən texniki yardımın hədəfləri necə irəlilədiyini izah edən bir əvvəlki ildəki ofisin strateji hədəflərini izah edən bir hekayə

yardımın məqsədləri və çatdırılma metodları da daxil olmaqla əvvəlki ildə Office tərəfindən təmin edilmiş texniki yardımın təsviri

texniki yardımdan faydalananların və təmin edənlərin (Office işçiləri xaricində) siyahısı

Büro tərəfindən göstərilən texniki yardımın beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən göstərilən texniki yardımı necə tamamladığını, dublikat etdiyini və ya başqa şəkildə təsir etdiyini və ya təsir etdiyinin təsviri (Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qanununun 1701 (c) bəndində müəyyən edildiyi kimi) və

Texniki Yardım Bürosundakı işçilərin perspektivlərinə dair hər hansı bir Federal Hökumət sorğusunun bir nüsxəsi, ən son idarə olunan Federal İşçilərin İdarəetmə Anketindən Ofisə dair hər hansı bir tapıntı da daxil olmaqla.

108. FinCEN Daxili Əlaqələr

Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci başlığının 310-cu hissəsi, 102-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, alt bölmə (d) -dən sonra aşağıdakılar əlavə edilərək əlavə dəyişdirilmişdir:

(e) FinCEN Daxili Əlaqələr

FinCEN direktoru ən azı 6 yüksək səviyyəli FinCEN işçisini FinCEN Daxili Əlaqələr vəzifəsinə təyin edəcəkdir;

hər birinə ABŞ-ın müəyyən bir bölgəsinə diqqət yetirmək tapşırılıb

bu bölgədəki bir ofisdə yerləşmək (və ya bu bölgədəki Federal Ehtiyat Sisteminin İdarəçilər Şurasının ofisində birlikdə olmaq) və

maliyyə qurumlarında (bank olmayan maliyyə qurumları da daxil olmaqla) BSA zabitlərinə və maliyyə institutu olmayan şəxslərə, xüsusən də FinCEN tərəfindən bu kimi qurumlar və ya şəxslər tərəfindən xüsusi hərəkətlər tələb edən və ya bunun üzərində müəyyən təsirlər göstərən tədbirlər ilə əlaqədar olaraq, maliyyə qurumları olmayan şəxslərlə təbliğat aparmaq. müdir tərəfindən təyin olunur.

BSA məmuru termini, 5312-ci maddəyə uyğun olaraq müəyyənləşdirildiyi üçün əsas iş məsuliyyəti Bankın Gizlilik Qanununa uyğun gəlməyi əhatə edən bir maliyyə təşkilatının əməkdaşı deməkdir.

Maliyyə institutu termini, 5312-ci maddəyə əsasən həmin müddətə verilən mənaya malikdir.

Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31-ci başlığının 310-cu bölməsinə, 108-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, (e) alt hissəsindən sonra əlavə edilərək əlavə dəyişiklik edilir:

FinCEN Exchange, bu maddənin qüvvəyə mindiyi tarixdən bir gün əvvəl mövcud olduğu FinCEN'in FinCEN Exchange proqramından ibarət olan FinCEN daxilində qurulur.

FinCEN Exchange, hüquq mühafizə orqanları, maliyyə qurumları və FinCEN arasında könüllü bir dövlət-özəl məlumat mübadiləsi tərəfdaşlığını təmin edəcəkdir:

çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi, mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər maliyyə cinayətlərlə effektiv və səmərəli mübarizə aparmaq

maliyyə sistemini qanunsuz istifadədən qorumaq və

milli təhlükəsizliyi təşviq etmək.

Xəzinədarlıq katibi bu alt hissənin qüvvəyə mindiyi tarixdən bir ildən gec olmayaraq və bundan sonra hər il növbəti beş il ərzində Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq, Mənzil Komitəsi və Senatın şəhər işləri üzrə bir hesabat—

FinCEN Exchange tərəfindən həyata keçirilən səylərin və bu cür səylərin nəticələrinin təhlili

maliyyə qurumları ilə ortaqlıqdan hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi bütün faydalar da daxil olmaqla FinCEN Exchange-in dərəcəsi və effektivliyinin təhlili

Katibin FinCEN Exchange səylərini gücləndirməsi üçün tələb edəcəyi hər hansı bir qanunvericilik, inzibati və ya digər tövsiyələr.

(A) yarımbəndi olan hər bir hesabata təsnif edilmiş bir əlavə daxil edilə bilər.

(4) Məlumat mübadiləsi tələbi

Bu alt hissəyə uyğun olaraq paylaşılan məlumatlar, tətbiq olunan bütün digər Federal qanun və qaydalara uyğun olaraq paylaşılır.

Bu alt bölmə altında heç bir şey, Bankın Gizlilik Qanunu ilə əlaqəli yeni məlumat mübadiləsi səlahiyyətləri yaratmaq üçün təfsir edilə bilməz (belə bir müddət, Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5312-ci hissəsində müəyyən edilmişdir).

(6) Maliyyə qurumu

Bu alt hissədə, maliyyə institutu termini, 5312-ci maddəyə uyğun olaraq verilmiş mənaya malikdir.

Xəzinə katibi müvafiq özəl sektorun maraqlı tərəfləri və Federal departament və qurumlarla məsləhətləşərək ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulması ilə bağlı bir araşdırma aparacaqdır.

Katib, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq Konqresə bir hesabat təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üçün təklif olunan strategiyalar.

Bu bölmə üzrə tələb olunan hesabata təsnif edilmiş bir əlavə daxil edilə bilər.

Katib bu bölmə üzrə tələb olunan işi aparmaq üçün xüsusi bir üçüncü tərəflə müqavilə bağlaya bilər. Katibin bu alt hissəyə əsasən müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti hər maliyyə ili üçün yalnız ayırma aktlarında əvvəlcədən göstərilən dərəcədə və miqdarda qüvvədədir.

111. Riskdən kənarlaşdırma üzrə iş və strategiya (a) Nəzərdən keçirin

Xəzinə katibi müvafiq özəl sektorun maraqlı tərəfləri, imtahan iştirakçıları və Federal funksional tənzimləyicilərlə (bölmə 103-də müəyyənləşdirildiyi kimi) və digər müvafiq maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr aparmaqla rəsmi araşdırma aparmalıdır.

maliyyə qurumlarının xeyriyyə təşkilatları, səfirlik hesabları, pul xidmətləri müəssisələri (Federal Qaydalar Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 1010.100 (ff) hissəsi ilə müəyyən edilmiş) daxil olmaqla bütün əlaqələr kateqoriyasını riskdən kənarlaşdırmasının və onların agentlərinin, ölkələrin, beynəlxalq və yerli bölgələr və cavabdeh banklar

maliyyə qurumlarının riskdən kənarlaşdırma ilə məşğul olma səbəbləri

riskdən kənarlaşdırmanın çirkli pulların yuyulması və maliyyə cinayətləri aktyorları və fəaliyyətləri ilə əlaqəsi və təsiri

Bankın Gizlilik Qanununa uyğun olaraq siyasət inkişafının qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələrə münasibətdə maliyyə daxilolmasını təşviq etmək üçün ən uyğun yollar -

Federal fəaliyyət və cəzaları xarici maliyyə qurumlarının böyüklüyünə və xarici hökumətlərin potensial məhdudiyyətlərinə daha təsirli şəkildə uyğunlaşdırmaq

(1) bəndində təsvir olunan mənfi nəticələrə səbəb ola biləcək uyğunluq xərclərini azaltmaq

imtahan iştirakçıları tərəfindən riskdən kənarlaşmaya səbəb ola biləcək rəsmi və qeyri-rəsmi rəy

Uyğunluğa həsr olunmuş qaynaqlar ilə riskdən çıxma təcrübəsi görən müəssisələrə nisbətən riskdən məhrum olanlarla müqayisədə uyğunluq səylərinin ümumi incəliyi və əlaqələr

müxbir bank münasibətlərini asanlaşdıran özəl sektordan hər hansı bir yaxşı təcrübə.

Katib riskdən kənarlaşdırma və riskdən çıxarma ilə əlaqədar mənfi nəticələrin azaldılması üçün bir strategiya hazırlayır.

Katib, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq Federal funksional tənzimləyicilər və digər maraqlı tərəflərlə məsləhətləşərək Konqresə bir hesabat təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

alt bəndinə əsasən hazırlanmış strategiya.

Riskdən kənarlaşdırma termini, Bankın Gizlilik Qanununa uyğun gəldiyinə görə əsassız risk səbəbindən bir müştəri kateqoriyası üçün hesabların topdan bağlanması və ya maliyyə xidmətlərinin məhdudlaşdırılması deməkdir.

Bank Gizlilik Qanunu və maliyyə təşkilatı şərtləri, bu şərtləri, müvafiq olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığından çıxarılan 5312 maddəsinə uyğun olaraq verilmişdir.

112. AML imtahan səlahiyyətli nümayəndə heyəti işi (a) Tədqiqat

Xəzinədarlıq katibi, Katibin bank sirri qanunu çərçivəsində imtahan səlahiyyətləri nümayəndə heyəti üzərində bir araşdırma aparacaq,

nümayəndə heyətinin, xüsusən də Bank Gizlilik Qanununun vəzifəsi ilə əlaqədar təsirinin qiymətləndirilməsi

həvalə olunmuş qurumların həvalə edilmiş vəzifələrini yerinə yetirmək üçün müvafiq mənbələrə sahib olub olmadığı və

həvalə edilmiş qurumlarda imtahan verənlərin vəzifələrini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər təlimə və dəstəyə sahib olub-olmamaları.

Xəzinə katibi bu qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən bir ildən gec olmayaraq Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Senatın Bank, mənzil və şəhər məsələləri komitəsinə aşağıdakı hesabatı təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

məqsədəuyğun olduğu yerlərdə hər hansı bir və ya bütün bu səlahiyyətlərin nümayəndə heyətindən çıxarılması potensialı da daxil olmaqla nümayəndəlik səlahiyyətinin effektivliyini artırmaq üçün tövsiyələr.

(c) Bankın Gizlilik Qanunu

Bank Gizliliyi Qanunu termini, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığından çıxarılan 5312-ci maddəsinə əsasən bu termini ifadə edən mənaya malikdir.

113. Çin çirkli pullarının yuyulması ilə bağlı iş və strategiya (a) Tədqiqat

Xəzinə katibi, ABŞ-ın əraziləri və mülkləri də daxil olmaqla, ABŞ-da və dünya miqyasında Çində çirkli pulların yuyulması fəaliyyətinin dərəcəsi və təsiri barədə bir araşdırma aparacaqdır.

(b) Çin çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə strategiyası

(A) alt bəndində tələb olunan tədqiqat başa çatdıqdan sonra Katib, Katibin uyğun olaraq müəyyən etdiyi digər Federal idarə və qurumlarla məsləhətləşərək Çinin çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə strategiyası hazırlayacaqdır.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq, Xəzinədarlıq Katibi Konqresə bir hesabat təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

alt bənd altında hazırlanmış strategiya.

II AML / CFT Nəzarətinin təkmilləşdirilməsi 201. Bir maliyyə qrupu daxilində şübhəli fəaliyyət hesabatlarının paylaşılmasına dair pilot proqram (a) Ümumiyyətlə

(1) Xarici filial və filiallarla paylaşma

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318 (g) bölməsinə, sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(5) Xarici filiallar, törəmə müəssisələr və iştiraklarla paylaşma üzrə pilot proqram (A) Ümumiyyətlə

Xəzinə katibi (B) yarımbəndində təsvir olunan pilot proqramı müəyyənləşdirən qaydaları, Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi Müdirinin müvafiq olaraq müəyyən etdiyi nəzarət və məhdudiyyətlərə tabe olmaqla, maliyyə qurumları və yurisdiksiyalarda iştirakına dair nəzarət və məhdudiyyətlər də daxil edəcəkdir. pilot proqram. Bu cür qaydaları təyin edərkən Katib (B) yarımbəndində təsvir olunan məlumatların bölüşdürülməsinin məlumat təhlükəsizliyi və şəxsən müəyyənləşdirilən məlumatların məxfiliyinə dair müvafiq standartlara və tələblərə tabe olmasını təmin edəcəkdir.

(B) Pilot proqramı təsvir edilmişdir

Bu bəndə uyğun olaraq tələb olunan pilot proqram:

bu alt hissəyə əsasən hesabat vermə öhdəliyi olan bir maliyyə qurumuna, qanunların istisna olmaqla, qanunsuz maliyyə riskləri ilə mübarizə məqsədi ilə qurumun xarici filialları, törəmə və filialları ilə bu alt bölmə üzrə hesabatları (və bu cür hesabatlar haqqında məlumatları) bölüşməsinə icazə verin. (A) və (C) yarımbəndləri

Katibin Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Komitəyə bir hesabat təqdim etdikdən sonra pilot proqramını iki ilə qədər uzada biləcəyi istisna olmaqla, bu bəndin qüvvəyə mindiyi tarixdən beş il keçən tarixdə xitam verin. Senatın bankçılıq, mənzil və şəhərsalma məsələləri daxil olmaqla—

səbəblərin ətraflı izahı ilə uzadılmanın ABŞ-ın milli maraqlarına cavab verdiyini təsdiqləyən bir sertifikat

proqram nəticəsində müəyyən edilmiş və ya qarşısı alınan hər hansı bir qanunsuz fəaliyyətin ətraflı təhlili daxil olmaqla pilot proqramın faydalılığının qiymətləndirilməsi və

Katibin uzunmüddətli bir uzantının uyğun olduğunu müəyyən edərsə, fəaliyyət üçün gözlənilən büdcə mənbələri daxil olmaqla pilot proqram fəaliyyətlərinin uzun müddətə uzadılmasını təmin edən ətraflı bir qanunvericilik təklifi.

(C) Müəyyən yurisdiksiyaları əhatə edən qadağa

Katib (A) bəndinə əsasən tələb olunan qaydaları çıxardarkən, bir maliyyə qurumunun bu alt hissə daxilindəki hesabatlardakı məlumatları xarici bölgə, törəmə və ya filial ilə bölüşməsinə icazə verə bilməz.

Çin Xalq Respublikası

Rusiya Federasiyası və ya

Federal Hökümət tərəfindən tətbiq olunan əks tədbirlərə tabedir

terrorizmin sponsoru olan bir dövlətdir

Katib bu cür məlumatların məxfiliyini və məxfiliyini əsaslı şəkildə qoruya bilməyəcəyini və ya bu məlumatları ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmayan bir şəkildə istifadə edəcəyini müəyyənləşdirdi.

Qaydaların (A) yarımbəndinə əsasən verildiyi tarixdən 360 gündən gec olmayaraq və bundan sonra hər il üç il ərzində Katib və ya Katibin səlahiyyətli nümayəndəsi Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bank Komitəsinə məlumat verəcəkdir; Senatın Konut və Şəhər İşləri

pilot proqram çərçivəsində icazə verilən hər hansı bir məlumat paylaşma dərəcəsi və katib tərəfindən məlumat paylaşımının məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirmək üçün istifadə etdiyi meyarların təsviri

pilot proqramın Amerika Birləşmiş Ştatları qanun və ya qaydalarının pozulmasının müəyyənləşdirilməsində və ya qarşısının alınmasında effektivliyi və bu effektivliyi yaxşılaşdıracaq mexanizmlər və

pilot proqramın dizaynında dəyişiklik edilməsi üçün hər hansı bir tövsiyə.

Bu bənddə heç bir şey Katibin bu bənddən başqa qanunun müddəalarına uyğun olaraq səlahiyyətini bu maddənin xaricindəki qurumun xarici qərargahı ilə və ya bu alt hissə daxilində bir maliyyə təşkilatı ilə hesabatları (və bu cür hesabatlardakı məlumatları) bölüşmək üçün başqa icazə verilən məqsədlər və ya metodlar müəyyən etmək üçün səlahiyyətləri məhdudlaşdıran təfsir edilə bilməz. eyni qurumun digər filialları.

(F) Digər səlahiyyətlərdən istifadə barədə bildiriş

Katib, bu bənddə göstərilənlərdən başqa hər hansı bir orqana uyğun olaraq, bir maliyyə təşkilatının bu alt hissəyə aid hesabatlar haqqında məlumatları xarici yurisdiksiyada yerləşən xarici filial, törəmə və ya filial ilə bölüşməsinə icazə verərsə, Katib bu barədə Komitəyə məlumat verir. Nümayəndələr Palatasının və Bank, Mənzil və Şəhər İşləri Komitəsinin maliyyə xidmətləri bu cür icazə və tətbiq olunan xarici yurisdiksiyadır.

(6) Xarici yurisdiksiya mənşəli hesabatların müalicəsi

Mümkün bir qanun və ya tənzimləmə pozuntusu ilə əlaqəli şübhəli bir əməliyyatla əlaqəli bir xarici qurumdan bir maliyyə qurumu tərəfindən alınan bir hesabat (1-ci bənddə göstərilən şübhəli bir əməliyyat hesabatı üçün bu alt hissədə göstərilən məxfilik tələblərinə tabedir). ).

(2) Bildiriş qadağaları

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318 (g) (2) (A) bölməsinə dəyişiklik edildi -

(i) bəndində, əməliyyat barədə məlumat verildikdən sonra əlavə etməklə: ya da əməliyyatın bildirildiyini aşkar edəcək məlumatları başqa bir şəkildə ortaya qoymaq və

(ii) bəndində, əməliyyat barədə məlumat verildikdən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə: və ya əməliyyatın bildirildiyini aşkar edəcək məlumatları başqa bir şəkildə ortaya qoymaq.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 360 günlük müddətin bitməsindən gec olmayaraq, Xəzinədar Katibi bu bölmə ilə edilən dəyişiklikləri həyata keçirmək üçün qaydalar çıxaracaqdır.

202. Uyğunluq mənbələrinin paylaşılması (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318-ci bölməsinə, sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(o) Uyğunluq mənbələrinin paylaşılması

İki və ya daha çox maliyyə institutu bu alt hissənin tələblərini daha səmərəli yerinə yetirmək üçün birgə razılaşmalara girə bilər.

Xəzinə katibi və müvafiq nəzarət qurumları (1) bəndində göstərilən mənbələrin bölüşdürülməsi ilə əlaqədar maliyyə institutlarına ən yaxşı təcrübələr daxil olmaqla məlumat vermək üçün bir təbliğat proqramı həyata keçirirlər.

(A) alt hissəsində edilən düzəliş, maliyyə qurumlarından mənbələri paylaşmağı tələb edən təfsir edilə bilməz.

203. GAO Geribildirim döngələri üzərində iş (a) Tədqiqat

Birləşmiş Ştatların Baş Nəzarətçisi aşağıdakı mövzularda bir iş aparacaq:

Şəxsi olaraq müəyyən edilə bilən məlumatların (PII), həssas, lakin təsnif edilməmiş (SBU) məlumatların istifadəsi və faydalılığı ilə əlaqədar tərəflərə (tənzimlənən özəl qurumlar daxil olmaqla) geribildirim (geribildirim dövrü) təmin etmək üçün ABŞ Hökümətindəki ən yaxşı təcrübələr bu cür tərəflər tərəfindən Hökumət istifadəçilərinə bu cür məlumat və məlumatlar (hüquq mühafizə orqanları və ya tənzimləyicilər daxil olmaqla) və

xüsusi olaraq çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz maliyyələşmə ilə mübarizə səyləri ilə əlaqəli həssas məlumatlar və dövlət-özəl tərəfdaşlığın məlumat mübadiləsi səyləri ilə geribildirim təmin etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində və xaricində hər hansı bir tətbiq və ya standart.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 18 aylıq dövrün sonundan gec olmayaraq Baş Nəzarətçi Senatın Bank, Mənzil və Şəhər İşləri Komitəsinə və Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə bir hesabat verir. Nümayəndələr Palatası-

(a) alt hissəsində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

bəndin (a) bəndinin (1) və (2) bəndlərinin hər birinə, Baş Mühasib tərəfindən müəyyən edilmiş ən yaxşı təcrübələrə və ya əhəmiyyətli narahatlıqlara və bunların ABŞ-ın pulla mübarizə səylərinə dair dövlət-özəl tərəfdaşlığa və geribildirim döngələrinə tətbiq olunması yuyulma və digər qanunsuz maliyyələşdirmə formaları və

(a) (1) yarımbəndində təsvir olunan lazımsız Hökümət məlumatlarını azaltmaq və ya aradan qaldırmaq üçün tövsiyələr.

204. BSA dəyəri üzrə FinCEN tədqiqatı (a) Tədqiqat

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin Direktoru Bank Gizliliyi Qanununun dəyəri ilə bağlı bir araşdırma aparacaqdır.

(A) alt hissəsindəki tədqiqatın başa çatdığı tarixdən başlayaraq 30 günlük müddətin sonundan gec olmayaraq direktor Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq, Mənzil Komitəsi, hesabat verir. Bu bölmə daxilində tələb olunan işin həyata keçirilməsində edilən bütün tapıntıları və qərarları özündə əks etdirən Senatın Şəhər İşləri.

Bu bölmə üzrə tələb olunan hesabata, Direktor uyğun hesab edirsə, təsnif edilmiş bir əlavə daxil ola bilər.

(d) Bankın Gizlilik Qanunu

Bu bölmənin məqsədləri üçün, Bankın Gizlilik Qanunu termini Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci hissəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən həmin termini ifadə edən mənaya malikdir.

205. Təhlükə nümunəsi və trend məlumatlarının paylaşılması

Bölmə 201 (a) (1) ilə düzəliş edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5318 (g) bölməsi, sonuna aşağıdakıları əlavə etməklə əlavə olaraq dəyişdirilir:

(7) Təhlükə nümunəsi və trend məlumatlarının paylaşılması (A) SAR Fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin Direktoru, SAR Fəaliyyətinin İcmalının - Trendlər, göstərişlər və məsələlərin nəşrini yarım ildən az olmayaraq yenidən hazırlayacaq, bu hesabata əsasən hazırlanan hesabatların hazırlanması, istifadəsi və dəyəri barədə mənalı məlumat vermək. maliyyə qurumları tərəfindən alt bölmə, habelə Bank Gizlilik Qanunu çərçivəsində maliyyə qurumları tərəfindən təqdim olunan digər hesabatlar.

(B) Tipologiyaların daxil edilməsi

(A) yarımbəndində təsvir olunan hər bir nəşrdə Direktor maliyyə qurumlarına yeni ortaya çıxan çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə dair təhdid nümunələri barədə alqoritmlərdə (süni zəka və maşın öyrənmə proqramları daxil olmaqla) uyğunlaşdırıla bilən məlumatlar daxil olmaqla tipologiyalar təqdim edəcəkdir. və tendensiyalar.

Bu bəndin məqsədləri üçün tipologiya termini çirkli pulların yuyulması və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsində istifadə olunan müxtəlif üsulları bildirir.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5323 (d) bölməsi aşağıdakı şəkildə dəyişdirilmişdir:

Bu bölmə üzrə mükafat ödəmək məqsədi ilə Katib, mənimsəmə aktları ilə əvvəlcədən əldə edilmiş məbləğlərə tabe olaraq, mükafatın olduğu ilə əlaqədar orijinal məlumatlar əsasında çıxarılan cinayət cəzası, mülki cərimə və ya müsadirə məbləğlərindən istifadə edə bilər. pullu.

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 53-cü fəsli dəyişdirilir—

5323-cü hissədən sonra aşağıdakıları əlavə etməklə:

5323A. İfşaçı təşviq (a) Təriflər

(1) Əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyat

Əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyat, FinCEN tərəfindən Bankın Gizlilik Qanunu çərçivəsində gətirilən və 1.000.000 ABŞ dollarından çox pul cəzasına səbəb olan məhkəmə və ya inzibati əməliyyat deməkdir.

FinCEN termini Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi deməkdir.

Pul cəzaları müddəti, hər hansı məhkəmə və ya inzibati əməliyyatla əlaqədar istifadə edildikdə,

cərimələr, təhqir və faizlər daxil olmaqla hər hansı bir pul, ödənilməsinə əmr edildi

bu cür fəaliyyət nəticəsində və ya belə bir hərəkətin tənzimlənməsi nəticəsində bir borc fonduna yatırılan pullar.

Orijinal məlumat termini -

bir məlumat verən şəxsin müstəqil məlumat və ya təhlilindən əldə edilir

məlumat verən şəxs məlumatın orijinal mənbəyi olmadıqca və başqa bir mənbədən FinCEN-ə məlum deyil

müstəsna olaraq məhkəmə və ya inzibati iclasda, dövlət hesabatında, dinləmədə, yoxlamada və ya istintaqda və ya xəbərverici məlumat mənbəyi olmadıqda, xəbər mediasında irəli sürülən bir iddiadan irəli gəlmir.

İlgili hərəkət termini, FinCEN-in gətirdiyi hər hansı məhkəmə və ya inzibati əməliyyatla əlaqəli istifadə edildikdə, bir məlumat verən tərəfindən verilən əməliyyatın uğurlu icrasına səbəb olan orijinal məlumatlara əsaslanan hər hansı məhkəmə və ya inzibati əməliyyat deməkdir.

Katib termini Xəzinə katibi deməkdir.

Səsverici termini FinCEN tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada və qaydalarla FinCEN tərəfindən tətbiq olunan qanunların pozulması ilə bağlı məlumat verən hər hansı bir fərdi və ya birlikdə fəaliyyət göstərən 2 və ya daha çox şəxsi bildirir.

Hər hansı bir əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyatda və ya əlaqədar hərəkətdə Katib, Katibin verə biləcəyi və (c) bəndinə tabe olduğu qaydalara əsasən FinCEN-ə könüllü olaraq orijinal məlumat verən 1 və ya daha çox məlumat verənə mükafat və ya mükafat verəcəkdir. əhatə olunmuş məhkəmə və ya inzibati əməliyyatın və ya əlaqədar tədbirin, əməliyyatda tətbiq olunan pul cəzalarının toplandığı məbləğin ümumilikdə yüzdə 30-dan çox olmayan bir məbləğdə müvəffəqiyyətlə icra edilməsinə gətirib çıxardı.

(1) bəndinə uyğun olaraq hər hansı bir mükafatı ödəmək məqsədi ilə Katib, mənimsəmə aktları ilə əvvəlcədən verilmiş məbləğlər nəzərə alınmaqla, mükafatın ödənildiyi orijinal məlumatlar əsasında alınan pul cəzası məbləğlərindən istifadə edə bilər.

(c) Mükafatın verilməsindən imtina məbləğinin təyin edilməsi

(1) Mükafat miqdarının təyin edilməsi (A) Mülahizə

(B) yarımbəndində verilmiş mükafat məbləğinin müəyyənləşdirilməsi Katibin səlahiyyətindədir.

Bir açıqlamaya cavab verərkən və verilən mükafatın miqdarını təyin edərkən FinCEN işçiləri açıqlanan dəlilləri və açıqlama ilə bağlı təkzibləri müzakirə etmək üçün məlumat verən ilə görüşəcək və nəzərə almalıdırlar.

məlumat verən tərəfin verdiyi məlumatın əhatə olunan məhkəmə və ya inzibati əməliyyatın uğuru üçün əhəmiyyəti

məlumat verən və məlumat verən şəxsin qanuni nümayəndəsi tərəfindən örtülü məhkəmə və ya inzibati əməliyyatda göstərilən yardım dərəcəsi

FinCEN-in bu qanunların müvəffəqiyyətlə icrasına səbəb olan məlumat verən məlumat verənlərə mükafat verməklə qanun pozuntularının qarşısının alınması missiyası və

Katibin qayda ilə müəyyənləşdirə biləcəyi əlavə müvafiq amillər.

(B) alt bəndində mükafat verilmir -

məlumat verən və ya həmin vaxt FinCEN-ə üzv, zabit və ya işçiyə təqdim edilmiş orijinal məlumatı əldə edən hər hansı bir məlumat verənə.

müvafiq tənzimləmə qurumu

Ədliyyə Nazirliyi

özünütənzimləmə təşkilatı və ya

hüquq mühafizə təşkilatı

cinayət pozuntusuna görə məhkum edilmiş və ya Katibin bu bölmə üzrə başqa bir mükafat ala biləcəyi məhkəmə və ya inzibati əməliyyatla əlaqəli bir cinayət pozuntusu törətdiyini düşünməyə əsaslı hər hansı bir məlumat verənə.

Bankın Gizlilik Qanunu ilə tələb olunan maliyyə hesabatlarının yoxlanışı zamanı məlumat əldə edən və bu cür təqdimetmə onun tələblərinə zidd olacaq hər hansı bir məlumat verənə

Katibin tələb edə biləcəyi formada FinCEN-ə məlumat təqdim etməyən hər hansı bir məlumat verənə.

Mükafat verilməsi və ya rədd edilməsinə dair hər hansı bir qərar üçün Katib məlumat verən şəxsə bütün mühüm məsələlərə dair faktları və qanunun nəticələrini özündə cəmləşdirən səbəbləri açıqlamalıdır.

(1) İcazəli nümayəndəlik

(B) yarımbəndində mükafat tələb edən hər hansı bir məlumat verən vəkil tərəfindən təmsil oluna bilər.

(2) Zəruri nümayəndəlik (A) Ümumiyyətlə

(B) alt bəndində mükafat almaq üçün anonim bir iddia irəli sürən hər hansı bir məlumat verən şəxs, iddianın əsaslandığı məlumatı anonim olaraq təqdim edərsə vəkil tərəfindən təmsil olunur.

Mükafat ödəmədən əvvəl, bir məlumat verən şəxs şəxsiyyətlərini açıqlamalı və Katibin tələb edə biləcəyi digər məlumatları birbaşa və ya məlumat verən şəxs üçün vəkil vasitəsi ilə təqdim etməlidir.

Bu hissəyə əsasən verilən mükafatların kimə və ya hansı miqdarda veriləcəyi də daxil olmaqla hər hansı bir qərar Katibin ixtiyarındadır. Mükafatın (b) bəndinə uyğun olaraq verildiyi təqdirdə mükafat miqdarının müəyyənləşdirilməsi istisna olmaqla, bu cür hər hansı qərar, qərarın verildiyi gündən ən çox 30 gün sonra ABŞ-ın müvafiq apellyasiya məhkəməsinə şikayət edilə bilər. katib. Məhkəmə Katibin 5 başlıq 706-cı maddəsinə uyğun olaraq verdiyi qərarı nəzərdən keçirəcəkdir.

Xəzinədarlıq katibi, bir məlumat verən şəxsi qisasdan qoruyan, 2010-cu il İstehlakçının Maliyyə Müdafiəsi Qanununun 1057-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş işçilərin müdafiəsinə mümkün qədər yaxın olan qaydalar çıxaracaqdır.

bu fəslin məzmunu cədvəlinə, 5323-cü hissəyə aid bənddən sonra aşağıdakı yeni bənd əlavə etməklə:

5323A. İfşaçı təşviqləri. .

207. Bəzi qanun pozucularına Birləşmiş Ştatların maliyyə institutlarının idarə heyətində xidmət etmək qadağandır

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5321-ci bölməsinə sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(f) Bəzi qanun pozucularına Birləşmiş Ştatların maliyyə qurumlarının idarə heyətində xidmət etmək qadağandır

Bankın Gizlilik Qanununun bir müddəasını (və ya verilmiş qaydada) kobud şəkildə pozduğuna görə bir şəxsin ABŞ maliyyə təşkilatının direktorlar şurasında, tarixdən başlayaraq 10 il müddətinə xidmətinə qadağa qoyulur. belə bir tapıntı.

(2) Ciddi pozuntu müəyyən edildi

Bir şəxsə münasibətdə, kobud pozuntu termini,

şəxsin mühakimə olunduğu ağır cinayət pozuntusu və

fərdin bilərəkdən belə bir pozuntu törətdiyi və pozuntunun çirkli pulların yuyulmasını və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsini asanlaşdırdığı bir mülki pozuntu.

Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5321-ci bölməsi, 208-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, sonunda aşağıdakılar əlavə olunmaqla əlavə olaraq dəyişdirilmişdir:

(g) Təkrar qaydanı pozanlar üçün əlavə ziyan

Bu bölmə və 5322-ci maddədə icazə verilən digər cərimələrə əlavə olaraq, əvvəllər Bankın Gizlilik Qanununun cinayət hökmü ilə məhkum edilmiş (və ya verilmiş qaydada) və ya təxirə salınmış bir hissəsi kimi qəbul etmiş şəxsə münasibətdə ya da məhkəmə istintaqı müqaviləsi, əvvəllər Bankın Gizlilik Qanununun (və ya verilmiş qaydada) bir qanuni pozuntusuna yol verdiyinə görə, Katib bu şəxsə qarşı hər bir əlavə pozuntu üçün yuxarıya bərabər miqdarda əlavə mülki cəza tətbiq edə bilər. pozuntu nəticəsində bu şəxsin qazandığı qazanc və ya zərərdən üç qat çox.

Bir şəxsin Birləşmiş Ştatlar Məcəlləsinin 31-ci titulunun 5321-ci maddəsinin (g) bəndinə əsasən əvvəlki pozuntunu törədib-etmədiyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bu qərar yalnız bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra baş verən pozuntuları əhatə edir.

209. Təxirə salınmış və təqib edilməyən müqavilələrə dair Ədalət illik hesabatı (a) İllik hesabat

Baş prokuror, bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq beş il ərzində hər il Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri və Məhkəmə Komitələrinə və Bank, Mənzil və Şəhər İşləri Komitələrinə illik hesabat verir. və Senatın Məhkəmə Hakimiyyəti -

Baş Prokurorun əvvəlki il ərzində hər hansı bir şəxslə Bankın Gizlilik Qanunu pozuntusu və ya şübhəli pozuntusu ilə bağlı bağladığı təxirə salınmış təqib müqavilələrinin və cinayət təqibi olmayan müqavilələrinin siyahısı.

hər bir belə razılaşmanın bağlanması üçün əsas

Baş prokurorun hər bir belə razılaşma imzalaması lazım olduğunu müəyyənləşdirərkən nəzərə alınan amillərin siyahısı və

Baş prokurorun hər bir razılaşmadan əvvəl Maliyyə Cinayətlərinə Dair İşlər Şəbəkəsi ilə apardığı koordinasiya dərəcəsi.

(A) alt bəndindəki hər bir hesabata təsnif edilmiş bir əlavə daxil edilə bilər.

(c) Bankın Gizlilik Qanunu

Bu bölmənin məqsədləri üçün, Bankın Gizlilik Qanunu termini Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci hissəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən həmin termini ifadə edən mənaya malikdir.

210. Mənfəət və mükafatların qaytarılması (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5322-ci bölməsinə sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

(e) mənfəət və mükafatların qaytarılması

Bank Gizliliyi Qanununun müddəasını (və ya verilmiş qaydanı) pozmaqda təqsirli bilinən şəxs:

bu hissəyə uyğun olaraq hər hansı digər cəriməyə əlavə olaraq, məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada pozuntu səbəbindən bu şəxsin qazancı ilə bərabər məbləğdə cərimə və

bu şəxs pozuntu baş verdiyi zaman bir maliyyə təşkilatının ortağı, direktoru, məmuru və ya əməkdaşı olan bir şəxsdirsə, pozuntunun baş verdiyi Federal maliyyə ili ərzində bu şəxsə verilən hər hansı bir mükafatı bu maliyyə qurumuna geri qaytarın və ya pozuntunun baş verdiyi Federal maliyyə ili.

(A) bəndində edilən düzəliş, maliyyə təşkilatı tərəfdaşın, direktorun, zabitin və ya işçinin maliyyə təşkilatı tərəfindən müəyyən edildiyi təqdirdə bir maliyyə qurumunun bir ortağa, direktora, məmura və ya işçiyə ödənilən bonusun geri qaytarılmasını tələb etməsi ilə izah edilə bilməz. etik olmayan, lakin cinayət olmayan fəaliyyətlərlə məşğul olan.

211. Bank Gizlilik Qanununun antik dilerlərə tətbiqi (a) Ümumiyyətlə

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5312 (a) (2) bölməsinə dəyişiklik edildi -

(Y) yarımbəndində, vuraraq və ya sonunda

alt bənd (Z) alt bənd (AA) və yenidən dəyişdirilərək

alt hissədən (Y) sonra aşağıdakıları əlavə etməklə:

məsləhətçi, məsləhətçi və ya qədim əşyaların satışının tələb edilməsi ilə məşğul olan hər hansı digər şəxs daxil olmaqla qədim əşyaların ticarəti ilə məşğul olan və ya vasitəçi olan bir şəxs və ya

(b) sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti yolu ilə çirkli pulların yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsinin asanlaşdırılması barədə araşdırma

Xəzinə katibi Federal Təhqiqat Bürosu, Baş Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Təhqiqatları ilə əlaqələndirilərək, sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti yolu ilə çirkli pulların yuyulması və terror maliyyələşdirilməsinin asanlaşdırılmasına dair bir araşdırma aparacaq. -

sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti yolu ilə çirkli pulların yuyulması və terror maliyyələşdirilməsinin asanlaşdırılmasının, hər hansı bir keyfiyyətli məlumat və ya statistika da daxil olmaqla, ABŞ-ın maliyyə sisteminə daxil ola biləcəyi və ya təsir göstərə biləcəyi dərəcədə

həddlərin və təriflərin hansı təşkilatların tənzimlənəcəyini müəyyənləşdirməkdə tətbiq ediləcəyi

ölçüsünə, müəssisə növünə, daxili və ya beynəlxalq coğrafi mövqelərə və ya başqa bir şəkildə hansı bazarların tənzimləməyə tabe olmasının qiymətləndirilməsi, lakin yalnız bu bazarların sənət əsərləri və ya antik əşyaların ticarəti barədə hesabat hazırlamaq məcburiyyətində olmadığı ölçüdə. Federal Hökumət

müəyyən istisnaların tətbiq olunmalı olub-olmamasının qiymətləndirilməsi və

Katibin zəruri və ya uyğun hesab etdiyi digər araşdırma və ya təhlil məqamları.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 180 günlük dövrün sonundan gec olmayaraq, Xəzinədarlıq katibi Nümayəndələr Palatasının Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə və Bankçılıq, Mənzil Komissiyasına bir hesabat verir. (1) bəndinə əsasən tələb olunan işin aparılmasında edilən bütün tapıntıları və qərarları özündə əks etdirən Senatın Şəhər İşləri.

Katibin (b) (2) yarımbəndində tələb olunan hesabatı verdiyi tarixdən başlayaraq 180 günlük müddətin sonundan gec olmayaraq Katib (a) alt bölməsində edilən düzəlişlərin həyata keçirilməsi üçün qaydalar çıxaracaqdır.

212. Coğrafi hədəfləmə qaydası

Xəzinə katibi 15 noyabr 2018-ci il tarixində Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin verdiyi əmrə bənzər bir coğrafi hədəfləmə əmri verəcəkdir.

15 noyabr 2018-ci il tarixində FinCEN tərəfindən verilmiş əmr kimi, eyni həddlərə sahib olmaq istisna olmaqla ticari daşınmaz əmlaka tətbiq edilir və

ticari daşınmaz əmlak üçün müəyyən bir həddi müəyyənləşdirir.

213. Valyuta əməliyyatları hesabatlarının və şübhəli fəaliyyət hesabatlarının öyrənilməsi və düzəlişləri (a) Valyuta əməliyyatları hesabatları

(1) İnflyasiya üçün indeksləşdirilmiş CTR (A) Ümumiyyətlə

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən sonra hər 5 ildən bir, Xəzinədar Katibi, Birləşmiş Ştatların 31-ci maddəsinin 5313-cü maddəsi ilə əlaqədar çıxarılan qaydaları, İstehlakçıdakı dəyişikliyi əks etdirmək üçün bu qaydada hər 10.000 dollar hədd məbləğini yeniləməlidir. İş Departamenti tərəfindən yayımlanan bütün şəhər istehlakçıları üçün qiymət indeksi, 100 dollara qədər yuvarlaqlaşdırıldı. Əvvəlki cümlədə təsvir olunan dəyişikliyi hesablamaq üçün Katib əsas məbləğ olaraq 10.000 ABŞ dolları və bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarix baza tarixi kimi istifadə edəcəkdir.

Katibin (A) yarımbəndinə baxmayaraq, katibin həddi qaldırdığını göstərən sübutları olduğu təqdirdə, yüksək riskli sahələrdə (məsələn, Yüksək Sıxlıqlı Maliyyə Cinayət Sahələri və ya HIFCA) (A) yarımbəndində təsvir olunan hədd məbləğlərinə müvafiq düzəlişlər edə bilər. insan alveri kimi ağır cinayətləri artıracaq və ya milli təhlükəsizliyi təhlükəyə atacaq.

ABŞ-ın Baş Naziri, valyuta əməliyyatları hesabatlarının öyrənilməsini həyata keçirir. Bu tədqiqata aşağıdakılar daxildir:

cari valyuta əməliyyatları hesabatlarının effektivliyinə dair xəzinə katibi, maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə şəbəkəsi, ABŞ baş prokuroru, dövlət baş prokurorları və əyalət, qəbilə və yerli hüquq-mühafizə orqanları ilə məsləhətləşmə yolu ilə həyata keçirilmişdir. rejim

valyuta əməliyyatları hesabatlarının hüquq mühafizə orqanlarına əhəmiyyətinin təhlili və

valyuta əməliyyatı hesabatı həddinin artırılmasının təsirlərinin təhlili.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq, Baş Nəzarətçi Xəzinə katibinə və Konqresə bir hesabat təqdim edir:

(A) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

cari valyuta əməliyyatı hesabat rejiminin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr.

(b) Dəyişdirilmiş SAR tədqiqatı və dizaynı

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin direktoru sənaye paydaşları (pul xidmətləri müəssisələri, icma bankları və kredit ittifaqları daxil olmaqla), tənzimləyicilər və hüquq mühafizə orqanları ilə məsləhətləşərək dəyişdirilmiş şübhəli fəaliyyət hesabatı formasının dizaynı ilə bağlı bir araşdırma aparacaqdır. müəyyən müştərilər və fəaliyyətlər. Bu tədqiqata aşağıdakılar daxildir:

dəyişdirilmiş SAR formasının tətbiq oluna biləcəyi səviyyəni müəyyənləşdirmək üçün müvafiq optimal SAR hədlərinin müayinəsi

dəyişdirilmiş bir SAR üçün hansı müştərilərin və ya əməliyyatların uyğun olacağını qiymətləndirmək,

təcrübəli iş müştəriləri

maliyyə texnologiyaları (Fintech) firmaları

əməliyyatların strukturlaşdırılması və

dəyişdirilmiş SAR üçün uyğun ola biləcək hər hansı digər müştəri və ya əməliyyat və

Bankın Gizlilik Qanununa uyğun olaraq maliyyə qurumlarına tətbiq olunan tənzimləyici yükü azaltmaq üçün ən təsirli metodların təhlili, təsirinin təhlili də daxil olmaqla—

Bank Gizlilik Qanunu formalarını birləşdirir

hesabatların vaxtaşırı partiyalarda təqdim edilməsi və

tənzimləyici yükü azalda biləcək hər hansı digər metod.

(1) bəndinə əsasən tələb olunan işi həyata keçirərkən Direktor, hüquq mühafizə prioritetlərini, maliyyə qurumları tərəfindən yaşanan tənzimləyici yükləri və hesabatların Bankın Gizlilik Qanunu çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarına yüksək dərəcədə faydalı olması tələbini tarazlaşdırmağa çalışacaqdır.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 1 illik dövrün sonundan gec olmayaraq direktor Konqresə aşağıdakılardan ibarət hesabat təqdim edir:

(a) və yarımbəndində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

tədqiqat nəticələrinə əsasən dəyişdirilmiş SAR formalarının nümunə dizaynları.

Direktor bu alt hissəyə əsasən tələb olunan işi aparmaq üçün xüsusi bir üçüncü tərəflə müqavilə bağlaya bilər. Müdirin bu bəndə əsasən müqavilələr bağlamaq səlahiyyəti hər maliyyə ili üçün yalnız mənimsəmə aktlarında əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş miqdarda və miqdarda qüvvədə olur.

Bu bölmənin məqsədləri üçün:

Bank Gizlilik Qanunu termini, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31-ci maddəsinin 5312-ci maddəsinə əsasən verilmiş mənanı ifadə edir.

Tənzimləmə yükü termini sənədlərin doldurulması üçün insan saatları, məlumat toplama və analizin dəyəri və Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 44-cü başlığının 35-ci fəslindəki digər mülahizələri nəzərdə tutur (ümumiyyətlə Sənədlərin Azaldılması Qanunu adlanır).

(3) SAR şübhəli fəaliyyət hesabatı

SAR termini və şübhəli fəaliyyət hesabatı, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5318 (g) bəndinə əsasən şübhəli bir əməliyyat hesabatı deməkdir.

(4) Mövsümlü İş Müştərisi

Təcrübəli iş müştərisi, xəzinə katibinin təyin etdiyi bir məna daşıyır.

Birləşmiş Ştatların və ya hər hansı bir Dövlətin qanunlarına uyğun olaraq qurulmuş və ya təşkil edilmiş və ya Birləşmiş Ştatlar, bir Dövlət və ya bir Dövlətin siyasi alt bölməsi daxilində qeydiyyatdan keçmiş, lisenziyalaşdırılmış və ya başqa bir şəkildə fəaliyyət göstərmək hüququna malik olan

Katibin müəyyən etdiyi müddətdə bir maliyyə qurumu ilə bir hesab saxladı

Katibin zəruri və ya uyğun hesab edə biləcəyi digər tələblərə cavab verməlidir.

214. Valyuta əməliyyatları hesabatları və şübhəli fəaliyyət hesabatları üçün tələblərin asanlaşdırılması (a) İcmal

Xəzinədarlıq katibi (Federal hüquq-mühafizə orqanları, Milli Kəşfiyyat direktoru və Federal funksional tənzimləyicilərlə məsləhətləşərək və digər maraqlı tərəflərlə məsləhətləşərək) Bankın Gizlilik Qanunu çərçivəsində hazırkı maliyyə təşkilatı hesabat tələblərinə rəsmi baxış keçirəcəkdir. və onun tətbiqetmə qaydaları və tənzimləyici yüklərin daha da azaldılması üçün dəyişikliklər təklif edir və təqdim olunan məlumatların Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 adının 5311 bölməsində göstərildiyi kimi hüquq mühafizə orqanlarına yüksək dərəcədə faydalı olmasını təmin edir.

(A) yarımbəndində tələb olunan nəzərdən keçirilməyə aşağıdakılar daxildir:

şübhəli fəaliyyət hesabatı təqdimetmə müddətinin 30 gündən artırılıb qaldırılmaması

valyuta əməliyyatı hesabatı və şübhəli fəaliyyət hesabatı eşiklərinin inflyasiya ilə əlaqəli olub olmaması və ya başqa bir şəkildə vaxtaşırı düzəliş edilməsi

bir maliyyə qurumunun davam edən şübhəli fəaliyyət hesabatını təqdim etməsini şərtləri və ya davam edən şübhəli fəaliyyət hesabatını (və ya hər ikisini) təqdim edib etməməsini müəyyən edən bir maliyyə təşkilatının izlədiyi proseslər daraldıla bilərmi?

şübhəli fəaliyyət hesabatı forması və sahələrin sayının azaldılması barədə kritik olaraq təyin edilmiş sahələrin təhlili

hüquq-mühafizə səyləri üçün az və ya heç bir dəyəri olmayan valyuta əməliyyatları hesabatlarının azaldılması üçün azad şərtlərinin istifadəsinin artması

Bank Gizlilik Qanunu və tətbiqetmə qaydaları və rəhbərliyi ilə mövcud maliyyə təşkilatı hesabat tələbləri və

Katibin uyğun müəyyən etdiyi digər maddələr.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq bir illik dövrün sonundan gec olmayaraq, Xəzinədarlıq Katibi, hüquq mühafizə orqanları və Bankın Gizlilik Qanununun tələblərinə tabe olan şəxslərlə məsləhətləşərək Konqresə bütün məlumatları daxil edən bir hesabat təqdim edəcəkdir. (a) bəndində tələb olunan təhlilin aparılmasında əldə edilmiş tapıntılar və qərarlar.

Bu bölmənin məqsədləri üçün:

(1) Federal funksional tənzimləyici

Federal funksional tənzimləyici termini 103-cü maddəyə əsasən həmin termini ifadə edən mənaya malikdir.

Bank Gizlilik Qanunu və maliyyə təşkilatı şərtləri, bu şərtləri, müvafiq olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları Məcəlləsinin 31 başlığının 5312 maddəsinə əsasən verilmişdir.

III AML sisteminin modernləşdirilməsi 301. BSA uyğunluğunda yeniliyin təşviq edilməsi

202-ci maddə ilə düzəliş edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 5318-ci maddəsi, sonunda aşağıdakılar əlavə edilərək dəyişdirilir:

(p) Uyğunluqda yeniliyin təşviq edilməsi

Federal funksional tənzimləyicilər, maliyyə qurumlarını yenilik pilot proqramlarından istifadə daxil olmaqla bu alt hissənin tələblərinə cavab vermək üçün yenilikçi yanaşmaları düşünməyə, qiymətləndirməyə və lazım olduqda məsuliyyətlə tətbiq etməyə təşviq edəcəkdir.

Katib, (a) alt bəndinə əsasən, Katib yeni texnologiyaların və digər yeniliklərin sınaqdan keçirilməsini və potensial istifadəsini asanlaşdırmaq üçün bu cür azadetmələrin zəruri olduğunu müəyyən edərsə, bu alt hissənin tələblərindən azad ola bilər.

Bu alt hissə, maliyyə qurumlarından Bankın Gizlilik Qanununun tələblərinə cavab verən yenilikçi yanaşmaları nəzərdən keçirməsini, qiymətləndirməsini və ya tətbiq etməsini tələb etmək kimi təfsir edilə bilməz.

(4) Federal funksional tənzimləyici müəyyən edilmişdir

Bu alt hissədə Federal funksional tənzimləyici termini Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyəti, Valyuta Nəzarətçisi, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Korporasiyası, Milli Kredit İttifaqı İdarəsi, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası və Ticarət Komissiyası Ticarət Komissiyası deməkdir. .

Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31 başlığının 53-cü fəslinin II yarımbölümünün sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

5333. İnnovasiya Laboratoriyaları (a) Quruluş

Xəzinə Departamenti və hər bir Federal funksional tənzimləyici bir İnnovasiya Laboratoriyası nəzdində yaradılmışdır.

Hər bir İnnovasiya Laboratoriyasının rəhbəri, müvafiq olaraq Xəzinədar Katibi və ya Federal funksional tənzimləyicinin rəhbəri tərəfindən təyin ediləcək bir direktor olmalıdır.

İnnovasiya Laboratoriyasının vəzifələri aşağıdakılardır:

Bankın Gizlilik Qanununun tələblərinə uyğun olaraq istifadə edilə bilən yenilik və yeni texnologiyalarla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına, maliyyə qurumlarına və digər şəxslərə (satıcılar və texnoloji şirkətlər də daxil olmaqla) məlumat vermək

Bank Gizlilik Qanununun tələblərinə uyğun şəkildə məsuliyyətli yenilik və yeni texnologiyanın tətbiqinə dəstək vermək

dövlət-özəl tərəfdaşlıq imkanlarını araşdırmaq və

uğur ölçümlərini inkişaf etdirmək.

Xəzinə Departamentində (a) alt hissəsində yaradılan İnnovasiya Laboratoriyası Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi daxilində bir laboratoriya olacaqdır.

(e) Federal funksional tənzimləyici

Bu alt hissədə Federal funksional tənzimləyici termini Federal Ehtiyat Sisteminin İdarə Heyəti, Valyuta Nəzarətçisi, Federal Əmanətlərin Sığortalanması Korporasiyası, Milli Kredit İttifaqı İdarəsi, Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası və Ticarət Komissiyası Ticarət Komissiyası deməkdir. .

Birləşmiş Ştatlar Kodu 31, başlığının 53-cü fəslinin II alt bölməsinin məzmununa sonunda aşağıdakılar əlavə olunur:

302-ci hissə ilə düzəliş edilmiş Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31-ci maddənin 53-cü fəslinin II yarımbölümü, sonuna aşağıdakıları əlavə etməklə əlavə olaraq dəyişdirilmişdir:

5334. İnnovasiya Şurası (a) Quruluş

5334-cü bölmə altında yaradılan İnnovasiya Laboratoriyasının hər bir direktoru və Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin müdirindən ibarət olan İnnovasiya Şurası (bundan sonra bu hissədə Şura adlanır) yaradılmışdır.

Xəzinə Departamentinin İnnovasiya Laboratoriyasının direktoru Şuranın sədri vəzifəsini icra edir.

Şura üzvləri Bankın Gizlilik Qanunu çərçivəsində yeniliklə əlaqəli fəaliyyətlərdə koordinasiya edərlər, lakin yeniliklə bağlı fərdi agentlik qərarlarını əvəz edə bilməzlər.

Şuranın iclasları—

Sədrin çağırışı ilə olacaq, lakin heç bir halda Şura yarım ildən az iclas edə bilməz

Şuranın müəyyən etdiyi və açıq və qapalı iclasları əhatə edə bilər

dövlət və özəl qurumlar və hüquq-mühafizə orqanlarının iştirakı daxildir.

Şura, bu bölmənin qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 7 ilin hər biri üçün Xəzinədar Katibinə Şuranın əvvəlki bir ildəki fəaliyyəti, o cümlədən proqramların metriklərlə ölçülən uğurları barədə illik hesabat verir. 5334 (c) (4) bölməsinə və Şuranın verə biləcəyi hər hansı bir tənzimləmə və ya qanunvericilik tövsiyələrinə uyğun olaraq inkişaf etdirilən uğur.

Birləşmiş Ştatlar Kodu 31, başlığının 53-cü fəslinin II alt bölməsinin məzmunu, sonuna aşağıdakıları əlavə etməklə dəyişdirilir:

311 başlıqlı 5318-ci bölmə, 301-ci hissə ilə düzəliş edilmiş, sonuna aşağıdakılar əlavə olunmaqla əlavə olaraq dəyişdirilmişdir:

Xəzinə katibi, katibin vəzifələrini və ya səlahiyyətlərini (a) bəndinə həvalə etdiyi hər bir qurumun rəhbəri ilə məsləhətləşərək, müəyyənləşdirmə qaydasını verir.

Bankın Məxfilik Qanunu tələblərinə, maliyyə institutlarının yeni texnologiyanı sınaqdan keçirəcəkləri standartlara uyğunluğunu asanlaşdırmaq üçün hazırlanmış texnologiya və əlaqədar texnoloji daxili proseslərə (yeni texnologiya) gəldikdə

bir maliyyə qurumu hansı hallarda və ya hansı şəraitdə və kriteriyalar altında köhnəlmiş texnologiya və prosesləri hər hansı bir yoxlanıla bilən texnologiya və ya proses üçün dəyişdirə və ya ləğv etmədən imtahan çatışmazlığı təyin etmədən əvəz edə və ya ləğv edə bilər.

(1) bəndində təsvir olunan standartlara aşağıdakılar daxil ola bilər:

qaydalara əsaslanan sistemlərdən daha çox maşın öyrənmə kimi yenilikçi yanaşmalardan istifadəyə vurğu

müvafiq sistemlərin kalibrlənməsini asanlaşdırmaq üçün rejimin riskə əsaslanan geri testi

müvafiq məlumatların məxfiliyi və təhlükəsizliyi üçün tələblər və

rejimin istifadə etdiyi alqoritmlərin tələb edildiyi təqdirdə Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinə açıqlanması tələbi.

(3) Alqoritmlərin məxfiliyi

Bir maliyyə institutu və ya hər hansı bir maliyyə qurumunun hər hansı bir direktoru, məmuru, işçisi və ya agenti könüllü olaraq və ya bu alt hissəyə və ya başqa bir orqana uyğun olaraq, qurumun alqoritmlərini bir dövlət qurumuna açıqlayırsa, bu cür alqoritmləri və bu cür yaradılması ilə əlaqəli hər hansı bir material alqoritmlər məxfi hesab ediləcək və ictimaiyyətə açıqlanmamalıdır.

Maliyyə Təşkilatlarının İmtahan Şurası təmin edir:

Şuranın hazırladığı hər hansı bir təlimatın (a) alt bəndində edilən düzəlişin tələb etdiyi qayda pozuntularını əks etdirmək üçün yeniləndiyini

maliyyə qurumlarının, Bankın Gizlilik Qanununa (Amerika Birləşmiş Ştatları Kodu 31-in 5312-ci maddəsi ilə müəyyənləşdirildiyi kimi) uyğun olaraq istifadə olunan texnologiyanı dəyişdirmək və ya ləğv etmək üçün bu kimi problemlərə əsaslanan qərarlar üçün və ya digər çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunlara görə cəzalandırılmaması.

305. İnkişaf etməkdə olan texnologiyaların istifadəsinə dair FinCEN tədqiqatı (a) Tədqiqat

Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsinin (FinCEN) direktoru aşağıdakı mövzularda bir iş aparacaq:

Süni intellekt (AI), rəqəmsal şəxsiyyət texnologiyaları, blok zəncir texnologiyaları və FinCEN daxilində digər yenilikçi texnologiyalar da daxil olmaqla inkişaf etməkdə olan texnologiyaların tətbiqi və daxili istifadəsinin vəziyyəti

FinCEN-in məlumat analizini daha təsirli və təsirli etmək üçün AI, rəqəmsal kimlik texnologiyaları, blok zəncir texnologiyaları və digər yenilikçi texnologiyalardan daha çox istifadə edilə bilərmi?

FinCEN Federal, Ştat, Tribal və yerli hüquq mühafizə orqanlarına və digər Federal qurumlara araşdırma aparmaq üçün topladığı və saxladığı məlumatları daha fəal şəkildə təhlil etmək və yaymaq üçün AI, rəqəmsal şəxsiyyət texnologiyaları, blok zəncir texnologiyaları və digər yenilikçi texnologiyalardan necə daha yaxşı istifadə edə bilər (kollektiv, Agentliklər) və bir işi Agentliklərə göndərərkən davam edən araşdırmalarını daha yaxşı dəstəkləyin.

Bu alt hissəyə əsasən tələb olunan tədqiqata Coğrafi Hədəf Sifarişləri (GTO) proqramı vasitəsilə toplanan məlumatlar daxil edilməlidir.

Bu alt hissəyə əsasən tələb olunan işi apararkən, FinCEN, 302-ci hissədə yaradılan İnnovasiya Laboratoriyalarının Direktorları ilə məsləhətləşməlidir.

Bu Qanunun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq 6 aylıq dövrün sonundan gec olmayaraq direktor Senatın Bankçılıq, Mənzil və Şəhərsalma Komitəsinə və Palatanın Maliyyə Xidmətləri Komitəsinə hesabat verir. Nümayəndələr Palatası-

(a) alt hissəsində tələb olunan tədqiqatın aparılması zamanı verilən bütün tapıntılar və qərarlar

(a) (1) alt bəndinin (A), (B) və (C) yarımbəndlərinin hər biri ilə, Müdir tərəfindən müəyyən edilmiş ən yaxşı təcrübələr və ya əhəmiyyətli narahatlıqlar və onların AI, rəqəmsal şəxsiyyət texnologiyaları, blok zənciri texnologiyaları ilə əlaqəli olması, ABŞ-ın çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz maliyyələşmə ilə mübarizə səylərinə dair digər yenilikçi texnologiyalar

Bank Məxfilik Qanununa uyğun olaraq özəl sektor, FinCEN və Agentliklər arasında yenilikçi yanaşmaların tətbiqi yolu ilə rabitə və koordinasiyanı asanlaşdıracaq və inkişaf etdirə biləcək hər hansı bir siyasət tövsiyəsi (ABŞ Qanunu 31, başlıq 5312 bölməsində müəyyən edildiyi kimi) və çirkli pulların yuyulmasına qarşı uyğunluq öhdəlikləri.

306. İsteğe bağlı artıq fondlar (a) Ümumiyyətlə

Federal Rezerv Qanununun 7 (a) (3) (A) Bölümü (12 USC 289 (a) (3) (A)) 6.825.000.000 dollar vuraraq 6.798.000.000 dollar əlavə etməklə dəyişdirilir.

Alt hissə (a) tərəfindən edilən dəyişiklik 30 sentyabr 2029-cu il tarixində qüvvəyə minəcəkdir.


Septik Sistemlər haqqında texniki məlumat

Dağıtılmış Sistemlərə Baxış Məlumat Saytı (PDF) (4 s., 159 K, PDF Haqqında) Çıxış
Birgə WEF / WRF / Mərkəzləşdirilməmiş Anlaşma Memorandumu Tərəfdaşlığı məlumat vərəqəsi həm kənd, həm də şəhər icmalarında mərkəzləşdirilməmiş / paylanmış sistemlərin icmalını və fərqli coğrafi bölgələrdə nümunələri təqdim edir.

İstifadəsi üçün təsdiqlənmiş qabaqcıl texnoloji məhsullar, məhsulun təsdiqlənməsi prosesi və mərkəzləşdirilməmiş çirkab sularının idarə olunması üçün qabaqcıl təmizləyici sistemlərin istifadəsinə nəzarət edən dövlət qurumları haqqında dövlət məlumatlarına istinadların veb əsaslı siyahısı.

Dövlət və yerli səhiyyə qurumları üçün kiçik çirkab sularının təmizlənməsi sistemlərini inventarlaşdırmaq və idarə etmək üçün istifadəyə verilmiş, istifadəçi dostu bir idarəetmə vasitəsidir. Xidmət olunan evlər və obyektlər, icazələr, sahə qiymətləndirmələri, sistem növləri, yoxlamalar və şikayətlər barədə məlumatları izləmək üçün hazırlanmışdır.

Çirkab su sistemlərini dizayn edən, inşa edən, istismar edən və istismar edənlər üçün yerdəki çirkab sularının təmizlənməsi və atılması sistemləri barədə texniki məlumat verir.

Yerində çirkab sularının təmizlənməsi və atılması sistemləri barədə texniki məlumat verir. Bu sistemlər üçün standartları və müvafiq qaydaları və qaydaları ehtiva etmir. Bu təlimat çirkab su sistemlərinin dizaynı, tikintisi, istismarı, istismarı və tənzimlənməsi ilə məşğul olanlara kömək edir.

Septik sistemlərin içməli su mənbələrini çirkləndirməsinin qarşısını alma yollarını müzakirə edir.

Tank deodorizatorlarını tutmaq kimi kimyəvi aşqarların zərərləri barədə məlumat verir.

Yerdəki sistemlərin idarə olunması və Chesapeake Körfəzinə azot təsirlərinin minimuma endirilməsi üçün bir proqramın hazırlanmasında və həyata keçirilməsində dövlətlərə kömək edir.

İlçe qərar qəbul edənlər, planlayanlar və yerli səhiyyə işçiləri üçün bir bələdçi.

Ev sahibləri və icma rəsmiləri üçün septik sistemlərin həqiqətləri, yerdəki çirkab sularının idarə olunması planının üstünlükləri, plan hazırlama addımları və daha çox məlumat üçün mənbələr barədə məlumat.

Yerli özünüidarəetmə tərəfindən seçilmiş və təyin olunmuş vəzifəli şəxslər, menecerlər və işçilər üçün ətraf mühitin idarə edilməsi, planlaşdırılması, maliyyələşdirilməsi və tənzimləyici məlumatları təmin edən "ilk dayanacaq".


ÇOXLU SEÇİM. Bəyanatı ən yaxşı şəkildə tamamlayan və ya suala cavab verən alternativi seçin. 1) Rəsmi strategiya formalaşdırılmasını vurğulayan və tətbiqetmə məsələlərini aşağı idarəetmə səviyyələrinə buraxan yuxarıdan aşağıya planlaşdırma 1) _______ A) əsas maliyyə planlaşdırması kimi tanınır. B) strateji idarəetmə. C) proqnoza əsaslanan planlaşdırma. D) xarici yönümlü planlaşdırma. E) yuxarıda göstərilənlərdən heç biri 2) Aşağıdakılardan hansı mətndə sadalanan, strateji bir dəyişiklik üçün stimul olan dörd tetikleyici hadisədən biri deyildir? 2) _______ A) yeni CEO B) devralma təhdidi C) təşkilat & # 8217s bankının müdaxiləsi D) gəlirliliyin azaldılması rəhbərliyinin məlumatlandırılması E) illik strateji planlaşdırma konfransı 3) bir təşkilatın ətrafını yenidən formalaşdırma qabiliyyəti 3) _______ A) təşkilati vətəndaşlıq nəzəriyyəsi. B) təşkilati təlim nəzəriyyəsi. C) nəzəriyyə institutu. D) strateji seçim perspektivi. E) əhali ekologiyası nəzəriyyəsi. 4) FedEx, bir müştərinin qapısına yaxınlaşarkən sürücünün düymələrin necə tutulduğunu geyinməsi daxil olmaqla xüsusi işçi davranışını şərtləndirir. Bu 4) _______ A) siyasətinin bir nümunəsidir. B) proqram. C) büdcə. D) prosedur E) nəzarət. 5) Aşağıdakıların hamısı bir öyrənmə təşkilatının fəaliyyətini əks etdirir 5) _______ A) təşkilat daxilində biliklərin sürətli və səmərəli şəkildə ötürülməsi. B) öz təcrübələrindən və keçmiş tarixindən öyrənmək. C) yeni yanaşmalarla təcrübə. D) sənayedəki rəqibləri uzaqlaşdırmaq. E) problemləri sistemli şəkildə həll etmək. 6) Əksər universitetlər, bir çox iri xəstəxana, çox sayda dövlət qurumu və təəccüblü bir sıra böyük şirkətlər üçün tipik olan strateji qərar qəbul etmə rejimi 6) _______ A) təşəbbüskardır. B) məntiqi artım. C) planlaşdırma. D) uyğunlaşma. E) yuxarıda göstərilənlərdən heç biri 7) Aşağıdakılardan hansı transformasiya liderinin xüsusiyyətlərinə nümunə gətirir? 7) _______ A) Microsoft CEO'su Steve Ballmer, PC monitorlarını bağlamaq üçün masaların altına girdi və bir əməliyyat sistemində problemlər aşkarladı. B) Nike-dəki Phil Knight, şirkətinə enerji verdi və hörmət göstərdi. C) Verizon Communications CEO'su İvan Seidenberg, əsas menecerlərinin əhəmiyyətli layihələri idarə etməsinə və cəmiyyəti forumlarda təmsil etməsinə icazə verərək xalqına inamını göstərdi. D) Louis Gerstner, IBM-in iş modelini kompüter avadanlığından xidmətlərə dəyişdirməsi üçün yeni bir vizyon təklif etdi. E) yuxarıdakıların hamısı. 8) Kənar direktorlar 8) _______ A) xarici mühiti skan edən şəxslər olaraq təyin edilir. B) siyasi yönümlü fəaliyyətlər təşkil edən və əlaqələndirən şəxslər. C) ictimaiyyətlə əlaqələr vəzifələri olan şəxslər. D) həm də şirkət tərəfindən işləyən zabit və ya icraçı olan idarə heyəti üzvləri. E) idarə heyəti & # 8217s Corporation tərəfindən işləməyən şəxslər. 9) Hansı hallarda DIRECT bir-birinə bağlayan direktorluq mövcuddur? 9) _______ A) Həm rəhbərlik, həm də idarə heyəti korporativ strateji idarəetmə qurduqda. B) İki şirkətin üçüncü bir şirkətin idarə heyətində işləyən direktorları olduqda. C) Bir şirkətin işçiləri heyətinə daxil olduqda. D) Bir lövhədəki bir və ya daha çox şəxs ikinci firmanın bir lövhəsində də xidmət etdikdə meydana gəlir. E) Bütün idarə heyəti üzvləri də şirkət tərəfindən işə götürüldükdə. 10) Daxili rejissorların böyük əksəriyyəti aşağıdakılar istisnadır: 10) ______ A) əməliyyat bölmələrinin vitse-prezidenti. B) funksional bölmələrin vitse-prezidenti. C) baş icra məmuru. D) şirkətin prezidenti. E) aşağı səviyyəli işçi. 11) Sarbanes-Oxley Qanunu tətbiq edilərkən, SEC 2003-cü ildə bir şirkətin 11) ______ A) CFO & # 8217s ödəməsini açıqlamasını tələb etdi. B) icraçı direktora və maliyyə direktoruna tətbiq olunan bir etik qaydalar qəbul etmişdirsə. C) PR komitəsində olanların sayı. D) CEO & # 8217s ödəyir. E) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 12) Aşağıdakılardan hansı bir-birinə müdaxilə edən müdürlükləri təsvir etmir? 12) ______ A) Bir-birinə müdaxilə edən müdiriyyətlər daha çox kiçik ailəyə məxsus şirkətlərdə olur. B) Bir-birinə müdaxilə edən direktorluqlar ABŞ-ın ən böyük 1000 firmasının təxminən% 20-sində meydana gəlir. C) Bir-birinə müdaxilə edən müdiriyyətlər, qeyri-müəyyən bir mühit haqqında daxili məlumat əldə etmək üçün faydalı bir üsuldur. D) Bir-birinə müdaxilə edən direktorluqlar, böyük firmaların digər şirkətlərə böyük təsir göstərdiyindən meydana gəlir. E) Bir-birinə müdaxilə edən müdiriyyətlər bir firma & # 8217s strategiyası haqqında obyektiv təcrübə təmin edir. 13) Etik qaydalar 13) ______ A) bir peşə, ticarət və ya peşə üçün razılıqla qəbul edilmiş davranış standartları olaraq təyin edilir. B) birinin mənəviyyatını başqasına tətbiq etmək. C) dini və ya fəlsəfi əsaslara əsaslanan fərdi davranışın ümumi davranış qaydası. D) bir şəxs və ya təşkilat tərəfindən qəbul edilən könüllü öhdəliklər. E) müəyyən davranışlara icazə verən və ya qadağan edən rəsmi kodlar. 14) Aşağıdakı səbəblərin hamısı qeyri-etik davranış üçün əsas verir 14) ______ A) maraqlı tərəflər və iş adamları arasında etik olanlara dair razılaşma. B) mədəni norma və dəyərlərin təsiri. C) birmənalı olmayan qaydalar. D) bir qrupun digər hərəkətləri başa düşməkdə çətinlik çəkməsi. E) iş adamları ilə əsas maraqlı tərəflər arasındakı dəyərlər fərqi. 15) Aşağıdakıların hamısı 15) ______ A) hökumətləri xaricində əsas maraqlı tərəflər hesab olunur. B) kreditorlar. C) səhmdarlar. D) müştərilər. E) işçilər. 16) Etik qaydalar iki səbəbə görə vacib idi. Birinci səbəb şirkətin müxtəlif vəziyyətlərdə işçilərin davranışına dair gözləntilərini aydınlaşdırmasıdır, ikinci səbəb isə 16) ______ A) məcburi tənzimləmə imkanlarını minimuma endirməsidir. B) məhkəmə sistemindəki yükü azaltmaq. C) şirkətin insanlardan qərar və hərəkətlərdə etik ölçüləri tanımasını gözlədiyini açıq şəkildə göstərməlidir. D) fərdləri yaxşı vətəndaşlıq və cəmiyyətlərin cəmiyyətə müsbət töhfə verməsi üçün səy göstərməyə təşviq edir. E) yüksək səviyyədə cəmiyyət normalarını təşviq etmək. 17) Etik davranışa hansı yanaşma, bir şəxs fərdi ehtiyacını və ya istəyini & # 8220right & # 8221 olaraq təyin edərkən eqoist davranışı təşviq edə bilər? 17) ______ A) qətiliklə vacib olan B) fərdi hüquqlar C) mənəvi nisbiçilik D) faydacı E) ədalət yanaşması 18) Aşağıdakılardan hansı xarici ətraf mühitin taranmasını təsvir etmir? 18) ______ A) Xarici mühitdəki məlumatları şirkət daxilindəki əsas insanlara izləmək, qiymətləndirmək və yaymaq üçün istifadə olunur. B) Güclü və zəif tərəfləri təyin etmək üçün istifadə olunur. C) Fürsət və təhlükələri müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. D) Korporasiyaların strateji sürprizdən qaçmaq üçün istifadə etdikləri bir vasitədir. E) Bir şirkətin uzunmüddətli sağlamlığını təmin etmək üçün bir vasitə kimi istifadə olunur. 19) Ətraf mühitin taranmasında istifadə olunan məsələlər prioritet matrisi 19) ______ A) sənayenin böyümə sürəti və ehtimal olunan rəqabət mövqeyi etiketli iki ox və ya ölçüdən ibarətdir. B) baş vermə ehtimalı və şirkətə ehtimal olunan təsir. C) sənaye üçün əhəmiyyəti və meydana gəlmə ehtimalı. D) paydaş qruplarının əhəmiyyətini və nisbi gücünü vermək. E) ehtimal olunan sənaye cəlbediciliyi və iş gücü / rəqabət mövqeyi. 20) Ortaya çıxma ehtimalı orta və şirkətə təsir ehtimalı orta və yüksək olduğu qiymətləndirilən əsas ekoloji meyillər hansılardır? 20) ______ A) ssenarilər B) tarixi narahatlıqlar C) sənaye qüvvələri D) xarici strateji amillər E) strateji məsələlər 21) Rəqabət zəkası ilə bağlı aşağıdakılardan hansı doğrudur? 21) ______ A) İqtisadi Casusluq Qanunu, bir müəssisənin gizli saxlamağa çalışdığı və ağlabatan səylər göstərməsinin qanunsuz olmasına səbəb olur. B) Rəqabətli Zəka Mütəxəssisləri Cəmiyyəti, strateqləri qanun çərçivəsində qalmağa və məlumat axtararkən etik davranmağa çağırır. C) Bir sıra firmalar, seçilmiş metodlar SPIC etik standartlarına cavab vermədikdə və ya qanunsuz olduqda məlumat almaq üçün lazım olanı edən şübhəli nüfuzlu məsləhətçiləri işə götürürlər. D) Rəqabətçi Zəka Peşəkarları Cəmiyyəti, dəyərli rəqabətçi kəşfiyyatın böyük əksəriyyətinin illik hesabatlar, veb saytlar və kitabxanalar vasitəsi ilə açıq olduğu üçün qanunsuz fəaliyyətlərin axmaq olduğunu bildirir. E) yuxarıdakıların hamısı 22) Effektiv beyin fırtınası üçün zəruri olan bir əsas qayda 22) ______ A) hər bir fikrin gələcək qazancının hesablanmasıdır. B) rasionallıq üçün hər bir fikri tənqid edin. C) zehni yoxlamadan fikirlər irəli sürmək. D) hər fikrin uğurunu proqnozlaşdırın. E) yaranan hər bir fikri araşdırmaq. 23) İki və ya daha çox zaman seriyasını bir-birinə bağlayan səbəbi və ya heç olmasa izahedici amilləri kəşf etməyə çalışan kəmiyyət tədbirlərindən istifadə edən proqnozlaşdırma üsuluna 23) ______ A) morfoloji analiz deyilir. B) statistik modelləşdirmə. C) delphi texnikası. D) trend ekstrapolyasiya. E) trend-təsir təhlili. 24) Bazar araşdırmaları sayəsində şirkətlər müxtəlif məhsullarını və ya xidmətlərini hədəf ala bilər ki, rəhbərlik hansı nişləri axtarıb inkişaf etdirəcəyini və rəqabət təzyiqini necə minimuma endirəcəyini kəşf edə bilsin. Bu 24) ______ A) məhsulun həyat dövrünü təsvir edir. B) marketinq mövqeyi. C) bazar seqmentasiyası. D) marketinq leverage. E) marketinq qarışığı. 25) Cəmi borcun cəmi aktivlərə nisbəti 25) ______ A) kapital maliyyəsi olaraq bilinir. B) büdcə leverage. C) kapital büdcəsi. D) maliyyə büdcəsi. E) maliyyə rıçağı. 26) Aşağıdakı ifadələrdən hansı korporativ nüfuza aiddir? 26) ______ A) Korporativ nüfuz və maliyyə göstəriciləri arasında müsbət bir əlaqə var. B) Bir şirkət haqqında geniş ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən bir anlayışdır. C) Yaxşı bir korporativ nüfuz strateji bir qaynaq ola bilər. D) Nüfuz uzunmüddətli olur və başqalarının çoxalması çətin olur. E) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 27) Aşağıdakılardan hansı bir tədqiqat və inkişaf menecerinin vəzifəsi DEYİL? 27) ______ A) Yeni texnologiyanı yeni məhsul və proseslərdə təcəssüm etdirmə metodlarının inkişafı. B) Yeni texnologiyanın uğurla tətbiq oluna bilməsi üçün mənbələrin yerləşdirilməsi. C) Korporativ məqsədləri və siyasətləri işığında bir şirkətin texnoloji strategiyasını təklif etmək və həyata keçirmək. D) Şirkət daxilində istifadə ediləcək alternativ yeni texnologiyalar arasından seçim. E) Planın dizaynını almaq və kütləvi istehsalata keçirmək. 28) Laboratoriyadan bazara yeni bir texnologiyanın gətirilməsinə 28) ______ A) R & amp D qarışığı deyilir. B) texnoloji səriştə. C) texnoloji fasilələr. D) əməliyyat qənaətinə qarşı əhatə iqtisadiyyatları. E) texnologiya ötürülməsi. 29) Aşağıdakılardan hansı biri, korporasiyanın iş həyatını yaxşılaşdırmaq üçün dörd metoddan biri DEYİL? 29) ______ A) Daha həssas idarəetmə B) Yenidənqurma işləri C) Yenilikçi mükafatlandırma sistemlərini tətbiq etmək D) İştirakçı problem həllini tətbiq etmək E) İş mühitini yaxşılaşdırmaq 30) Aşağıdakılardan hansı müdafiə taktikasına aiddir? 30) ______ A) Müdafiə taktikası hücumları az təhlükəli yollara yönəldir. B) Müdafiə taktikası hücumun intensivliyini azaldır. C) Müdafiə taktikaları uzunmüddətli gəlirliliyi təmin etmək üçün qısamüddətli gəlirliliyi azaldır. D) Müdafiə taktikası hücum ehtimalını azaltmağa yönəlmişdir.E) yuxarıda göstərilənlərin hamısı 31) İdarəetməni müdafiə edən konsepsiya, xarici təhdidlər və daxili zəifliklər ətrafında işləyərkən xarici imkanlarla daxili güclü tərəflər arasında strateji uyğunluğu tapmağa çalışır 31) ______ A) situasiya təhlili. B) strateji qiymətləndirmə. C) obyektiv təhlil. D) mövqe təhlili. E) ətraf mühit təhlili. 32) Hansı hücum taktikası oyun qaydalarını dəyişdirmək kimi qurulmuş rəqibə qarşı dolayı bir yanaşma təklif edir? 32) ______ A) yan manevr B) cəbhədən hücum C) bypass hücum D) partizan müharibəsi E) mühasirə 33) Fərqləndirmə strategiyasına riayət edən bir şirkət, daha yüksək keyfiyyəti üçün tələb etdiyi yüksək qiymətin qiymətdən çox yüksək olmasını təmin etdikdə rəqabətin, şirkət 33) ______ A) qiymət təsbit prosesindən istifadə edir. B) aşağı qiymət fərqi. C) maliyyələşdirmə. D) xərc yaxınlığı. E) əsas fərqləndirmə. 34) Porterə görə, bir şirkətin və ya iş vahidinin hədəf bazarının genişliyinə aid olan müddət 34) ______ A) şaxələndirmə adlanır. B) konsentrasiya. C) fərqləndirmə. D) aşağı qiymət. E) rəqabət dairəsi. 35) Bir çox hallarda ________ inteqrasiya ________ inteqrasiyadan daha sərfəlidir. 35) ______ A) geri şaquli B) şaquli geriyə C) kütləvi irəli D) geriyə doğru E) irəli geriyə 36) Sabitlik strategiyası aşağıdakı istisnaların hamısına uyğundur 36) ______ A) tapmış kiçik sahibkarlar tərəfindən məşhurdur bir yer və uğurlarından məmnunuq. B) məqbul dərəcədə proqnozlaşdırıla bilən bir mühitdə əsaslı uğurlu şirkətlər üçün ən uyğun. C) sənaye tənəzzülə uğradığında uyğun gəlir. D) qısa müddətdə faydalıdır, lakin çox uzun müddət təqib edilsə təhlükəli ola bilər. E) sənayenin təvazökar və ya artım olmayan bir potensialla qarşılaşdığı zaman uyğun gəlir. 37) ABŞ şirkətinin beynəlxalq bir firma ilə ortaq bir işə girməsinin bir faydası, 37) ______ A) ev sahibi ölkənin siyasətini gücləndirməsi və firmanı ələ keçirməsidir. B) birləşməyə cəlb olunmayan digər ölkələr arasında şübhə yaradır. C) rəqibləri şirkətlə işləməyə təşviq edir. D) kamulaştırma risklərini azaldır. E) gəlirləri 20% artırır. 38) Bir firmanın digər coğrafi yerlərdə genişlənməsinə və / və ya mövcud bazarlara təklif olunan məhsul və xidmətlərin çeşidini artırmasına 38) ______ A) üfüqi böyümə deyilir. B) irəli şaquli artım. C) geriyə doğru şaquli böyümə. D) əsir şirkət strategiyası. E) şaxələndirmə. 39) Bir MNC, inkişaf etmiş ölkələrdə mövcud olan daha yüksək əmək bacarıqlarını və texnologiyasını inkişaf etməkdə olan ölkələrdə mövcud olan daha aşağı maliyyəli işçi qüvvəsini birləşdirərək xarici bazara çıxmaq üçün hansı beynəlxalq strategiyanı istifadə edir? 39) ______ A) lisenziyalaşdırma B) müştərək müəssisələr C) məhsulların bölüşdürülməsi D) satınalmalar E) ixrac 40) Bir şirkət əməliyyat funksiyasını yerinə yetirmək üçün lazım olan xammal, hissə və materialların alınması ilə məşğul olduqda, şirkət ________ strategiyasını inkişaf etdirir. 40) ______ A) satın alma B) R & amp DC) maliyyə D) insan resurslarının idarəedilməsi E) əməliyyatlar 41) Intel fikirlərin çarpaz tozlanmasını təşviq etmək üçün universitetlərə bitişik dörd kiçik miqyaslı tədqiqat müəssisəsi açdıqda, hansı yanaşmadan istifadə edirdilər? R & amp D? 41) ______ A) davamlı inkişaf B) texnoloji liderlik C) fərqlilik D) texnologiya kəşfiyyatçıları E) açıq yeniliklər 42) Aşağıdakılardan hansı maliyyə strategiyalarının məqsədi DEYİL? 42) ______ A) Firmanın maliyyə dəyərini maksimum dərəcədə artırmağa cəhd. B) Korporasiyanı ümumi məqsədlərinə çatmaq üçün müvafiq maliyyə quruluşu və fondları ilə təmin etmək. C) Maliyyənin az olması və bir iş strategiyasını dəstəkləmək üçün kapital toplamaq üçün çevik bir qabiliyyət sayəsində rəqabət üstünlüyü təmin etmək. D) Mənfəət potensialı yaratmaq üçün yeni məhsul inkişaf planı qurun. E) Korporativ və iş səviyyəsində strateji seçimlərin maliyyə nəticələrini araşdırın və ən yaxşı maliyyə fəaliyyətini müəyyənləşdirin. 43) Şirkət bir məhsulun və ya xidmətin necə və harada istehsal olunacağını, istehsal prosesindəki şaquli inteqrasiya səviyyəsini, fiziki qaynaqların yerləşdirilməsini və təchizatçılarla münasibətləri müəyyənləşdirəndə şirkət ________ strategiyasını inkişaf etdirir. 43) ______ A) R & amp DB) insan resurslarının idarəedilməsi C) marketinq D) maliyyə E) əməliyyatlar 44) Porterə görə texnoloji ardıcıllığın funksional strategiyasına riayət edərək maliyyət üstünlüyünə nail olmaq üçün bir iş vahidi 44) ______ A) öyrənmə əyrisindəki ilk firma olun. B) ən ucuz mal dizaynına öncülük etmək. C) alıcı dəyərini artırmaq üçün digər fəaliyyətlərdə yeniliklər etmək. D) təqlid yolu ilə Ar-Ge qiymətlərindən çəkinin. E) dəyər fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün ucuz qiymətli üsullar yaratmaq. 45) İki tədarükçünün fərqli hissələrin yeganə tədarükçüləri olduğu, eyni zamanda bir-birləri üçün ehtiyat tədarükçüləri olduqları alış strategiyası 45) ______ A) çox qaynaqlıdır. B) vaxtında qaynaq. C) tək qaynaq. D) paralel qaynaq. E) ehtiyat mənbəyi. 46) Hansı quruluş növü bir şirkətə məhsul xətləri boyunca qərar qəbul etməyi mərkəzləşdirməyə və xərcləri azaltmağa imkan verir? 46) ______ A) matris quruluşu B) coğrafi ərazi quruluşu C) funksional quruluş D) məhsul qrup quruluşu E) şəbəkə quruluşu 47) İş xüsusiyyətləri modeli 47) ______ A) iş dizaynının yaxşı bir nümunəsidir. B) iş zənginləşdirilməsi. C) iş rotasiyası. D) işin genişləndirilməsi. E) yuxarıdakıların hamısı 48) Bir matris quruluşunun inkişafında üç fərqli mərhələ var. Həm funksional, həm də məhsul strukturları həqiqi ikili hakimiyyət strukturunda qalıcı olduqda hansı mərhələ baş verir? 48) ______ A) həqiqi ikili hakimiyyət quruluşu B) yetişməmiş matris C) müvəqqəti cross-funksional tapşırıq qüvvələri D) yetkin matris E) məhsul / marka rəhbərliyi 49) Six Sigmanın statistik yanaşmasını ilkin istehsal proqramı ilə özündə birləşdirən proqram Toyota tərəfindən hazırlanmışdır 49) ______ A) Esnek istehsal. B) Altı Siqma Yalın. C) mühəndislik. D) İşin genişləndirilməsi. E) vaxtında. 50) Amerika Cyanamid tərəfindən dünyada oxşar məhsullar seriyasını təqdim etmək və idarə etmək üçün hansı tip bir quruluş istifadə edilmişdir? 50) ______ A) beynəlxalq quruluş B) şəbəkə quruluşu C) coğrafi ərazi quruluşu D) məhsul qrup quruluşu E) funksional quruluş 51) Beynəlxalq inkişafın I mərhələsində baş verən fəaliyyət nədir? 51) ______ A) Şirkət qlobal bir sənayedə fəaliyyət göstərir və dünya səviyyəsində işçi heyəti, AR-GE və maliyyələşdirmə strategiyaları qurur. B) Şirkət ixrac edir, lakin ticarət azdır və ixrac şöbəsi tərəfindən idarə olunur. C) Şirkət əsas ölkələrdə istehsal müəssisələrinə investisiya yatırır. D) Şirkət fərdi ölkə bazarlarına daha yaxşı xidmət göstərmək üçün ev sahibi ölkələrdə yerli fəaliyyət bölmələri qurur. E) Şirkət digər ölkələrdə satış ofisləri ilə öz ixrac şöbəsini qurur. 52) Hofstedeyə görə, hansı mədəniyyət ölçüsü bir topluluğun qənaətcilliyin yanında zəhmət, təhsil və inadkarlığın vacibliyini vurğuladı? 52) ______ A) qeyri-müəyyənlikdən yayınma B) kişi-qadınlıq C) güc məsafəsi D) uzunmüddətli oriyentasiya E) fərdiyyətçilik-kollektivizm 53) Aşağıdakılardan hansı uğurlu ixtisar üçün təklif olunan bir rəhbər deyil? 53) ______ A) Lövhədə kəsiklər edin. B) Qalan işçilərə investisiya qoyun. C) Başqalarının daha ucuz edə biləcəyi işləri müqavilə ilə bağlayın. D) Uzunmüddətli səmərəliliyin planlaşdırılması. E) Hərəkətlərin səbəblərini bildirin. 54) Planlı bir strategiya şirkətin mövcud mədəniyyətinə uyğun deyilsə və rəhbərlik mədəniyyət ətrafında idarə etmək üçün tələb olunan böyük təşkilati dəyişikliklər etmək istəmirsə, təşkilat nə etməlidir? 54) ______ A) Yeni strategiyanı həyata keçirmək üçün yeni bir struktur vahidi quraraq mədəniyyət ətrafında idarə edin. B) Yeni strategiyanı həyata keçirin və köhnə strategiyadan necə üstün olduğunu müəyyənləşdirin. C) Strategiyanı həyata keçirmək üçün ortaq müəssisə ortağı tapın və ya başqa bir şirkətlə müqavilə bağlayın. D) Tam tətbiq olunmadan əvvəl kiçik addımlar və dəyişikliklər təqdim edərək çox diqqətlə irəliləyin. E) bunlardan heç biri 55) Admiral Maytag Korporasiyası tərəfindən alındıqda, Admiral işçiləri Maytağın güclü keyfiyyət mərkəzli mədəniyyətinin üstünlüyünü qəbul etməyə hazırdılar. Bu, mədəniyyətin idarə edilməsinə hansı yanaşmanı nümayiş etdirir? 55) ______ A) ayrılma B) seqmentasiya C) assimilyasiya D) dekulturasiya E) inteqrasiya 56) Korporasiyalar tərəfindən qlobal tapşırıqlara rəhbər göndərən şirkətlərin ən ümumi səhvlərindən biri 56) ______ A) tənzimləyici mühit üçün təlim verməkdir. B) digər ölkələrdəki rəhbərləri adət və dəyərlər haqqında maarifləndirmək. C) rəhbərlərə evə gəliş imkanı vermək. D) maaşlarının artırılması. E) əla səhiyyə xidməti. 57) Gəlirlər (hasilatı ölçən) və xərclər (mənbələri ölçən) arasındakı fərq baxımından performansı ölçən bir məsuliyyət mərkəzi (a) 57) ______ A) investisiya mərkəzidir. B) xərc mərkəzi. C) standart xərc mərkəzi. D) mənfəət mərkəzi. E) gəlir mərkəzi. 58) İcraçı mükafatların strateji hədəflərin yerinə yetirilməsinə uyğunlaşdırılması üçün hansı metod, performans faktorları və onların əhəmiyyəti bir SBU-dan digərinə dəyişdikdə, ən yaxşı SBU menecerlərinin və qrup səviyyəli rəhbərlərinin fəaliyyətinin ölçülməsi və mükafatlandırılması üçün xüsusilə uyğundur? 58) ______ A) uzunmüddətli qiymətləndirmə metodu B) strateji fondlar metodu C) ağırlıqlı faktor metodu D) seqmentləşdirmə metodu E) fərdi qiymətləndirmə metodu 59) 600 iş vahidi arasında aparılmış sorğu, bonuslar və digər təşviqləri vurğulayan kompensasiya proqramlarının ən çox olduğunu aşkar etdi 59) ______ A) sabitlik strategiyalarını vurğulayan bu vahidlərdə istifadə olunur. B) beynəlxalq strategiyalar. C) böyümə strategiyaları. D) ixtisar strategiyaları. E) kooperativ strategiyaları. 60) Marketinq hədəfinə artan istehsal xərcləri hesabına istehsal bölməsi üçün qaldırılırsa, marketinqin nailiyyətləri və istehsalın artması son nəticəni 60) ______ A) davranış əvəzləməsini əks etdirir. B) alt optimallaşdırma. C) ehtiyat bölgüsü. D) strategiyanın optimallaşdırılması. E) mənbələrin optimallaşdırılması.

Bu xüsusi təlimatlara əsaslanan PLAGIARISM-FREE sənədində maraqlıdır. 100% məxfiliklə?


Coğrafi İnformasiya Sistemlərindən istifadə edərək kommunal aktivlərin idarə edilməsinin optimallaşdırılması - PAS 55-in tətbiqi üçün coğrafi bir həll

GIS, kommunal xidmətlərə öz aktivlərinin bütün ömrü haqqında məlumatları idarə etməyə imkan verərək və mərkəzləşdirilmiş depodan bütün maraqlı tərəflərin istifadəsinə verərək PAS 55 uyğunluğunu dəstəkləyir.

2004-cü ildə, İngilis Standartları İnstitutu və Varlıq İdarəetmə İnstitutu, iş məqsədlərinə çatmaq üçün fiziki infrastruktur varlıqlarını ömrü boyu idarə etmək üçün nələrin edilməsi lazım olduğuna dair varlıq tələb edən sənayelərə rəhbərlik təqdim edən, ictimaiyyətə təqdim olunan 55 və ya 55 saylı PAS-ı yayımladı. . Spesifikasiyanın aktivlərin idarə edilməsi üzrə Beynəlxalq Standartlar Təşkilatı (ISO) standartına çevrilməsi üçün bu yaxınlarda təsdiqləndiyindən, Kanadadakı kommunal xidmətlərin də PAS 55-ə uyğun gəlməsi gözlənilir. GIS, kommunal xidmətlərə öz aktivləri və bütün həyat dövrü haqqında məlumatları idarə etməyə imkan verərək PAS 55 uyğunluğunu dəstəkləyir. və mərkəzləşdirilmiş depodan bütün maraqlı tərəflərin istifadəsinə vermək.


Videoya baxın: QGIS Python PyQGIS - Calculate Field Values Field Calculator